証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022025 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
子会社の日常関連取引契約締結に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、契約の発効条件：＊＊＊ Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) （以下「会社」または「当社」という）株主総会の審議を経て、発効する。
2、契約リスクと不確実性：今回の取引で締結した契約はすでに発効条件、各方面の権利と義務、紛争の解決方式などの内容に対して明確な約束をした。契約は時間通りに入金できない、期日通りに履行できない、または全面的に履行できないリスクがある。会社に違約が発生した場合、契約の約束に従って違約責任を負わなければならないリスクがある。
3、会社への影響：今回の関連取引の総額は会社の2020年度監査主営業務収入の30.18%を占め、取引が順調に実施できれば、会社の経営業績に積極的な影響を与えることが期待される。上記の取引が会社の今年度の利益に貢献することはまだ正確に予想できません。関連財務データの確認は会社の監査財務報告書を基準にしてください。会社の今回の関連取引は取引双方の市場化の正常な業務往来であり、定価モデルは公正で、会社の利益を損なうことはなく、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果に不良な影響はなく、会社の独立性に影響はなく、会社の主な業務も以上の関連取引によって関連側に依存することはない。
一、関連取引概況
会社の光伏业务の戦略计画と経営计画によって、会社の子会社の呉江30093科学技术有限会社(以下は「呉江金刚」と略称する)は欧昊新エネルギー电力(甘粛)有限责任会社(以下は「欧昊新エネルギー」と略称する)と「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネント购入贩売契约」を缔结する予定である。呉江金剛は契約の発効日から2022年5月31日までに欧昊新エネルギーに5000000ワットのPERCダブルガラスコンポーネントを販売する予定だ。
欧昊グループは会社の持株株主であり、欧昊新エネルギーは持株株主が直接コントロールする会社であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第(II)項の規定によると、欧昊新エネルギーは上場会社の関連者に属し、今回日常関連取引契約を締結して関連取引を構成する。
2022年2月28日、会社は第7回取締役会第15回会議、第7回監事会第11回会議を開き、「子会社が日常関連取引契約を締結することに関する議案」を審議・採択した。関連取締役の李雪峰氏、孫爽氏は、本議案の採決を回避した。会社の独立取締役は今回の関連取引事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。今回の関連取引は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、この関連取引と利害関係のある関連株主広東欧昊グループ有限会社(以下「欧昊グループ」と略称する)とその一致行動者は採決を回避する。
今回の関連取引は、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、他の関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
1.基本状況
企業名称：欧昊新エネルギー電力（甘粛）有限責任公司
住所:甘粛省酒泉市粛州区酒泉経済技術開発区西園風景ビル3階309事務室
登録資本金：5000万人民元
法定代表者：解基源
主な株主と実際の支配者:広東欧昊グループ有限会社、張棟梁
経営範囲:許可項目:発電業務、送電業務、供(配)電業務。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:太陽光発電設備と部品製造;機械電気設備の製造;送電配電及び制御設備の製造;電子専用設備の製造;モーター製造発電機及び発電ユニットの製造;配電スイッチ制御設備の製造;電力電子部品の製造;バッテリー製造;電子部品と機械電気部品設備の製造;半導体デバイス専用設備の製造;電子部品の製造;電子専用材料の製造;非金属鉱及び製品の販売;電子部品卸売;インテリジェント配電及び制御設備の販売;太陽光発電設備及び部品販売;配電スイッチ制御設備の販売;発電機及び発電ユニットの販売;電子専用設備の販売;バッテリー販売半導体デバイス専用設備の販売;非居住住宅不動産賃貸;機械設備の賃貸;バッテリーレンタル太陽光発電設備の賃貸;電力業界の高効率省エネ技術の研究開発;新興エネルギー技術の研究開発； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；発電技術サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;電子専用材料の研究開発;機械設備の研究開発;配電スイッチ制御設備の研究開発;新材料技術普及サービス;貨物の輸出入技術輸出入(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
経営状況:2021年12月31日現在、欧昊新エネルギー資産総額は46471万元、負債総額は46471万元、純資産は0(財務データは監査されていない)であり、欧昊新エネルギーは2021年5月24日に設立され、その設立は会計年度に一時的に不足し、営業収入と純利益は暫定的にない。
関連関係:欧昊グループは会社の持株株主であり、欧昊新エネルギーは持株株主が直接コントロールする会社であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第(II)項の規定によると、欧昊新エネルギーは上場会社の関連者に属し、今回日常関連取引契約を締結して関連取引を構成する。欧昊新エネルギーは信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の定価政策及び定価根拠
会社と関連者間の関連取引は公開、公平、公正な市場原則に従い、取引価格は市場価格を基礎として協議して確定し、関連取引を通じて利益を輸送する状況は存在しない。
四、関連取引契約の主な内容
1.契約双方：
買い手：欧昊新エネルギー電力（甘粛）有限責任公司
売り手：呉江30093科技有限公司
