証券コード： Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 証券略称： Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 公告番号：2022009 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
第4回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に全取締役に第4回取締役会第2回会議通知をメール形式で発行し、2022年3月4日に通信と現場を結合した方式で本会議を開催した。今回の会議は取締役6名に出席し、実際に取締役6名に出席しなければならない。今回の会議は会長の張光君さんが主宰し、会社の監事と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分に討論し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社から＊＊＊ Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 支店に総合的な手紙を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意6票;反対0票棄権0票回避0票
2、「会社が銀行に総合授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する議案」の採決結果を審議、採択した:同意5票;反対0票棄権0票回避1票
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社が銀行に総合授信を申請し、関連者の保証を受けることに関する公告」(公告番号:2022007)を参照してください。
3、「会社が Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京上地支行に総合授信を申請する議案について」の採決結果を審議、可決した:同意6票;反対0票棄権0票回避0票
4、「会社が授信業務を申請するために対外的に反担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票回避1票
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社が信用業務を申請するために対外的に反保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022006)を参照してください。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『会社第四回取締役会取締役報酬案に関する議案』を審議する
採決結果:取締役全員が採決を回避し、株主総会の審議に直接提出する
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社の第四回高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票回避1票
具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意6票;反対0票棄権0票回避0票
会社の独立取締役は上述の議案2、4、5、6に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所の公式ウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「独立取締役会社第4回取締役会第2回会議関連議案に関する独立意見」。
三、インターネット公告の添付ファイル
独立取締役会社の第4回取締役会第2回会議に関する議案に関する独立意見
ここに公告する。
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 取締役会2022年3月7日
