証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022008 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
取締役会秘書の職務調整及び取締役会秘書の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (以下「会社」または「 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 」)はこのほど、会社の副総裁、取締役会秘書Yingtao Sun(孫穎濤)さんの書面報告を受け取り、仕事の調整のために会社の副総裁、取締役会秘書を辞任することを申請した。Yingtao Sun(孫穎濤)氏は上記の職務を辞任した後、持ち株子会社の特電新エネルギー株式会社(以下「特電」と略称する)の業務に全力を尽くし、特電の副総裁、取締役会秘書及び首席財務官の職務を引き続き担当し、主に特電資本の運営、規範管理、情報開示、投資家関係管理などの仕事。
Yingtao Sun(孫穎濤)氏が会社の取締役会秘書を務める予定の任期は2022年1月17日から2025年1月16日まで。この公告の開示日までに、Yingtao Sun(孫穎濤)氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行されていない承諾事項は存在しない。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」や「会社定款」などの関連規定に基づき、Yingtao Sun(孫穎濤)氏の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。
Yingtao Sun(孫穎濤)さんは会社の副総裁、取締役会秘書を務めている間、職務を厳守し、勤勉に職務を遂行し、会社の経営発展と規範管理に重要な貢献をし、会社と取締役会はYingtao Sun(孫穎濤)さんが会社の発展のために貢献したことに心から感謝しています。
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の理事長指名、取締役会指名委員会の審査を経て、2022年3月5日に会社の第5回取締役会第2回会議を開き、「副総裁、取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議したことがある。楊坤さんを会社の副総裁、取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトを参照してください。楊坤さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
楊坤さんは職責を履行するために必要な専門能力を備え、良好な職業道徳と個人の品格を備えており、その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致し、深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。また、資格はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
取締役会秘書の連絡先は以下の通りです。
電話番号：053280938126
ファックス：053289078180
メールアドレス:[email protected].
連絡先：青島市崂山区松嶺路336号
ここに公告する。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
取締役会
2022年3月7日
添付ファイル:
楊坤さん、1986年生まれ、中国国籍、永久海外居留権なし、中国共産党党員、修士大学院生学歴。楊坤さんは2012年に Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) に加入して証券事務に従事し、2013年6月に深セン証券取引所から発行された「取締役会秘書資格証明書」を取得し、2014年に会社の証券事務代表を務めた。現在、会社証券事務代表、青島上場会社協会証券事務代表工作委員会主任委員を務めている。
本公告日現在、楊坤さんは会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有している株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された職務を担当してはならない状況は存在せず、信用喪失の被執行者としての状況は存在せず、その職務資格は「会社法」と「会社章程」の関連規定に合致している。
