証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022012 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
第5回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30001(以下「会社」または「30001」)第5回取締役会第3回会議は2022年3月7日に青島市崂山区松嶺路336号会社工業園オフィスビル会議室で通信と現場採決を結合した方式で開催され、会議は取締役9人、取締役9人に到着し、会社の定款に規定された法定人数に合致しなければならない。本会議の通知は2022年2月25日に取締役の皆様に提出されました。会議の招集は「会社法」「会社定款」と会社「取締役会議事規則」などの法律法規、規範性文書と会社制度の規定に合致する。会議に出席した取締役の審議採決を経て、以下の議案を可決した。
一、「2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
2021年年度報告全文とその要約具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照し、年報開示提示性公告は2022年3月8日の「中国証券報」「証券時報」と「上海証券報」に掲載された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
詳細は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した会社年報を参照。会社の独立取締役は取締役会に2021年度の述職報告書(本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された)を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度総裁業務報告」の審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
取締役会は会社の総裁の「2021年度総裁業務報告」を聴取し、2021年度の会社経営管理層は取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、2021年度の経営目標をよりよく完成し、会社の実際の状況と結びつけて2022年の業務計画について詳細な計画と手配を行ったと考えている。
四、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
会社の2021年度財務報告書はすでに信会計士事務所(特殊普通パートナー)と監査されている。同社の2021年度の営業収入は944107594585元で、前年同期比26.48%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は1871742350元で、前年同期より8.40%減少した。
詳細な財務データは、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した当社の「2021年年度報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日までに、会社の合併報告書の分配利益は15274363456元で、会社の年末資本積立金残高は326805878227元で、黒字は16841964270元である。2021年12月31日現在、親会社の分配可能利益は11753552398元、年末資本積立金残高は179810736903元、黒字積立金は16841964270元である。
2021年度の経営と財務状況と2022年の発展計画を結びつけて、会社の取締役会は2021年度の分配予案を研究して決定した:会社の2021年度末の株本1040717113株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当人民元0.2元(税金を含む)を配布して、合計で現金配当金2081421426元を配布して、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。2021年度は資本積立金の増資を行わない。利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の株価が新規株式の上場などの事項で変化した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整し、転増割合が変わらない原則に従って転増株式総額を調整し、すなわち10株当たり現金配当0.2元(税込)を維持する。相応変動利益分配総額。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
会社の独立取締役は独立意見を発表した。会社の監事会は査察意見を発表した。推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は審査意見を発行し、信会計士事務所(特殊普通パートナー)と鑑証報告書を発行した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
七、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、会社の監事会は査察意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
八、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
独立取締役の事前承認を経て、会社は信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用する予定である。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「会計士事務所の継続雇用に関する公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「子会社の総合授信の追加申請について担保を提供する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の3分の2以上の取締役の同意を経て、3分の2以上の独立取締役の同意を経た。
現在、成都特電新エネルギー有限会社(以下「成都特電」と略称する)、重慶特電新エネルギー有限会社(以下「重慶特電」と略称する)、上海特電新エネルギー有限会社(以下「上海特電」と略称する)の実際の業務需要に基づき、それぞれ5000万元、3000万元を超えないことを追加申請する予定である。2000万元の人民元の総合融資の信用額とプロジェクトローン、会社は上述の追加の総合融資の信用とプロジェクトローンのために保証を提供し、保証期間はそれぞれ36ヶ月、36ヶ月、60ヶ月を超えない。
上記の総合融資の信用額とプロジェクトローンは循環的に使用することができ、主に銀行ローン、引受為替手形の開設と割引、保証書などの信用業務に用いられる。以上の総合融資の信用額とプロジェクトローンは成都特電、重慶特電、上海特電の実際の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は自身の運営の実際の需要によって確定する。
