証券コード： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 証券略称： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 公告番号：2022009 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月23日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所
開催日時：2022年3月23日14時30分
開催場所:山東省汶上県経済開発区金成路中段路北 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) オフィスビル2階会議センターアジア庁(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月23日
2022年3月23日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項を適用しない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
累積投票議案
1.00取締役の選出に関する議案は取締役(2)人を選出すべきである
1.01姜楠を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.02邵亮を第3回取締役会非独立取締役に選出する
2.00選挙監事に関する議案応選監事(1)人
2.01陳吉賛を第3回監事会非従業員代表監事に選出
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案は、会社の第3回取締役会第6回会議、第3回監事会第5回会議の審議で可決された。具体的な内容は2022年3月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が公開した関連公告。同社は2022年の第1回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2022年第1回臨時株主総会会議資料』を掲載。
2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案1、議案24、関連株主が議決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 20223/18
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、法人株主は法定代表者/執行事務パートナーが代表または委託した代理人を派遣して出席しなければならない。法定代表者/執行事務パートナーの委任代表が自ら株主総会に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナーの委任代表身分証明書の原本、企業営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カードの原本を提示しなければならない。委託代理人が株主総会に出席する場合、委託代理人の身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書の原本、法定代表者/執行事務パートナー委任代表が法に基づいて発行した授権委託書、公印を押す)、企業営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カードの原本を提示しなければならない。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席する場合、本人身分証明書の原本と株式口座カードの原本を提示しなければならない。委託代理人が出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。
3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準とし、手紙またはファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記しなければならない。登録時間2022年3月18日午後16:00までに登録場所に送らなければならない。会社は電話方式で登録を受けない。
現場登録時間:2022年3月22日午前:9:30-11:30、午後:14:00-16:00;現場登録場所:山東省汶上県経済開発区金成路中段路北会社事務棟3階取締役会事務室。六、その他の事項
(I)新型コロナウイルス感染肺炎の予防・コントロールに協力するため、株主はネット投票方式で投票することを提案した。現場会議に参加する必要がある株主または代理人は有効な防護措置をとり、会場の体温検査などの関連防疫活動に協力しなければならない。
(II)今回の株主総会の現場会議は半日、会議に出席した株主または代理人の交通と食事と宿泊費用を自弁する予定である。
(III)会議に参加する株主または代理人は30分前に会議の現場に到着して署名してください。
（IV）会議連絡先：
1、連絡先：山東省汶上県経済開発区金成路中段路北
2、連絡先：05377288590
3、連絡ファックス：05377212091
4、メールアドレス：sunluqian203163.com.
5、連絡先：孫魯遷
ここに公告する。
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 取締役会2022年3月7日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ：
2022年3月23日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番累積投票議案名投票数
1.00取締役の選出に関する議案は取締役(2)人を選出すべきである
1.01姜楠を第3回取締役会非独立取締役に選出
1.02邵亮を第3回取締役会非独立取締役に選出する
2.00選挙監事に関する議案応選監事(1)人
2.01陳吉賛を第3回監事会非従業員代表監事に選出
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票が終わった後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積した。
四、例：
ある上場企業は株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名、取締役候補6名を選出しなければならない。独立取締役は2名、独立取締役候補は3名である。監査役は2名、監査候補は3名。投票採決が必要な事項は以下の通りである:累積投票議案
4.00取締役の選任に関する議案選任取締役(5)人
4.01例：陳×× √ – √
4.02例：趙×× √ – √
4.03例：蒋×× √ – √
…… …… √ – √
4.06例：宋×× √ – √
5.00独立取締役の選出に関する議案は独立取締役(2)人を選出すべきである
5.01例：張×× √ – √
5.02例：王×× √ – √
5.03例：楊×× √ – √
6.00選挙監事に関する議案応選監事(2)人
6.01例：李×× √ –
