証券コード： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 証券略称： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 公告番号：2022005 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第6回会議は2022年3月5日( Saturday Co.Ltd(002291) )に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月28日に取締役の皆様に通信で届きました。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。
会議は理事長の何洪臣氏が主宰し、監事、役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。各取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成した:二、取締役会会議の審議状況
(I)『Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議・採択する
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の取締役、高級管理者、核心技術者及び取締役会がインセンティブを必要とする他の人員の積極性を十分に動員し、株主、会社と核心チームの個人の3つの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにする。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等な原則に従い、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「国有持株上場会社(国内)の株式インセンティブ試行方法」、「国有持株上場会社の株式インセンティブ制度の実施を規範化することに関する問題に関する通知」、「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式インセンティブ情報開示」、「中央企業持株上場企業の株式インセンティブ業務に関する事項通知」などの関連法律、法規及び規範性文書と「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 定款」の規定をさらにしっかりと行うことについて、会社は「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」(以下「本インセンティブ計画」と略称する)とその要約を立案した。インセンティブ対象者に本インセンティブ計画を実施する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約。
関連取締役の何洪臣、候磊、王伝雨は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
(II)『Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法』に関する議案を審議・採択する
会社の本激励計画の順調な実施を保証するために、会社法人の管理構造をさらに完備し、良好なバランスのとれた価値分配体系を形成し、会社の取締役、高級管理者、核心技術者及び取締役会が激励が必要とする他の人員などの誠実さと勤勉さを激励し、会社の業績が着実に向上することを保証する。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、国の関連規定と会社の実際に基づき、「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
関連取締役の何洪臣、候磊、王伝雨は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
(III)『Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画管理方法について』の議案を審議・採択する
会社の2022年制限株インセンティブ計画の管理機構とその職責権限、実施プロセス、特殊状況処理、情報開示、財務会計と税収処理、監督管理などの各項目の内容を明確にするために、現在国家の関連法律、行政法規と会社の実際の状況に基づいて、「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株インセンティブ計画管理方法」を制定する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株インセンティブ計画管理方法』。
関連取締役の何洪臣、候磊、王伝雨は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
(IV)『株主総会授権取締役会に2022年制限株インセンティブ計画に関する事項の提出に関する議案』を審議・採択する
会社の2022年の制限株インセンティブ計画をよりよく推進し、具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に本インセンティブ計画に関する事項を処理するように要求した。会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が本激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の制限性株式激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、本激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量、授与価格を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含むが、これに限らない。
(4)授権取締役会は激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(5)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
(6)取締役会に激励対象の帰属を授権する際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出すること、登録決済会社に関連登録決済業務を申請すること、「会社定款」を改正すること、工商行政管理部門に会社の登録資本の変更登録を申請することなどを含むが、これに限らない。
(7)授権取締役会は「2022年制限性株式激励計画(草案)」の規定に基づいて、2022年制限性株式激励計画業績考課同業界または標的企業サンプルを除去または交換することができる。授権取締役会は業界市場環境に重大な変動が発生したり、ずれたりした場合、相応の指標を同方向に調整するが、相応の調整は上級審査・認可部門の審査・同意が必要である。
(8)授権取締役会は会社の制限株インセンティブ計画の規定に基づいて制限株インセンティブ計画の変更と終了に関する事項を処理し、インセンティブ対象の帰属資格の取り消し、インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株の帰属の取り消し、すでに存在しているインセンティブ対象がまだ帰属していない制限株の補償と相続などを行う。
(9)授権取締役会は会社の株式激励計画が制限株を予約する激励対象、授与数量、授与価格と授与日などのすべての事項を確定する。
(10)取締役会が本インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了することを授権する。
(11)授権取締役会は、会社の制限株計画の管理及び調整を行い、本激励計画の条項と一致する前提の下で、不定期に当該計画の管理及び実施規定を制定又は改正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(12)取締役会に本インセンティブ計画の実施に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類に株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、本激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。及び本インセンティブ計画に関連する必要、適切又は適切と認めるすべての行為をするが、関連書類が株主総会によって行使される権利を明確に規定している場合を除く。
3、株主総会は本激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を提出し、取締役会に授権された期限は本激励計画の有効期限と一致する。上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の制限性株式激励計画または「会社定款」に取締役会決議によって可決されるべき事項が明確に規定されている以外、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の何洪臣、候磊、王伝雨は採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
(V)「会社の取締役の交代に関する議案」の審議が可決された
仕事の調整のため、候磊さん、王伝雨さんは会社の第3回取締役会の取締役を務めなくなった。会社の持株株主兖鉱東華グループ有限会社は姜楠さん、邵亮さんを会社の第3回取締役会の取締役候補に指名し、会社の株主総会の審議を要請した。取締役候補者は株主総会の審議を経て任命され、任期は会社の第3期取締役会の任期が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 取締役、監事の変更に関する公告』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
独立取締役はこれについて明確に同意した独立意見を発表し、本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
(VI)審議は「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の採決結果を可決した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の回避。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』。ここに公告する。
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 取締役会2022年3月7日
