証券コード: Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 証券略称: Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 公告番号:2022011債券コード:113628債券略称:朝豊転債
Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685)
第3回取締役会2022年第2回臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年3月4日、 Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) (以下「会社」と略称する)は浙江省海寧市塩官鎮杏花路4号会社の会議室で現場結合通信採決方式で第3回取締役会2022年第2回臨時会議を開催した。会議に関する通知は、2022年2月25日に現場送達及びメール方式で送達された。今回の会議は会長の何文健さんが招集し、司会し、会議は取締役9人、取締役9人(うち通信採決方式で会議に出席した人数は7人)になる。会社の監事、役員が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 定款」の関連規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.「企業土地回収及び家屋収蔵協定の締結に関する議案」
塩官鎮の全体計画によると、海寧市塩官鎮人民政府は会社の国有土地使用権を有償で回収し、その土地の家屋を有償で収蔵する。今回の土地回収及び家屋収蔵事項は塩官リゾートの建設に協力し、「退二進三」を推進し、高品質の発展を実現し、関連法律、法規及び海寧市の政策文書の関連規定に合致するためである。この事項は関連取引状況が存在せず、取引の意思決定プログラムは合法的に有効である。
会社の独立取締役はこの議案に異議のない独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに公開した「 Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 企業土地回収及び家屋収蔵協議に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。採決結果:9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、この議案は可決された。
ここに公告する。
Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 取締役会2022年3月7日
