Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見
弊社は＊＊＊30001（以下「会社」または「当社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」および会社「独立取締役工作制度」「会社定款」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、慎重な原則に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会の第2回会議に関する事項について以下の意見を発表します。
楊坤さんを会社の副総裁、取締役会秘書に任命することに同意した。今回の任命は、被任命者の身分、学歴職業、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被任命者本人の同意を得た。任命された人は会社の高級管理職を担当する資格と能力を備えている。「会社法」で会社の高級管理職を担当してはならないと規定されている状況は発見されず、以下の状況も存在しない。
1)ここ3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
2)この3年間、深セン証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。
3)中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と宣言され、まだ立ち入り禁止期間にある。
4)証券取引所に上場企業の高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。
5)在任期間中に十分な時間と精力を会社の事務に投入することができず、高級管理者が履行すべき各職責を確実に履行することができない。
今回の会社の高級管理職の任命は、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
独立取締役：王竹泉、常欣、孫玉亮
2022年3月5日
