証券コード： Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 証券略称： Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 公告番号：2022010 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
第4回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第4回監事会第2回会議通知をメール形式で全体監事に送信し、2022年3月4日に通信と現場を結合した採決方式で本会議を開催した。今回の会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の王爽主席が主宰し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、十分に討論し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、『会社第四回監事会監事報酬案に関する議案』を審議する
採決結果:全体の監事は採決を回避し、本議案は株主総会の審議に直接提出する。
2、「会社が銀行に総合的な信用状を申請し、関連者の保証を受けることに関する議案」を審議、可決する
会社の実際のコントロール人の張さんは会社が銀行の信用業務を申請するために個人連帯責任保証保証を提供し、会社にいかなる保証費用を受け取らず、会社も反保証を提供する必要はありません。
今回の取引事項は「上海証券取引所関連取引実施ガイドライン」第五十六条の規定に合致し、本議案は関連取引の方式に従って審議と開示を行うことを免除し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。採決結果:同意5票;反対0票棄権0票回避0票
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社が銀行に総合授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する公告」(公告番号:2022007)を参照してください。
ここに公告する。
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 監事会2022年3月7日
