証券コード： Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 証券略称： Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 公告番号：2022008 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
会社の取締役、監事、高級管理職の確定について
報酬案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
取締役、監事と高級管理職の仕事の積極性と創造性を十分に動員し、会社の安定、急速な発展を促進するために、 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第4回取締役会第2回会議と第4回監事会第2回会議を開き、それぞれ「会社第4回取締役会取締役報酬案に関する議案」を審議、採択した。「会社の第4回高級管理職報酬案に関する議案」及び「会社の第4回監事会監事報酬案に関する議案」について、独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
「会社定款」「株主総会議事規則」などの関連規定によると、「会社第4回取締役会取締役報酬案に関する議案」、「会社第4回監事会監事報酬案に関する議案」は株主総会審議に提出する必要がある。
一、取締役、監事、高級管理職報酬方案
適用対象：会社取締役（独立取締役を含む）、監事、高級管理職
適用期間：2021年12月17日から2024年12月16日まで
報酬基準：
取締役、監事と高級管理職の仕事の積極性と創造性を十分に動員し、会社の安定、急速な発展を促進するために、法律法規と「会社定款」の規定に基づき、業界と地区の収入レベルを結びつけ、会社の取締役会の報酬と審査委員会の確認を経て、会社の第4回取締役、監事及び高級管理職の報酬案の具体的な内容は以下の通りである。
(I)取締役報酬案
1、独立取締役報酬
会社は独立取締役の専門素養、適任能力と職責履行状況に基づき、当社が置かれている地域、業界及び経営規模と結びつけて、独立取締役手当の基準は毎年15万元(税前)で、手当は毎月支給される。2、非独立取締役報酬
2.1会社に勤める非独立取締役報酬
会社に勤める非独立取締役は、その担当する職務に従い、同業界の類似職位報酬レベルを参照し、会社の年度業績考課制度及び業績指標の達成状況に応じて報酬を受け取り、取締役手当を単独で受け取らない。
2.2会社に勤めていない非独立取締役の報酬
会社に勤めていない非独立取締役は、その職責履行状況を総合的に考慮し、会社と十分なコミュニケーションと協議を経て、会社の外部取締役の楊波さんの報酬が5万元/年(税前)、外部取締役の任玉芬さんの報酬が15万元/年(税前)であることを確定した。
(II)監事報酬案
1、会社に勤めている監事の給料について
会社に勤める監事は、その担当する職務に従い、同業界の類似職位報酬レベルを参照し、会社の年度業績考課制度及び業績指標の達成状況に応じて報酬を受け取り、単独で監事手当を受け取らない。具体的な報酬データは以下の通りです。
監事名の会社での職務報酬
（万元/年）
王爽分管計画運営弁公室、法務センター84万元
馬騰マーケティング総監33万元
卞婷設計専門家(条線院長)60万元
孔令華ソリューションのシニアコンサルタント45万元
2、会社に勤めていない監事の手当について
会社に勤めていない監事は、監事手当を別途受け取らない。
（III）高級管理職報酬案
その担当する職務によって、同業界の類似職位の報酬レベルを参照し、会社の年度業績考課制度と業績指標の達成状況によって報酬を受け取る。会社は国家と会社の関連規定に従い、給与ボーナスから個人所得税、各種社会保険費用、会社の勤務規定によって差し引いた報酬を控除する。その他の国又は会社が規定した金額等は個人が負担して納付すべき部分であり、残りの部分は毎月個人に支給する。具体的な報酬データは以下の通りです。
役員の名前会社での職務報酬
（万元/年）
張慧鵬総裁84
趙勝軍副総裁84
黄君副総裁84
閔穎副総裁73.5
邢磊副総裁84
李宝軍設計総技師105
許珊副総裁70
韓麗萍財務総監84
王凱取締役会秘書60
会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その実際の任期と実際の業績に基づいて業績ボーナスを計算し、支給し、新入社員の報酬または手当は上述の基準を参照して支給する。「会社定款」「株主総会議事規則」などの関連規定によると、「会社第4回取締役会取締役報酬案に関する議案」、「会社第4回監事会監事報酬案に関する議案」は、会社株主総会の審議を経て発効しなければならない。
二、独立取締役の独立意見
会社の取締役、高級管理職の報酬は会社の実際の経営状況に基づいて会社の置かれている業界の報酬レベルと結びつけて制定され、取締役、高級管理職の報酬支給のプログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の報酬案に同意し、関連議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 取締役会2022年3月7日
