Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) へのフォローについて
創業板注目状〔2022〕第145号 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会:
2022年3月4日、あなたの会社は私の部が2月21日と2月24日に送った関心の手紙に対する返事を公開しました。貴社が開示した回答内容と結びつけて、貴社及び関係者に以下の事項についてさらに説明してください。
1.2件の回答公告によると、張後継取締役、李顕要取締役、郭栄取締役は「今日会社名義で回答したすべての内容に同意しない。取締役の孫玉芹、李万軍、劉慶楓、王朴は前述の3人の取締役の意見に同意した。
(1)取締役孫玉芹、張後継、李顕要、李万軍、劉慶楓、郭栄、王朴に2つの公告の具体的な過程を審査してもらい、公告の内容に同意しない具体的な原因を説明し、公告に重大な虚偽性陳述がある具体的な内容、判断根拠及び査察状況を明確に説明し、前述の状況と結びつけて発表が公告の内容に対して真実、正確、完全な異議意見が十分で客観的な証拠に基づいているかどうか、異議意見を発表する権利を乱用しているかどうか。
(2)あなたの会社とその他の5人の取締役に2つの公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証するかどうかを説明してください。虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがありません。また、前述の7人の取締役の異議意見に応えてください。
2.回答内容から见ると、あなたの会社の取缔役は第5回取缔役会第4回会议が开催され、有効な决议を形成しているかどうか、副取缔役の王莉斐代行取缔役と取缔役会秘书の职务が合法的に有効かどうか、碩晟科技が临时株主総会を招集する资格と招集手続きが法律の规定に合っているかどうか、孫玉芹取締役の罷免理由が成立するかどうかなどの事項には大きな論争がある。あなたの会社のすべての取締役はそれぞれ上述の事項に対する意見と判断の根拠を説明して、および《会社法》《証券法》《上場会社のガバナンス準則》などの関連法律法規と監督管理規則の枠組みの下で積極的に上述の事項による会社の内部矛盾の紛争を解消することを推進するかどうかを説明して、積極的に合法を採用するかどうか、合理的な救済手段は会社と中小株主の合法的権益を維持し、不当で過激な権利擁護行為を採用して会社が法に基づいて情報開示義務を履行することを妨げ、会社の内部ガバナンスメカニズムの規範運営を妨げ、株主の合法的な権利の行使を妨げる状況があるかどうか、そして前述の状況と結びつけて第5回取締役会の設立以来忠実であるかどうかを説明する。取締役の職責を勤勉に果たした。
3.貴社は情報開示内部管理制度の執行状況と結びつけて、2022年2月21日以来開示された公告の内部審査状況をさらに説明してください。取締役の審査公告の有効な手配が確立されたかどうか、取締役の審査に必要な条件を提供したかどうか、および取締役一人一人の公告内容に対する意見を完全に、如実に開示しているかどうかなどが含まれています。上記の状況と今回の一部の取締役が公告内容に異議を申し立てる行為を結びつけて、あなたの会社が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年12月改正)9.4条第(III)項と10.4.1条第(IV)項の状況があるかどうかを再説明します。あなたの会社のすべての取締役に前述の事項について意見を発表してください。
4.あなたの会社が説明しなければならない他の事項。
貴社と関係者に上記の事項について書面で説明してもらい、2022年3月8日までに関連説明資料をわが部に報告し、対外に公開するとともに、北京証券監督管理局の上場企業の監督管理処に抄送してください。
同時に、あなたの会社に注意します:上場会社は国家の法律、法規と《深セン証券取引所創業板株式上場規則》に従って、真剣にタイムリーに情報開示義務を履行しなければなりません。上場企業の取締役会の全員は、情報開示内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがなく、その保証について個別と連帯の責任を負わなければならない。
創業板会社管理部
2022年3月6日
