証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022026 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第17回会議を開き、会議審議は「会社2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する議案」を可決し、本案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、利益分配及び資本積立金の株式転増予案の基本状況
(I)利益分配及び資本積立金転増株本予案の具体的な内容
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は28289524491元、親会社(すなわち Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) )の純利益は6095866799元で、「会社定款」の規定によると、親会社の純利益の10%で法定黒字積立金609586680元を抽出する。期首未分配利益35100180142元を加え、2020年度利益配当4485380233元を控除し、2021年期末に実際に分配可能利益36101080028元を供給する。
会社自身の発展段階と資金需要を結びつけて、株主に対する合理的なリターンを総合的に考慮し、会社の持続可能な発展を両立させる。配当金0株(税込)を送り、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増資する。利益分配及び資本積立金の株式転換の前案開示日から権益分配株式の実施登録日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は「現金配当総額、株式転換総額は固定的に変わらない」という原則に従い、最新の総株式の分配割合に基づいて調整する。
(II)利益分配及び資本積立金転増株本予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配及び資本積立金の株式移転の前案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社の利益分配政策に合致する。この利益分配及び資本積立金の株式移転の予案は合法的で、規則に合致し、合理的である。
(III)利益分配及び資本積立金転増株本予案と会社の成長性の整合性
今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案は会社の経営発展及び広範な投資家、特に中小投資家の利益と合理的な訴えを総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の取締役会が提出した今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案は広範な投資家が会社の経営成果を共有するのに有利である。会社の経営業績と未来の発展傾向と一致している。上述の現金配当は会社の流動資金の不足をもたらすことはなく、資本積立金で株式を増資し、会社の株式規模と業務展開を拡大し、会社の株式流動性を強化し、会社の戦略計画と発展予想に合致する。二、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転前案の決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第5回取締役会第20回会議は「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第5回監事会第17回会議は「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する議案」を審議・採択し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
(III)独立取締役の意見
取締役会が提出した2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は、会社が置かれている発展段階を十分に考慮し、会社の経営発展の実情に合致し、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配及び資本積立金の増資本案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施する必要があります。この事項は依然として不確実性があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。四、その他の説明
今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十七回会議の決議；
3、独立取締役第五回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 取締役会2022年3月1日
