証券コード： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 証券略称： Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 公告番号：2022006 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
第3回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第5回会議は2022年3月5日に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月28日に電子メールで監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
会議は監事会の李暁主席が主宰する。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、以下の決議を下した:二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
監事会は「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限性株式激励計画(草案)」(以下「本激励計画」と略称する)とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号–株式激励情報開示」、「国有持株上場会社(国内)の株式激励試行方法の実施」、「国有持株上場会社の株式激励制度の実施に関する問題の規範化に関する通知」、「中央企業持株上場企業の株式激励業務の更なる実施に関する事項通知」などの関連法律、法規及び規範性文書と「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定。本インセンティブ計画の実行は会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的なインセンティブメカニズムを確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残す。会社の利益と核心チームの個人の3つの利益が結合して、会社の持続的な発展に有利で、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約。
(II)『Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法』に関する議案を審議・採択する
監事会は「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」は本激励計画の順調な実施を保証し、本激励計画の規範運行を確保し、関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
(III)『Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画管理方法について』の議案を審議・採択する
監事会は「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限性株式激励計画管理弁法」は国の関連規定と会社の実情に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を確保し、激励計画の管理機構とその職責権限などの各内容を明確にし、完備、全面的な株式激励管理システムを形成し、株主、会社と会社のコアチーム間の利益共有と制約メカニズム。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は山東エネルギーグループ有限会社の承認を必要とし、山東省人民政府国有資産監督管理委員会に届け出た後、会社の株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株インセンティブ計画管理方法』。
(IV)審議「Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者リストの初授与に関する議案」を可決
会社の2022年の制限性株式激励計画の初授与激励対象リストを初歩的に審査した後、監事会は、会社の本激励計画の初授与激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはいけない状況は存在しない。『上場会社の株式激励管理方法』、『上海証券取引所科創板株式上場規則』などの法律法規に規定された激励対象条件に合致し、『 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限性株式激励計画(草案)』及び要約に規定された激励対象範囲に合致する。会社の本インセンティブ計画として初めてインセンティブ対象を付与する主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022年制限株式インセンティブ計画初インセンティブ対象リスト」。
（V）「会社更迭監事に関する議案」を審議、可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。会社の取締役、監事の変更に関する公告。
ここに公告する。
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 監事会2022年3月7日
