Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 2022年第1回臨時株主総会会議資料中国・広州
二〇二年三月
2022年第1回臨時株主総会のお知らせ
「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」と「 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 定款」の関連規定に基づき、会社の株主総会が順調に開催されることを確保するため、特に株主総会を制定するには以下のように注意しなければならない。株主が株主総会に参加する場合、その法定義務を真剣に履行し、他の株主権益を侵害してはならない。2.株主総会の進行期間中、全員の出席者は株主の合法的利益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、法定職責を真剣に履行しなければならない。3.会議が始まる前に登録し、時間通りに株主総会に出席する株主は法に基づいて発言権、諮問権、採決権などの各権利を享有するが、会社が統一的に発言と解答を手配しなければならない。4.株主総会の正常な秩序と会議の手順を乱してはならない。会議中は携帯電話を閉じるか、携帯電話を振動状態にしてください。個人録音、写真撮影、録画はお断りしております。会議の正常な秩序を妨害し、騒ぎを挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為に対して、従業員は制止し、関係部門に速やかに報告して調査・処分する権利がある。5.株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主、取締役、監事、取締役会秘書、高級管理者、招聘した弁護士及び取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人の入場を拒否する権利がある。6.現在の疫病予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主(または株主代理人)がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励する。株主(または株主代理人)が現場に出席する必要がある場合は、広東省の疫病予防・コントロールに関する規定と要求を事前に注目し、厳格に遵守してください。現場に参加する株主(または株主代理人)は従業員の手配と誘導に協力し、参加登録、体温検査などの防疫要求を実行し、マスクを全過程着用し、必要な席次距離を維持してください。
2022年第1回臨時株主総会現場会議議事日程
一、会議時間、場所：
1、現場株主総会
会議日時：2022年3月14日15：00
会議場所:広州市増城区永寧街香山大道33号会社4階会議室
2、ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月14日より
2022年3月14日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の招集者
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 取締役会
三、会議の採決方式
現場投票とネット投票を組み合わせる
四、議事日程及び手配：
1.株主/委託代理人などの参加者が入場、サインする。
2.司会者は現場株主総会に参加した人数を報告し、株主総会の開催を宣言する。
3.計票者、監票者を推挙し、採決票を発行する。
4.司会者は項目ごとに読み上げ、会議に参加した株主は以下の議案を審議する。
シーケンス投票株主タイプ
号議案の名称
序A株株主
番号
非累積投票議案
1『会社の非公開発行株式の延長に関する株主総会決議√
有効期限を決める議案
5.会議の司会者は現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式を発表する。
合計数。6.会議に参加した株主は上述の議案に対して項目ごとに投票して採決する。7.会議サービス員は各議案の採決票、計票者及び監票者の計票、監票を収集する。8.監査人代表は投票採決結果を発表する。9.司会者は2022年の第1回臨時株主総会決議を読み上げ、株主総会の閉幕を宣言した。10.会議に出席した株主は2022年の第1回臨時株主総会決議に署名した。11.会議に出席した取締役、監事、取締役会秘書などの参加者は2022年の第1回臨時株主総会の会議記録に署名した。12.司会者は株主総会の終了を宣言した。
五、会議のその他の事項
1.採決は記名投票方式を採用し、持株数によって採決権を確定する。株主及び株主代表の皆様は採決票に署名する必要があります。2.会議に参加する株主及び株主代表は会議で審議された議案に対して質問意見を提出し、会社の取締役、監事と役員から回答と解釈を行い、会社の商業機密に関する質問に対して、会社の取締役、監事または役員は答えない権利がある。3.採決票は賛成、反対、または棄権に分けられ、空席は無効採決票と見なされる。4.会議は1人の監事を派遣し、2人の株主を選んで採決票の点検、統計を行い、その場で採決結果を公表する。5.会社の取締役会は広東広信君達弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、法律意見を提出した。
議案1
会社の非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長に関する議案株主及び株主代表:
一、会社の今回の非公開発行株式の有効期間の状況説明
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) (以下「会社」と略称する)は、2021年3月2日、2021年3月18日に第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第9回会議および2021年第2回臨時株主総会をそれぞれ開催し、「会社がA株を非公開で発行する予案に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。上記の決議によると、会社の今回の非公開発行株式株主総会決議の有効期間は、2021年第2回臨時株主総会が今回の非公開発行株式関連議案を審議して可決した日から12ヶ月、すなわち有効期間は2021年3月18日から2022年3月18日までである。
同社の今回の非公開発行株式事項はすでに中国証券監督管理委員会発行審査委員会の審査を経て、中国証券監督管理委員会は2021年10月19日に「承認 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 非公開発行株式に関する承認」を発行した(証券監督許可[20213293号)。現在までに、会社の今回の非公開発行株式事項はまだ発行されていない。
会社の今回の非公開発行株式の株主総会決議の有効期間が間もなく期限切れになることを考慮して、今回の非公開発行株式の順調な推進を確保するために、会社の非公開発行株式の株主総会決議の有効期間を前回の決議の有効期間が満了した日から12ヶ月、すなわち有効期間を2023年3月18日まで延長してください。上記有効期間の延長を除き、今回の非公開発行株式のその他の案の内容は変わらない。
二、独立取締役の独立意見
独立取締役は、今回の会社の非公開発行株式株主総会決議の有効期限の延長事項は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「上場会社非公開発行株式票実施細則」などの関連法律法規の規定に合致していると考えている。今回の非公開発行株式事項の現状に合致することは、会社の非公開発行株式の持続的、有効、順調な進行を保障し、会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の審議は必要な法律手続きを履行し、取締役会の開催手続き、採決手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。したがって、当社は、会社の非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長に関する事項に同意し、その事項を会社の株主総会審議に提出することに同意します。
本議案はすでに会社の第4回取締役会第30回会議の審議によって可決され、株主及び株主代表の皆様に審議をお願いします。関連株主の元尚投資持株有限会社、余豊は以上の議案に対して採決を回避しなければならない。
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 取締役会2022年3月14日
