証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022024 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第20回会議は2022年2月28日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会議は会長の陳秀峰さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。本会議は定期取締役会会議であり、会議通知は2022年2月18日に電子メール、メール、電話通知の方式で全取締役、監事及び高級管理職に送付された。今回の取締役会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議採決を経て、今回の会議は以下の議案を可決した。
(I)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
会社の元独立取締役の楊勇さん、独立取締役の王文広さん、林志偉さん、居学成さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
(III)審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
上の「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議により「2021年度財務決算報告」が可決された
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告」を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「2022年度財務予算報告」を可決した
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算報告」を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を審議・採択した。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」に記載されています。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
(VIII)審議は「監査機構2021年度監査費用の確定に関する議案」を可決した。
会社の2021年第3回臨時株主総会授権取締役会は監査の具体的な状況に基づいて監査機構の2021年度の監査費用を確定し、監査機構の2021年度の監査の具体的な状況に基づいて、会社は会計士事務所(特殊普通パートナー)に財務報告した審査費用を140万元支払う。
（Ⅸ）『外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案』
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「外国為替オプション業務の展開に関する公告」。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
(X)審議は「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を可決した。具体的な内容は、本公告と同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)上の「一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する公告」。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
(十一)審議は『2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』の具体的な内容を可決した。http://www.cn.info.com.cn.)の「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
（十二）「会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した
プロジェクトの建設資金及び日常運営資金の需要を満たすために、会社及び子会社は銀行などの金融機関に99億元(等価外貨を含む)を超えない総合信用額を申請し、主に経営及びプロジェクト建設に用い、信用内容は項目貸付(固定資産貸付)、流動資金貸付、国外代付、保証書の開設及び銀行引受為替手形の開設、商票の保証、国際信用状と中国信用状の開設、輸出入貿易融資業務、売掛金の保証などの貿易プロジェクトの下で融資する。
具体的な授信額は以下の通りである。
単位：億元
送信先名称の送信額
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 28
合肥星源新エネルギー材料有限会社6
江蘇星源新材料科技有限公司10
常州星源新エネルギー材料有限会社10
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 国際(香港)有限公司1
Senior Material（Europe）AB 18
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (南通)新材料科技有限公司26
合計99
上記の総合授信額は会社及び子会社の初歩的な計画であり、具体的な授信額は会社と子会社の間で調整することができる。上記の信用限度額の総額は会社及び子会社の具体的な融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社及び子会社の運営資金の実際の需要に応じて確定され、同時に会社及び子会社の法定代表者又は法定代表者に授権された権利署名者が前述の総合信用に関する法律契約書類に署名することを授権する。今回、銀行等の金融機関への信用限度額の申請が行われた期間は、会社の2021年度株主総会の審議承認日から2022年度株主総会の開催日までである。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「会社が子会社銀行の融資に担保を提供することに関する議案」が審議・採択された。
具体的な内容は、本公告と同日付で巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が子会社の銀行融資に担保を提供することに関する公告」。
独立取締役はすでに本議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「非独立取締役、高級管理職の2021年報酬の確定及び2022年報酬案に関する議案」を審議・採択した。
1、非独立取締役、高級管理職の2021年の報酬状況
会社は2020年11月2日に開催された2020年第3回臨時株主総会で「会社の第5回取締役会の取締役報酬の確定に関する議案」を審議・採択し、会社の第5回取締役会の非独立取締役が高級管理職を兼任する場合、会社の具体的な職位と職責履行状況に基づいて報酬を受け取り、取締役手当を受け取らない。このほか、第5回取締役会の独立取締役、その他の非独立取締役は、取締役手当の基準は1人当たり8万元/年(税前)であり、個人所得税は会社が控除して代納する。
会社で職責を履行する非独立取締役、高級管理職の報酬は基本給、業績給及び年度利益ボーナスから構成される。基本賃金は主に職場、同業界の賃金レベル、在職者の経歴などの要素によって確定される。業績給与は個人の仕事の完成状況の総合評価に基づいて確定する。年度利益ボーナスは会社の当年の業績完成状況によって確定する。
計算した結果、会社で職責を履行した非独立取締役、高級管理職の2021年の税前報酬は以下の表の通りである。
氏名職務在職状態2021年会社から取得した税前報酬総額（万元）
陳秀峰董事長、総経理現職173.05
王昌紅取締役、財務総監は現在104.11
王永国取締役現職102.25
ジュペテル取締役現在0.73
沈熙文副総経理、取締役会秘書現職89.77
周啓超取締役退任7.33
合計—-477.24
2、非独立取締役、高級管理職2022年報酬方案
「会社定款」及び会社の報酬関連制度の規定に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、会社で職務を遂行する非独立取締役、高級管理職2022年の報酬案を制定した。
(1)本議案の適用対象：
会社で報酬を受け取る非独立取締役、高級管理職。
(2)本議案の適用期限：
2022年1月1日から2022年12月31日まで。
（3）支給報酬基準：
会社で職責を履行する非独立取締役兼高級管理職及び在職する高級管理職は、会社で担当する具体的な管理職に基づき、会社の報酬関連制度によって相応の報酬を受け取り、基本給は月平均で支給し、業績給は個人の仕事の完成状況によって確定し、年度利益ボーナスは会社の当年の業績完成状況によって確定する。取締役手当を追加で受け取ることはありません。
関連取締役の陳秀峰さん、王昌紅さん、王永国さん、朱ピーターさんは本議案を回避採決しなければならない。
独立
