証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022023 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
第7回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30093(以下「会社」と略称する)第7回取締役会第15回会議は2022年2月28日に通信採決の方式で開催され、取締役会全体の取締役の同意を得て、会議の事前通知の時間要求を免除し、書面、口頭などの方式で会議通知を出す。会議は取締役7名に出席し、実際に7名(そのうち独立取締役3名)に出席しなければならない。今回の会議の開催と採決手順は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの法律法規の規定に合致している。会議は理事長の李雪峰さんが主宰した。会議に出席した取締役の十分な討論を経て、会議は記名投票方式で以下の議案を通過した。
一、「子会社が日常関連取引契約を締結することに関する議案」を審議、可決する
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) (以下「会社」と略称する)光伏業務の戦略計画と経営計画に基づき、会社の子会社である呉江 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 科学技術有限会社(以下「呉江金剛」と略称する)は欧昊新エネルギー電力(甘粛)有限責任会社(以下「欧昊新エネルギー」と略称する)と「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) コンポーネント購入販売契約」を締結する予定である。呉江金剛は契約の発効日から2022年5月31日までに欧昊新エネルギーに5000000ワットのPERC双玻コンポーネントを販売する予定で、契約総額は9850万元と予想され、契約取引総額は最終成約金額を基準としている。
具体的な内容は会社の巨潮コンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「子会社の日常関連取引契約締結に関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。関連取締役の李雪峰さん、孫爽さんは採決を避けた。
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『会社の登録住所の変更、の改正及び工商変更登録に関する議案』を審議、可決する
会社の経営発展の需要によって、現在会社の登録住所を以下のように変更する予定である。
1、変更前の会社の登録住所：広東省汕頭市大学路畳金工業区
郵便番号：515063
2、変更後会社の登録住所：甘粛省酒泉市粛州区西峰鎮文体路6号中天国際C座319
郵便番号:735008
3、今回の変更後の登録住所は工商登録機関が承認した内容を基準とする。
会社の取締役会は株主総会の授権取締役会とその指定人員に後続の変更登録、定款の届出などの関連事項を処理するように要求した。具体的な変更内容は工商登録機関が承認した内容で、関連市場監督管理部門の最終承認バージョンを基準とする。
具体的な内容は会社の巨潮コンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社登録住所の変更、の改訂及び工商変更登録に関する公告』(公告番号:2022026)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議を提出する必要があり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上の同意を得て可決しなければならない。
三、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
同社は2022年3月16日午後2時30分に Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 会議室で2022年第2回臨時株主総会を開き、今回の取締役会が提出した関連議案を審議する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮コンサルティングサイト(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』(公告番号:2022027)。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
30093取締役会二〇二年二月二十八日
