証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022035 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)会社の第5回取締役会第20回会議決議に基づき、2022年3月24日14:30に2021年年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開始時間：2022年3月24日（木）14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月24日
そのうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月24日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システム投票の1つの方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月18日（金）
7、出席者：
(1)株式登記日2022年3月18日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：深セン市光明新区公明事務所田園路北（会社四階会議室）
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案（本会議のすべての提案は非累√
積投票提案)
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告√
6.00会社及び子会社が総合信用限度額を申請する議案について√
7.00非独立取締役、高級管理職の2021年報酬の確定及び2022年報酬方√
案の議案
8.00会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案√
9.00会社が子会社の銀行融資に担保を提供する議案について√
上記第1、3-9項の議案は会社が2022年2月28日に開催した第5回取締役会第20回会議の審議を経て可決され、第2項の議案は会社が2022年2月28日に開催した第5回監事会第17回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は2022年3月1日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)等の指定情報開示媒体に開示された関連公告又は書類。
本会議で審議された第8、9件の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決される。今回の会議で第7項の議案を審議する場合、関連株主は採決を回避しなければならない。
上記の議案は中小投資家の利益に影響する重大な事項に属し、中小投資家(会社の取締役、監督を除く)に対して
また、会社の独立取締役は今回の会議で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。
2、登記時間:現場登記時間は株式登記日の翌日から今回の株主総会の現場会議の司会者が出席状況を発表する前に終了する。手紙またはファクシミリで登録する場合は、2022年3月23日午後16:30までに送達またはファクシミリ(0755211383902)で会社に到着しなければならない。
3、登録場所:深セン市光明新区公明事務所田園路北(会社取締役会秘書事務室)。4、登録方法
(1)株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はなく、授権委託書のサンプルは添付ファイル2を参照する。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持ち、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カードと委託人身分証明書を委託して登録手続きを行う。法人株の株主が株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表資格を証明できる有効な証明書を持っている場合、法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、委託人の株主口座カード、法定代表者の授権委託書を持って登録手続きを行うべきである。
以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話方式で送った手紙とファックスを当社と確認してください。
(3)注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
担当者：張陳晟
電話番号：075521383902
ファックス：075521383902
メールアドレス:[email protected].
連絡先：広東省深セン市光明新区公明事務所田園路北
2、会議費用の状況:会期は半日を予定し、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費は自分で負担する。六、予備書類 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 第五回取締役会第二十回会議決議
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 取締役会2022年3月1日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、投票手順は以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、株式投票コード:350568;投票略称:星源投票。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月24日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月24日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
授権依頼書
ご全権を委任いたします[]様(女性)代表本人/当社深セン市 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
科学技術株式会社2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使し、その議決権を行使する。
結果はすべて本人/当社が負担する。
委託人（署名/捺印）：
委託人証明書番号：受託人署名：
委託人株主口座：受託人身分証明書番号：
委託人保有株式数：
委託日：[]年[]月[]日
本人/当社の今回の株主総会の各議案に対する採決意見:
コメント
提案はこの列にチェックを入れるべきだ。
提案名称は棄権符号化に反対する欄に同意する
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
(本会議のすべての提案は非累積投票提案である)
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその概要
