証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022027 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30093(以下「会社」と略称する)第7回取締役会第15回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決し、今回の株主総会に関する事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性及び規則性：会社の第七回取締役会第十五回会議は『2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、今回の株主総会の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に合致する。4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月16日、午後2：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月16日
そのうち、深セン証券取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年3月16日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、または他人に現場会網投票システムに出席するように委託することによって、会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票が発生し、最初の有効投票結果を基準としている。
6、持分登記日：2022年3月11日
7、出席者：
（1）2022年3月11日午後の終値まで中国証券登記決済有限公司深セン
支社に登録された当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：蘇州市呉江区呉江経済技術開発区採字路168号一階円庁会
議室
二、会議審議事項
提案編コメント
提案の名称
この列のフックを打つ欄は投票できます
1.00『子会社が日常関連取引契約を締結することに関する議案』√
2.00『会社の登録住所の変更、の改訂及び工商変更登録について√
記す議案
議案1はすでに会社の第7回取締役会第15回会議と第7回監事会第11回会議の審議を経て、議案2はすでに会社の第7回取締役会第15回会議の審議を経て、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第7回取締役会第15回会議決議公告」(公告番号:2022023)、「第7回監事会第11回会議決議公告」(公告番号:2022024)。
議案1関連株主は採決を回避しなければならない。議案2は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席しなければならない。
会株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上の同意者が可決する。議案1は中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示しなければならない。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、今回の株主総会会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主の法定代表者は、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理出席を委託する場合は、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、授権依頼書(詳細は添付ファイル2参照)と出席者身分証明書も持たなければならない。
異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入し、身分証明書/営業許可証と株主口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月15日午後16:30までに会社に送付またはファックスしなければならない。
2、登録場所：広東省深セン市南山区迈科龍ビル14階会議室
3、登録時間:2022年3月15日(午前9:30-11:30、午後14:30-16:30)
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、現場会議の連絡先
担当者：郭娟
電話番号:(86)75482514288
ファックス:(86)75482535211郵便番号:5150632、今回の現場会議の会期予想半日;会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
3、臨時提案は会議が開かれる10日前に提出してください。六、書類1、会社の第七回取締役会第十五回会議決議;2、会社の第七回監事会第十一回会議の決議；3、要求された他の書類を深く提出する。七、添付ファイル1、添付ファイル1:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;2、添付書類二：『授権委託書』；3、添付書類三:「参加株主登録表」。ここに公告する。
30093取締役会二〇二年二月二十八日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350093;投票略称:金剛投票。
2、採決意見を記入する
今回の会議の議案は非累計投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。株主が提案に対して繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月16日の取引時間、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日(現場株主総会開始当日)午前9:15、終了時間は2022年3月16日(現場株主総会終了当日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
授権依頼書
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ：
弊社は2022年の第2回臨時株主総会に出席するように（先生/女性）本人を代表して（本部門）広東30093科学技術株式会社に委託し、本会議の各議案に対して授権委託書の指示に従って議決権を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
1.00『子会社が日常関連取引契約を締結することに関する議案』√
2.00『会社の登録住所の変更、の改訂及び処理について
工商変更登記の議案」
委託人署名(または捺印):委託人株主コード:
委託人身分証明書番号：委託人持株数：
受託者名：委託日：
受託者身分証明書番号：
注記:
1)議案に投票して同意したい場合は、「同意」欄に該当するところに「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、
「反対」欄には該当箇所に「√」を記入する。棄権議案を投票したい場合は、「棄権」欄に該当する箇所に「√」を記入してください。
2)授権委託書は以上の形式で自作しても有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。
3)授権委託書は署名日から今回の株主総会までの期間がある。
添付書類三：参会株主登録表
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名身分証明書番号/企業営業許可証番号
株主口座持株数（株）
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
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