成都立航科技株式会社
CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD
（四川省成都高新区永豊路24号付1号）
株式募集説明書の初公開発行
サマリ
推薦人（主代理店）
（成都市高新区天府二街198号）
二〇二年三月
発行者声明
本募集説明書の要約の目的は、今回の発行に関する簡単な状況を公衆に提供することであり、募集説明書の全文の各部分の内容を含まない。募集説明書の全文は中国証券監督管理委員会の指定サイトに同時に掲載されている。投資家は購入決定を下す前に、募集説明書の全文をよく読み、投資決定の根拠としなければならない。
投資家は、本募集説明書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、募集説明書及びその要約の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
目次
発行者声明......1ディレクトリ...2釈義......3第一節重大事項提示…5
一、会社の株主が保有する株式の流通制限と自主的に株式をロックする約束......5
二、公開発行前の持株5%以上の株主及びその一致行動者の持株及び減持意向......7
三、会社が上場した後、株価を安定させる予案と約束について......10
四、情報開示責任承諾......14
五、償却された即時リターンの補充措置に関する承諾......17
六、会社の株主に関する特別承諾......19
七、約束を履行できなかった場合の制約措置......19
八、発行前の繰越利益分配の手配及び会社の配当政策......22
九、軍需産業の秘密情報の公開を免除する......24
十、重大なリスク提示......24
十一、財務報告監査締め切り日後の会社の主な財務情報及び経営状況......29第2節今回のリリース概要......31第三節発行者の基本状況......32
一、発行者の基本情報......32
二、発行者の歴史的沿革及び改制再編状況......32
三、株価に関する状況......33
四、発行者の主な業務及び主な製品状況......35
五、発行者の業務及び生産経営に関する資産権属状況......44
六、同業競争と関連取引状況......46
七、取締役、監事、高級管理職......50
八、発行者の持株株主とその実際の支配者の簡単な状況......54
九、財務会計情報及び管理層の討論と分析......54第四节招募资金运用...73
一、資金の使用計画を募集する......73
二、航空設備及び旋翼飛行機の製造プロジェクト......73
三、流動資金を補充する......79
四、プロジェクトの発展の見通しに対する分析......80第五節リスク要因とその他の重要な事項......82
一、主なリスク要因......82
二、重大な契約......86
三、対外保証状況......93
四、訴訟及び仲裁事項......93第六節今回の発行の各当事者と発行時間の手配......95
一、今回発行された各当事者の状況......95
二、今回発行された上場の重要な日付......96
釈義
本募集説明書の要約において、別途説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有する:一、常用語発行者、会社、当社、株式会社、立航指成都立航科学技術株式会社科学技術
立航有限は成都立航科学技術有限会社を指し、会社の前身である。
瑞聯嘉信とは成都瑞聯嘉信企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、会社の株主を指す。
華制御科工寧波指華制御科工(寧波梅山保税港区)株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、会社株主
華制御湖北科工指華制御湖北科工産業投資基金(有限パートナー)、会社の株主
海成君融とは成都海成君融1号株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、会社株主を指す。
雲安泰信は臨沂雲安泰信企業管理センターパートナー企業(有限パートナー)、会社の株主を指す。
京道富城とは、新余京道富城天航投資パートナー企業(有限パートナー)、会社の株主を指す。
博源新航は成都博源新航創業投資基金パートナー企業(有限パートナー)、会社の株主を指す。
旭華航空は西安旭華航空電器有限会社を指し、会社は完全子会社である。
恒升力讯指四川恒升力讯智能装备有限公司,公司全资子公司
立航精密指成都立航精密機械有限会社、会社全資子会社
英思達は成都英思達科学技術有限会社を指し、会社の関連先は、すでに抹消した。
航空工業、航空工業とは中国航空工業グループ有限責任会社グループを指す。
今回の発行とは、会社が今回1925000万株のA株を社会に公開発行する予定の行為を指す。
株式、A株、新株とは、会社が今回発行した人民元普通株の株式を指す。
