証券コード： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 証券略称： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 公告番号：2022007 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
取締役・監事の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役の変更
仕事の調整のため、候磊さん、王伝雨さんは会社の第3回取締役会の取締役を務めなくなった。会社の持株株主兖鉱東華グループ有限会社は姜楠さん、邵亮さんを会社の第3回取締役会取締役候補者に指名し(取締役候補履歴書は添付ファイル1を参照)、会社の第3回取締役会第6回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。取締役候補者は株主総会の審議を経て任命され、任期は会社の第3期取締役会の任期が満了する日までである。
候磊さん、王伝雨さんは会社の取締役を務めている間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たした。会社の取締役会は、彼らが在任中に貢献したことに心から感謝しています。
二、変更監事
仕事の調整のため、李暁さんは会社の第3回監事会の監事の職務を担当しなくなった。会社の持株株主兖鉱東華グループ有限会社は陳吉賛氏を会社の第3回監事会監事候補者に指名し(監事候補履歴書は添付ファイル2を参照)、会社の第3回監事会第5回会議の審議を経て、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。監事候補者は株主総会の審議を経て任命され、任期は会社の第3回監事会の任期が満了する日までである。
李暁さんは会社の監事を担当している間、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて監督職能を真剣に履行し、会社の規範運営のために積極的な役割を果たした。会社の監事会は彼の在任中の貢献に心から感謝している。
ここに公告する。
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 取締役会2022年3月7日
添付書類一：
取締役候補者履歴書
姜楠、男、漢族、1980年11月生まれ、研究員、工学博士。2008年7月から2009年10月まで、中国科学院電工研究所の品質弁公室の主任を務めた。2009年10月から2012年11月まで、中国科学院再生可能エネルギー技術研究部の職員を務めた。2012年11月から2013年9月まで、山東エネルギーグループ技術研究開発センターの副処長を務めた。2013年9月から2016年5月まで、山東エネルギーグループ技術研究開発センターの高級副社長を務めた。2016年5月から2021年8月まで、山東エネルギー電力販売有限会社の副処級管理者、総技師を歴任した。2021年8月から現在まで、山東エネルギーグループ新エネルギー会社の総エンジニアを務めている。
姜楠さんは会社の株を持っていないが、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」の関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件を満たしている。邵亮、男性、漢族、1985年8月生まれ、高級会計士、本科学歴。2008年7月から2019年7月まで、 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 財務管理部資金主管、部長補佐、輸出入会社財務総監、財務部部長を歴任した。2019年7月から2020年9月まで、価値工事とコストコントロールセンターの主任を務めた。2020年9月現在、 Yanzhou Coal Mining Company Limited(600188) 財務管理部副部長を務めています。
邵亮さんは会社の株を持っていないが、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」の関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件を満たしている。添付資料二：
監査候補者履歴書
陳吉賛、男性、漢族、1966年9月生まれ、高級政工師、大学院生学歴。1988年7月から1991年9月まで、山東省兖鉱唐村炭鉱学校の教師を務めた。1991年9月から1992年9月まで、山東省兖鉱済東新村総合科技術員を務めた。1992年9月から2003年4月まで、山東省兖鉱新陸会社事務室秘書、エンジニア、事務室副主任を歴任した。2003年4月から2011年11月まで、山東兖鉱事業会社総合処文秘科課長、副処級秘書を歴任した。2011年11月から2014年6月まで、兖鉱東華グループ有限会社の産業発展処の処長を務めた。2014年6月から2017年7月まで、兖鉱東華建設有限会社の社長補佐を務めた。2017年7月から2021年11月まで、兖鉱新疆能化有限会社の党委員会委員、規律検査委員会書記、党委員会副書記、労働組合責任者を歴任した。2021年11月から2022年1月まで、山東エネルギーグループ新疆エネルギー化機構改革部門で働いた。2022年1月から現在まで、山東エネルギーグループ権属企業専任監事会主席を務めている。
陳吉賛さんは会社の株を持っていないが、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」の関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件を満たしている。
