Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) 独立取締役会社第四回取締役会第二回会議関連議案に関する独立意見
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第4回第2回取締役会を開催し、「会社が銀行に総合的な信用状を申請し、関連者の保証を受けることに関する議案」、「会社が信用業務を申請するために対外的に反保証を提供することに関する議案」、「会社の第4回取締役会の取締役報酬案に関する議案」、「会社の第4回高級管理職報酬案に関する議案」などの関連議案は、「会社定款」、「独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、真剣、厳格、責任ある態度に基づいて、議案に対して以下の独立意見を発表した。
1、「会社が銀行に総合的な信用授受を申請し、関連者の保証を受けることに関する議案」
審査を経て、会社は今回、日常経営の発展と会社のプロジェクト運営資金の補充の需要を満たすために、銀行にこの授信額を申請し、会社の実際のコントロール人の張光君さんは会社の銀行授信業務を申請するために個人連帯責任保証保証を提供し、保証費用を受け取らず、会社も反保証を提供する必要はありません。会社の実際のコントロール者の会社に対する支持を体現して、会社と全体の株主の利益に合って、会社の生産経営に不利な影響をもたらすことはなくて、会社と株主特に中小株主の利益を損なう情況は存在しません。
今回の取引事項は「上海証券取引所関連取引実施ガイドライン」第五十六条の関連規定に合致し、本議案は関連取引の方式に従って審議と開示を行うことを免除し、株主総会の審議に提出する必要はない。
私たちは会社が銀行に総合的な信用を申請し、関連者の保証を受ける議案に合意した。
2、『会社が授信業務を申請するために対外的に反担保を提供することに関する議案』
審査を経て、会社は信用業務を申請するために対外に反保証を提供し、会社の業務発展の需要を満たすために、順調に銀行の信用額を獲得し、上述の事項は会社の持続的な安定経営に有利であり、会社の日常的な経営活動に積極的な影響を与え、会社と株主の利益需要に合致すると予想されている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは会社が信用業務の対外保証を申請する議案に合意した。
3、『会社第四回取締役会取締役報酬案に関する議案』
審査を経て、会社は当社が置かれている地区、業界の特徴、経営規模、取締役の専門素養、適任能力と職責履行状況と結びつけて今回の取締役の報酬案を制定し、本議案の審議手続きは関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社は会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
4、『会社第四回高級管理職報酬案に関する議案』
審査を経て、会社は当社が置かれている地区、業界の特徴、経営規模などの要素に基づいて、および高級管理職の仕事の積極性をさらに高め、会社の経営品質を持続的に安定させ、中長期発展目標を実現するために、会社の第4回高級管理職の報酬案を制定した。上述の議案の審議及び採決手続きは関連法律法規及び規範性文書の規定に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の第4回取締役会の取締役報酬案に同意します。
独立取締役：章友、李玉琴
2022年3月7日