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 、推薦機構、推薦人、主引受指 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 商泰和泰、発行人弁護士指泰と泰弁護士事務所信永中和、監査機構指信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)
四川星成指四川星成会計士事務所有限会社(曾用名:四川華泰会計士事務所有限会社)
四川華雄指四川華雄会計士事務所有限責任会社
中水致遠指中水致遠資産評価有限会社
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
『国防法』は『中華人民共和国国防法』を指す
「会社定款」とは現行の有効な「成都立航科学技術株式会社定款」を指す。
「会社定款」(草案)とは「成都立航科技株式会社定款(草案)」を指し、今回発行された上場後に適用される
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
国防科学技術局とは国家国防科学技術工業局(元「国防科学技術工業委員会」)を指す。
上海証券取引所
登記会社とは中国証券登記決済有限責任会社上海支社を指す。
最近の三年及び一期、報指2018年度、2019年度、2020年度と2021年1-6月
に告げる
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
二、専用語
中国の総生産（GDP）は1つの国家あるいは地区のすべての常住単位が一定のGDPを指す時期内に生産したすべての最終製品とサービス価値の総和を指し、よく1つの国家あるいは地区の経済状況を測定する指標とされている。
総装備は元中国人民解放軍総装備部を指し、2016年1月10日に中央軍事委員会装備発展部に改称された。
ホスト工場とは、型番または最終的な機械全体の製造任務を担うメーカーを指す。
列装とは、武器装備が設計され定型化された後、軍隊の装備シーケンスに組み込まれ、大量に軍隊に装備されることを指す。
定型とはある装備の開発が国家軍需産業製品定型機構の確認を経て、規定の戦術技術指標と関連基準に達することを指す。
情報資源を十分に利用し、情報に依存する戦争形態とは、情報情報化戦争とは技術の高度な発展と情報時代の核抑止条件の下で、交戦双方が情報化軍隊を主な作戦力とし、陸、海、空、天、電気などの全次元空間で繰り広げられる多軍兵種一体化の戦争
掛弾車は自動式車両であり、弾を持って昇降、降下、縦移動、横掛弾車の指向移動、回転、ピッチ、転がりなどの動作を行い、各種弾薬を懸架装置に送り、それから正確に位置決めし、懸架を完成することができる。
エンジン取付車は飛行機専用の地上保障設備であり、主に空港やエンジン取付車指者の補修機庫内でエンジンを取り外し、取付するために使用され、駐車や地上短距離輸送エンジンにも使用できる。
APU取付車とはAPUが飛行機の補助動力装置であり、飛行機に応急電力を提供することを指す。APU取付車は飛行機APU装置の取り付けと取り外しに用いられる
航空機工芸装備(工指直接部品の成形と航空機の組立過程、例えば金型、型枠などの組立に用いる)航空機部品加工(機指航空機機械部品加工の略称、加工機械によって余分な材料を正確に除去する加工技術を指す)
構造部材とは、一定の形状構造を有し、荷重に耐えられる部材を指し、構造部材と呼ぶ。
例えば、ブラケット、フレーム、内部の骨格及び支持位置決めフレーム等
航空機部品組立(部は寸法協調の原則に基づいて、航空機部品または部品を設計と技術の要求に従って積み込むことを指す)行を組み合わせ、リンクしてより高いレベルの組立品または機械全体を形成する過程
一般的には第二次世界大戦後のジェット戦闘機だけを世代間で区分し、現在、各国の服役戦闘機が指す戦闘機は主に第二、三世代であるが、第四世代戦闘機は高レーダーのステルス性能、超機動性、超音速巡航、高度情報化などの特徴を持っている。現在、ロシア、米国(新標)は本文の第4世代戦闘機を第5世代に分けている。
注：本募集説明書の要約特別説明以外のすべての数値は2桁の小数を保留し、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
第一節重大事項の提示
一、会社の株主が保有する株式の流通制限と自主的に株式をロックする承諾
(I)持株株主の実際の支配者の承諾
会社の持株株主、実際の支配者、理事長、総経理の劉随陽承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に発行者株の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、本人が直接または間接的に発行者株を保有するロック期間は自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式移転、配当金などの場合、発行価格
