証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022015
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月25日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月25日9時00分
開催場所： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月25日
2022年3月25日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『年間10万トンの高精度銅合金板の投資建設について√
帯及び5万トン銅帯ブランク生産ラインプロジェクトの議案」
2『年産5万トン電池箔の投資建設プロジェクトに関する議論√
事件
3「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」√
4.00『会社2022年度非公開発行A株について√
案の議案
4.01発行株式の種類と額面√
4.02発行方式と発行時間√
4.03発行対象及び購入方式√
4.04定価基準日、定価原則及び発行価格√
4.05発行部数√
4.06販売制限期間√
4.07募集資金数量及び用途√
4.08上場場所√
4.09今回の非公開株式発行前の繰越未処分利益安√
列
4.10今回の非公開発行株式決議の有効期限√
5『会社2022年度非公開発行A株株式について
案の議案
6『会社2022年度非公開発行A株募集について√
資金を集めて実行可能性分析報告書を使用する議案」
7『会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告√
の議案
8『会社2022年度非公開発行A株の株式償却について√
薄即期収益と会社の補充措置と関連主体
承諾した議案
9《会社の未来の3年（2022年-2024年）の株主について√
計画に報いる議案」
10『株主総会授権取締役会の全権処理について√
株式の非公開発行に関する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社が2022年3月4日に開催した第4回取締役会第11回会議と第4回監事会第8回会議の審議を通過し、関連内容の詳細は2022年3月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」に関する公告。
2、特別決議案：議案3から議案10まで
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案3から議案10
4、関連株主の採決回避に関する議案:なし。
議決を回避すべき関連株主名:なし。
5、優先株株主の採決に関する議案:なし。
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する
の場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 20223/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他人員五、会議の登録方法
1、登録方式
(1)個人株主は株主口座カード、本人身分証明書に基づき、代理人に本人身分証明書、授権委託書、授権者株主口座カードの登録を委託する(詳細は添付ファイル1参照)。
(2)法人株主は株主口座カード、営業許可証コピー、法人身分証明書により、代理人に本人身分証明書、授権委託書、授権者株主口座カードの登録を委託する(詳細は添付ファイル1参照)。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
2、登記場所：会社取締役会事務室
登録期間:2022年3月24日(午前9:00-午後16:30)
六、その他の事項
担当者：奚海波
連絡先：05535312330
ファックス：055353315738
メールアドレス:[email protected].
住所：安徽省蕪湖市経済技術開発区鳳鳴湖北路48号
郵便番号：241008
会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
ここに公告する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会2022年3月7日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ：
2022年3月25日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『年間10万トンの投資建設について
高精度銅合金板帯及び5万トン
銅帯ブランク生産ラインプロジェクトの議案」
2『年間5万トンの投資建設について
バッテリー箔プロジェクトの議案」
3『会社適合非公開発行について
株式条件の議案
4.00『会社2022年度非公開について
A株発行案の議案」
4.01発行株式の種類と額面
4.02発行方式と発行時間
4.03発行対象及び購入方式
4.04定価基準日、定価原則及び発行
価格
4.05リリース数
4.06販売制限期間
4.07募集資金の数及び用途
4.08上場場所
4.09今回の非公開株式発行前のロール
未処分利益引当金
4.10今回の株式非公開発行決議の
有効期間
5『会社2022年度非公開について
A株発行予案の議案」
6『会社2022年度非公開について
A株を発行して資金を募集して使用する
実行可能性分析報告の議案」
7『前回募集した会社資金について
状況特別報告の議案」
8『会社2022年度非公開について
A株を発行して即期収益を償却する
会社との補充措置及び関連
主体承諾の議案」
9『会社の今後3年間(2022年)について
年-2024年）株主収益計画の
議案
10『株主総会授権董の提出について
事会は今回の非公開発行を全権で処理する。
株式取引に関する議案
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
