Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
2021年度独立取締役述職報告
(居学成)
株主および株主代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
私は Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「独立取締役制度」の規定と要求は、2021年度の仕事の中で、客観的、公正、独立の原則に基づいて、勤勉に責任を果たし、会社が2021年に開催した関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。独立取締役の独立性と専門性の役割をよく発揮した。現在、本人の2021年度の職務期間の職務履行状況を以下のように述べる。
一、会議出席状況及び投票状況
本人は2021年11月29日から会社の独立取締役を担当し、在任期間中に取締役会、株主総会に出席した状況は以下の通りである。
在任期間取締役会開催回数0在任期間株主総会招集0
かいてんすう
現場参会通信採決依頼回数欠席回数出席回数
回数
0 0 0 0 0
二、独立意見の発表状況
2021年、本人が会社の独立取締役を務めている間、会社の関連事項について事前承認意見や独立意見を発表しなかった。
三、会社に対して現場調査を行う状況
2021年、本人は積極的に、効果的に独立取締役の各職責を履行し、積極的に会社の生産経営、取締役会の決議執行、董監高の職責履行及び各重大事項などの状況を理解し、株主総会、取締役会の各専門委員会に参加する時間を積極的に利用し、会社の董監高及び関係者と会社の経営状況、内部コントロール状況について、転換可能債務の実施状況、重大な対外投資などの事項はコミュニケーション、交流を行い、会社の運行動態をタイムリーに把握し、会社の安定した経営、規範的な運営を確保し、独立取締役の監督と指導職能を十分に発揮した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
2021年度、私は会社の独立取締役に就任する時間は比較的に短いが、しかし私は依然として積極的に現場の仕事、電話の疎通などの多種の方式を通じて会社の経営状況を理解して、そして会社のその他の取締役、高級管理職と関連する従業員と密接な連絡を維持して、直ちに会社の重大な事項の進展状況を知って、会社の運営動態を掌握して、会社と広範な社会公衆株の株主の利益を積極的に守る。
会社の情報開示公告及び投資家の調査資料などを調べることを通じて、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを促進し、会社の情報開示がすべての株主に対して公開、公平、公正であることを保証する。会社組織の関連学習を通じて、証券監督管理委員会、取引所の最新の監督管理政策と法律法規をさらに理解し、特に上場会社法人のガバナンス構造、運営の規範化、社会公衆株の株主権益の保護などの認識と理解に関連し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益の保護を確実に強化し、職責履行能力をさらに向上させる。
五、その他の事項
2021年、本人は取締役会の開催、会計士事務所の採用または解任、外部監査機関とコンサルティング機関の独立招聘などの状況が発生することを提案しなかった。
以上は本人が2021年度に職責を履行した状況の報告である。2022年、私は引き続き関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの独立取締役に対する規定と要求に従い、従来の勤勉さと責任を果たし、自分の専門知識と経験を利用して、会社の発展に実行可能な提案を提供し、取締役会の意思決定に参考意見を提供し、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化する。独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、中小株主の利益を守る。
最後に、会社の取締役会、管理職及び関係スタッフは本人の2021年の仕事の中で極めて大きな協力と協力を与えて、ここで心から感謝します。
ここに報告します。
独立取締役：居学成2022年2月28日