2.規格と数量：双方は契約の発効時間から2022年5月31日までの期間に、買い手は売り手に500000万ワットのPERCダブルガラス部品を購入する予定で、契約総額は9850万元と予想され、契約取引総額は最終成約金額を基準とする。
3.価格の根拠：主に市場価格を基礎にして、取引双方が市場相場などの協議によって取引の最終価格を確定する。
4.納品時間及び支払い決済方式：前払金と代金から出荷までの支払い決済方式を採用し、支払い方式は電信為替である。
5.履行期限：本契約の有効期限は契約の発効日から2022年5月31日までとする。6.紛争解決方式：本契約と関係がある或いは本契約を執行して発生したすべての紛争と紛争は、友好的な協議を通じて解決しなければならない。協議が成立しなければ、原告の住所地の人民法院が管轄する。
7.発効条件及び発効時間：双方が署名捺印して完成し、当社株主総会の審議が通過した後に発効する。
五、会社の取締役会が取引相手の履行能力に対する分析説明
欧昊新エネルギー電力(甘粛)有限責任会社は、欧昊グループ傘下の完全子会社のために、異質な太陽光発電所の建設を積極的に配置し、中国の先進的な太陽光発電生産と発電企業になることを努力し、酒泉の「世界の光谷」を作るために力と貢献している。今回調達したPERC二重ガラスアセンブリは,いずれも建設中のヘテロ接合太陽光発電所に用いられた。
上述の関連企業は法に基づいて存続経営し、資信が良好で、信用喪失責任主体ではなく、日常取引の中で契約の約束を履行することができ、会社は良好な履行と支払い能力を備えていると考えている。
以上のように、今回購買契約を締結した取引双方は契約履行能力を備え、双方は規範的な購買販売契約を締結し、契約の約束に従って各方面の義務を履行することができ、双方の業務協力を促進し、互恵・ウィンウィンを実現することができる。
六、関連取引の目的及び上場企業への影響
1.会社と上記の関連者との間で発生した関連取引は、会社の日常経営、発展の需要に基づいて発生し、会社と株主全体の利益に合致し、必要性がある。会社と関連者間の取引は正常な市場取引条件に基づいて行われ、商業慣例に合致し、関連取引の定価が公正で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上述の関連者は法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な信用を備え、「信用喪失被執行者」に属さず、会社の経営リスクを低減することができ、会社の業務活動、経営発展の持続的な展開に有利である。
2.本契約の締結は会社の太陽電池及びコンポーネント業務の戦略計画に合致し、会社の太陽電池製品の販売及び普及に役立つ。
3.契約の履行は会社の2022年の業績に積極的な影響があると予想され、会社の業務の独立性に影響を与えず、会社の主要業務は契約の履行によって契約相手に依存しない。
七、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
1.その年の年初から開示日までに当該関連者（同一の主体によって制御された或いは互いに制御関係がある他の関連者を含む）と累計して発生した各種関連取引の総額は0.00万元（借入金を含まない）である。2.会社の持株株主への累計借入総額は人民元5億元を超えず、その年の初めから開示日までの借入金の実際の発生額は1100000万元であり、その年の初めから開示日までの利息は256.72万元(2021年の借入金による利息を含む)である。
八、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は事前に承認し、会社の子会社が今回日常関連取引契約を締結した事項は会社の正常な生産経営に必要であり、会社の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼさないと考えている。今回の取引は市場価格を定価の根拠とし、公平、公正の原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なうことなく、会社の業務独立性に重大な影響を及ぼすことはない。私たちはこの事項を取締役会の審議に提出することに同意します。
会社の独立取締役は今回の関連取引事項に対して同意した独立意見を発表し、今回日常関連取引契約を締結したのは、会社の日常経営、発展の需要に基づいて発生し、会社と全体の株主の利益に合致し、定価原則が合理的で、公正で、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。取締役会は今回の関連取引事項の採決手続きが合法的で、関連取締役はこの議案の採決を回避し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、私たちはこの関連取引の実施に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
九、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の子会社が日常関連取引契約を締結することは正常な生産経営に必要であり、会社の業務発展と実際の経営の需要に合致し、関連法律法規と制度の規定に合致していると考えている。今回の関連取引は平等互恵の市場原則に従い、公正な価格と公平な取引条件で双方の権利義務関係を確定し、取引の意思決定手順は厳格に会社の関連制度に従って行い、会社と株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。私たちは子会社の今回の関連取引事項に同意します。
十、リスク提示
1.契約条項の中で購買定価メカニズム、数量、交付などに対して明確な約束をし、契約双方は契約標的の価格変動或いは購買需要変動による履行リスクが小さい。しかし、契約の履行過程で政策、市場、環境などの予測不可能または不可抗力などの要素の影響を受けると、契約が予定通りに履行できないか、またはすべて履行できない可能性がある。
2.上記の取引による会社の今年度の利益への貢献はまだ正確に予想できません。関連財務データの確認は会社の監査財務報告書に準じてください。投資家は投資リスクに注意してください。
十一、書類の検査準備
1.第7回取締役会第15回会議決議;
2.第7回監事会第11回会議決議;
3.独立取締役の関連事項に関する事前承認意見；
4.独立取締役の関連事項に関する独立意見；
5.「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネント購入販売契約」。
ここに公告する。
30093取締役会
二〇二二年二月二十八日