子会社の総合信用融資業務の順調な進行を容易にするため、会社の取締役会は理事長に関連書類に署名することを授権し、これによって生じた法律、経済責任はすべて会社が負担する。上記授権の有効期間は24ヶ月であり、本議案が会社の株主総会の審議を経て可決された日から計算する。
今回の保証の詳細は、同社が本公告と同日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した「子会社に総合授信を追加申請するための保証に関する公告」(公告番号:2022016)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「所属子会社の特別電話新エネルギー株式会社から科創板への上場に関する関連法律、法規の規定に合致する議案の分割について」を審議、採択した。
取締役の于徳翔、陳忠強は関連取締役としてこの議案の採決を回避し、残りの7人の取締役が採決に参加した。採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
会社は所属子会社の特電新エネルギー株式会社(以下「特電」と略称する)を上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の科創板に上場する予定である(以下「今回の分割」と略称する)。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「分割規則上場企業分割規則(試行)」(以下「分割規則」と略称する)などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、取締役会は会社の実情と関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った後、会社が今回所属する子会社の特電を分割して上交所に上場するのは関連法律、法規の規定に合致すると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「所属子会社の特別電話新エネルギー株式会社から科創板への上場案の分割に関する議案」を審議、可決する
会社は持ち株子会社の特電を分割して上交所科創板に上場する予定で、今回の分割が完了した後、会社の特電に対する制御権に影響を与えない。会社の取締役会は今回の分割上場案を初歩的に立案し、取締役の于徳翔、陳忠強は関連取締役としてこの議案に対して採決を回避し、残りの7人の取締役は以下の事項に対して項目ごとに採決を行った:1、上場場所
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回分割上場した上場場所は上交所科創板である。
2、発行株式の種類
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
3、株価
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回の分割上場発行株式の1株当たり額面は1.00元だった。
4、発行対象
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回分割上場の発行対象は、証券監督管理委員会などの監督管理機関の関連資格の要求に合致する引合対象と、すでに上交所にA株証券口座を開設した自然人、法人およびその他の投資家(国の法律、法規、規則および規範的な書類の購入禁止者を除く)。
5、発行上場時間
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
特電は上交所の承認と中国証券監督管理委員会の登録後に適切なタイミングを選んで発行し、具体的な発行日は特電株主総会が特電取締役会に上交所の承認と中国証券監督管理委員会の登録を授権した後に確定する。特電公開発行株が終了した後、できるだけ早く特電株の上交所科創板上場取引を申請する。
6、発行方式
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回の分割上場は、ネット下での販売とネット上の資金申請発行を結合した方式または中国証券監督管理委員会、上交所が認可したその他の発行方式を採用している。
7、発行規模
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回の発行株数が特電発行後の総株数に占める割合は10%を下回らない。特電株主総会は特電取締役会に関連監督管理機構の要求、証券市場の実際状況、発行前の株式数と資金募集プロジェクトの資金需要量などの状況に基づいて主引受業者と協議して最終発行数を確定することを授権した。
8、定価方式
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回の発行は、中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外投資家、私募基金管理人などの専門機関投資家に引合することで、株式発行価格を確定する。発行者と主引受業者は、初歩的な引合によって発行価格を確定したり、初歩的な引合によって発行価格区間を確定した後、累計入札引合によって発行価格を確定したりすることができる。
9、発行に関するその他の事項
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
今回の発行に関わる戦略的な販売、資金の募集用途、販売方式、超過販売選択権(適用など)などの事項について、特電は今回の分割発行上場案の実施状況、市場条件、政策調整及び監督管理機構の意見などに基づいてさらに確認し、調整する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板上場までの分割に関する予案」を審議、可決する
取締役の于徳翔、陳忠強は関連取締役としてこの議案の採決を回避し、残りの7人の取締役が採決に参加した。採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
会社は所属子会社を分割して上交所科創板に電話して上場する予定だ。会社は《会社法》《証券法》《分割規則》などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づいて《 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 分割所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板に上場する予案》を編制した。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「30001所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板への上場に関する予案」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「所属子会社特電新エネルギー株式会社の分割上場についてに合致する議案」を審議・採択する
取締役の于徳翔、陳忠強は関連取締役としてこの議案の採決を回避し、残りの7人の取締役が採決に参加した。採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、本
