証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022025 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議は2022年2月28日に会社会議室で現場会議方式で開催され、今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の丁志強主席が主宰した。本会議の通知は2022年2月18日に電子メール、電話通知で全監事に送付された。今回の監事会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監事会工作報告」に記載されています。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告」を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「2022年度財務予算報告」を可決した
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告」を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を審議、可決した。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した
審査を経て、監事会は会社の内部制御制度が国の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致していると考えている。会社の内部統制重点活動は会社の内部統制各制度の規定に従って行い、会社の経営管理の正常な進行を保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。会社の内部統制自己評価報告は全面的に、真実で、正確に会社のガバナンスと内部統制の実際の状況を反映し、この報告に同意した。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」に記載されています。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(VII)審議は「監査機構2021年度監査費用の確定に関する議案」を可決した。
会社の2021年第3回臨時株主総会授権取締役会は監査の具体的な状況に基づいて監査機構の2021年度の監査費用を確定し、監査機構の2021年度の監査の具体的な状況に基づいて、会社は会計士事務所(特殊普通パートナー)に財務報告した審査費用を140万元支払う。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(VIII)審議は「外国為替オプション業務の展開に関する議案」を可決した。
監事会は、会社が外国為替スイートオプション業務を展開するのは、外国為替スイートオプションツールを十分に運用し、為替レートの変動による為替リスクを低減または回避し、為替損失を減少させ、経営リスクをコントロールするためであり、一定の必要性があると考えている。会社はすでに「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、関連内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。われわれは生産経営の正常な運営とリスクのコントロールを確保する前提の下で、会社と持株子会社が自己資金を使って総額25000万ドルに換算した外国為替オプション業務取引を展開することに同意し、上述の取引額は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に循環使用することができる。また、理事長またはその授権者が額の範囲内で上記の外国為替オプション業務を具体的に実施することを授権する。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「外国為替オプション業務の展開に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(8552)審議は「一部の一時的に遊休した自己資金を使用して現金管理を行う議案」を可決し、審査を経て、監事会は会社が6億元を超えない一時的に遊休した自己資金を使用して現金管理を行うことは、遊休した自己資金を合理的に利用し、その使用効果を向上させ、会社の現金資産収益を増加させるのに有利であると考えている。会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致する。私たちは会社が人民元6億元を超えない自己資金を使って現金管理を行うことに同意します。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(X)審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」監事会が会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真剣に審査した後、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範的な書類と会社の「募集資金管理制度」の規定は募集資金を使用し、適時に、真実で、正確で、完全に関連情報開示の仕事を履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
(十一)「会社が子会社の銀行融資に担保を提供することに関する議案」が審議・採択された。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が子会社の銀行融資に担保を提供することに関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 第5回監事会第17回会議決議
ここに公告する。
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 監事会2022年3月1日
