30001独立取締役2021年度述職報告
(黄悦華)
2022年3月
株主および株主代表の皆様:
本人は Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、取締役会審査委員会委員、戦略委員会委員、指名委員会委員として、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」「独立取締役工作制度」及びその他の関連法律、法規の規定と要求に基づき、2021年度の仕事の中で誠実、勤勉、職責履行、独立、独立取締役の職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、2021年会社会議に出席する場合
2021年度、会社の第4回取締役会は全部で13回の会議を開き、本人は13回の取締役会会議に参加し、会社が開いた株主総会に3回出席した。2021年度、私は勤勉で実務的で、誠実で責任感のある原則に基づいて、時間通りに取締役会が開催した会議に参加し、取締役会に提出したすべての議案を真剣に審議し、各議案の討論に積極的に参加し、慎重な態度で議決権を行使し、これらの議案はすべての株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考え、そのため各議案に賛成票を投じた。反対・棄権がない場合。
二、日常業務状況
本人の報告期間内に広範な株主が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使する。会社全体の利益を守り、会社が制定した「独立取締役制度」を真剣に貫徹、実行し、独立して職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある単位または個人の影響を受けず、中小株主の合法的権益を損害を受けないようにする。
「会社定款」「独立取締役業務細則」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、報告期間内に、本人は会社の以下の関連事項に対して書面の独立意見を発表した。
会議開催日会議回における独立意見事項の意見タイプ
2021年1月8日第4回取締役会第鉄発投資増資特電及び関連取引事は21回会議の独立意見を発表することに同意した。
2021年3月7日第4回取締役会第1回会社が特定対象者に株式を発行することに関する授権同意二十三回会議で独立意見を発表
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することに同意した第4回取締役会第金に対して独立意見を発表する
2021年4月22日二十四回会議は会社の対外保証状況に対して独立意見を発表し、2020年度内部統制自己評価報告に対して同意表を発行することに同意した。
2020年度募集資金の保管と使用について独立意見を発表
会社の取締役、監事、高級管理職の報酬同意状況に対して独立意見を発表する
会社の2020年度利益分配予案に対して独同意意見を発表する
会社の継続雇用2021年度監査機関に対して独同意立意見を発表する
資産減損引当金に対して独立意見を発表する会社の会計政策の変更に対して独立意見の同意を発表する
2021年4月26日第4回取締役会第1回使用部分の一時的な遊休募集資金及び自己同意25回会議資金による現金管理について独立意を発表
2021年6月30日第4回取締役会第1回募集資金の使用について全資会社の増資に同意する27回会議の独立意見を発表
募集資金の置換を用いて事前に募集に投入された第4回取締役会第プロジェクトの自己資金調達に同意した独立意見を発表する
2021年9月30日二十九回会議は資金募集保証金口座の開設を通じて
銀行引受為替手形を開設して募集プロジェクトの代金を支払って独立意見を発表することに同意する
2021年10月28日第4回取締役会第1回改正調整特電株式激励計画業績同意三十一回会議考課条件に対して独立意見を発表
資産売却及び関連取引事項について独立同意2021年11月9日第4回取締役会第意見を発表
十七回の会議は会社が子会社のために総合的な授信を申請することに対して同意保証事項を提供し、独立した意見を発表した。
2021年12月17日第4回取締役会第前期会計ミス訂正に対して独立意見を発表し三十二回会議に同意する
第4回取締役会第1回会社の取締役会の交代選挙に対して独立意見を発表2021年12月30日三十三回会議が会社及び子会社に対して総合的な授信を申請し、同意保証事項を提供して独立意見を発表することに同意する
三、専門委員会の職務履行状況
取締役会戦略委員会委員として、「独立取締役業務細則」「取締役会戦略委員会の業務細則」などの関連要求に基づき、会社の経営状況を深く理解し、重大な投資意思決定について会社の管理層とコミュニケーションを行い、会社の日常経営と戦略発展に対して確実に実行可能な提案を提出した。
取締役会監査委員会委員として、「独立取締役業務細則」「取締役会監査委員会の業務細則」などの関連要求に基づき、監査委員会の日常業務に積極的に参加し、会社の定期報告の作成と開示過程において、関連資料をよく審査し、監査機構が発行した監査意見を真剣に審査した。定期的に関連事項を報告するコンプライアンスを保障する。
取締役会指名委員会委員として、「独立取締役業務細則」「取締役会指名委員会の業務細則」などの関連要求に基づき、指名委員会の日常業務に積極的に参加し、会社の取締役、高級管理職の選択基準と手順に注目し、指名委員会委員の職責を真剣に履行した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
会社の取締役会の独立取締役として、本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の経営状況に積極的に注目し、自発的に意思決定に必要な各資料を取得し、独立取締役の職責を効果的に履行した。重点的に会社の経営状況、人的資源管理状況を検査し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握した。会社の他の取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、積極的に会社の経営管理に対して提案する。
会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従うと同時に、情報開示の質を高め、情報開示の仕事を高いレベルで完成させるよう促す。また、各情報開示報告書の可読性、使いやすさを強化し、株主が会社の実際の状況を理解しやすいように促す。
五、研修と学習状況
本人は会社の独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させてきた。社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
六、その他の仕事状況
1、報告期間内に、取締役会会議の開催を提案する状況は発生していない。
2、報告期間内に、会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。
3、報告期間内に、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘することは発生していない。
以上は本人が2021年の在任期間中に職責を履行した状況の報告であり、本人は在任期間中に会社が独立取締役の仕事に対して積極的な支持を与え、独立取締役の独立性を妨げることはないと考えている。ここで、会社の取締役会と関係者が本人の仕事の中で積極的に有効な協力と支持を与えてくれたことに感謝します。本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き勤勉に責任を果たし、会社全体の利益と中小株主の合法的権益を守る。
ここに報告します。ありがとうございます。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 独立取締役：
黄悦華2022年3月7日
