Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画
会社の持続的な安定した配当メカニズムをさらに健全化し、改善し、投資家に積極的に報いるために、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」(証監発(201237号)と「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当(2022年改訂)」および「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会社章程」(以下「会社定款」と略称する)などの関連文書の規定と要求に基づき、会社の取締役会は今後3年間(20222024年)の株主収益計画(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、計画制定の考慮要素
会社が本計画を制定するのは経営状況、発展目標、株主の願望、社会資金コストと外部融資環境、および会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階、プロジェクト資金需要などの要素を総合的に考慮した上で、投資家に対する持続的、安定的、科学的、予想可能なリターン計画とメカニズムを構築することである。会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、計画の制定原則
1、本計画の制定は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致する。
2、本計画の制定は実際の経営状況と結びつけて、会社の持続的な経営と持続可能な発展能力を保証するとともに、投資家の安定した合理的なリターンを重視し、独立取締役、監事と株主(特に中小株主)の意見を十分に聴取した後、最終株主リターン計画案を形成しなければならない。
三、未来三年（20222024年）株主収益計画
1、今後3年間、会社は現金、株式、現金と株式を結合する方式で配当金を分配することができる。会社が現金配当条件を備えている場合、現金配当を優先的に採用して利益分配を行うべきである。会社の成長性や重大な資金需要を考慮すると、会社の株式規模と株式構造が合理的であることを保証する前提の下で、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができる。
2、会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベルと重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素の条件の下で、「会社定款」の規定に基づいて、差別化現金配当政策を提出することができる。会社が現金と株式を結合する方式で利益を分配する場合、以下の原則に従うべきである。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。3、今後3年間、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された利益分配条件に合致する前提の下で、会社の取締役会は会社の利益状況及び資金需要状況に基づいて中期配当或いは年末配当案を提案することができる。
4、会社は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づき、現金配当条件を満たす上で、会社の持続的な経営と長期的な発展を結びつけて、今後3年間に少なくとも1回の現金配当を行い、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の20%を下回らなければならない。具体的な各年度の配当割合は、取締役会が会社の年度利益状況と将来の資金使用計画に基づいて予案を提出する。
四、計画の制定周期と意思決定メカニズム
1、会社の取締役会は3年ごとに本計画を審査し、国の政策によって調整し、会社の実際の経営状況と結びつけてタイムリーで合理的な改訂を行い、計画内容が関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」によって確定された利益分配政策に違反しないことを確保する。
2、会社の毎年利益分配予案は会社の取締役会が「会社定款」の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて制定する。取締役会が現金配当の具体的な予案を審議する際、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整条件とその意思決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配予案に対して明確な独立意見を発表する。利益分配予案は取締役会の審議を経て可決され、株主総会の審議に提出することができる。
3、監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主収益計画を実行する状況と意思決定手順に対して監督を行い、年度内の利益に対して利益分配の予案を提出せず、関連政策、計画実行状況について特別説明と意見を発表する。
4、取締役会は利益分配予案を審議した後、株主総会に報告して審議・承認し、取締役会の決議を公告する時、独立取締役と監事会の審査意見を同時に開示しなければならない。
5、株主総会が利益分配予案を審議する時、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
6、会社は「会社定款」で確定した現金配当政策及び株主総会で審議・承認された現金配当の具体案を厳格に執行しなければならない。生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づき、利益分配政策と株主配当収益計画を調整または変更する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整後の利益分配政策は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、独立取締役、監事会が意見を発表し、会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会に提出して承認し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決する。
五、附則
1、本計画の未完成事項は、国の関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に従って執行する。国家が後日公布した法律法規、規範性文書または合法的な手続きを経て改正した「会社定款」に抵触した場合、直ちに本計画を改訂しなければならない。
2、本計画は会社の取締役会が説明を担当する。
3、本計画は会社の株主総会の審議が成立した日から実施する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会2022年3月7日
