証券コード： Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) 証券略称： Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) 公告番号：2022009
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年2月28日
(二)株主総会の開催場所:上海市徐匯区小木橋路681号20階第三会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数7
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)111150178
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）498238
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議は理事長の孫偉さんが主宰した。会議は現場投票とネット投票を結合した方式で採決し、「会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致した。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席7人、会社の取締役呉平さん、独立取締役李若山さんは別の公務で今回の会議に出席しなかった。2、会社の在任監事3人、出席3人;3、会社の財務総監兼取締役会秘書の林華艶さんは今回の会議に出席した。会社の方原副社長がこの会議に列席した。二、議案審議状況(一)非累積投票議案1、議案名称:会社2022年度日常経営性関連取引予想に関する議案
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株1084499999720030450 0.2800 0.0000
2、議案名称：経営範囲の調整及び会社定款の一部条項の改正に関する議案
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株111119728999722630450 0.0274 0 0.0000(二)重大事項、5%以下株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票の割合（%）票の割合（%）票の割合（%）
1会社202210,84 99720030,45 0.2800 0.0000年度日常経営4994 0について
関連取引
計の議案
(三)議案採決に関する状況説明
今回の株主総会は2つの議案を審議し、そのうち議案1は一般決議議案であり、すでに本大会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数の議決が可決された。議案2は特別決議案であり、すでに株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が議決権を有する3分の2以上の議決が可決された。
議案1は関連取引に関し、関連株主が議案を回避するため、関連株主百聯集団有限公司は議決を回避し、議決株式数合計1 Estun Automation Co.Ltd(002747) 34株を回避した。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:国浩弁護士(上海)事務所弁護士:劉放、王蔚2、弁護士の証言結論意見:
会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。今回の株主総会に出席する人員資格はいずれも合法的に有効であり、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。今回の株主総会の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。四、書類目録を調べる
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求のほかの書類。
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) 2022年3月1日
