証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022019 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
一部の取締役が所属子会社の持株及び関連取引を分割する公告について、当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、今回の取引の状況紹介
会社は2019年1月31日に第4回取締役会第2回会議を開催し、2019年2月19日に開催された2019年第1回臨時株主総会では、「特電実施株式インセンティブ計画案及び関連取引に関する議案」「特電増資及び関連取引に関する議案」「株主総会授権取締役会に特電株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案」を審議・採択した。特電株式インセンティブ計画に関する事項(以下「株式インセンティブ計画」と略称する)を審議し、インセンティブ対象で設立された持株プラットフォームが特電を増資することに同意した。具体的な内容は、会社が指定メディアで公開した「特電株式インセンティブ計画案及び関連取引に関する公告」(公告番号:2019005)などの公告を参照してください。2019年5月24日、持株プラットフォーム青島特来力1号管理コンサルティング有限会社(以下「特来力1号」と略称する)、青島特来力2号管理コンサルティング有限会社(以下「特来力2号」と略称する)が設立された。
2019年5月26日、特電は株主会の決議を開き、特来力1号、特来力2号が特電に増資することに同意し、株主特来力1号は貨幣で268554万元を出資し、そのうち939万元が登録資本金に計上され、174654万元が資本積立金に計上された。株主特来力2号は貨幣で258258万元を出資し、そのうち903万元が登録資本金に計上され、167958万元が資本積立金に計上された。現在までに、特来力1号は特電2.02%の株式を保有し、特来力2号は特電1.94%の株式を保有している。そのうち、会社の理事長の于徳翔、取締役の陳忠強は特来力1号、特来力2号の持株状況は以下の通りである。
連番氏名会社職位持株プラットフォームにおける持株状況
1于徳翔理事長は特来力1号持株31.95%
2陳忠強取締役は特来力1号持株10.65%
特来力2号持株17.61%(退職激励対象の買い戻しを含むが、工商変更登録が完了していない株式を含む)において、この一部の持株は徳翔が実際に3を保有していない徳翔会長にあり、持株プラットフォームのために他の激励対象の予備株式を保有している。株式インセンティブ計画によると、会社の会長は徳翔が退職インセンティブ対象の株式を買い戻すことを予約株式とし、徳翔氏は買い戻した株式を再び他のインセンティブ対象に与える権利があり、例えば株式インセンティブ計画の販売期限を超えても他のインセンティブペアに与えられていない。
のように、 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) が販売期間を制限した後6ヶ月以内に持株プラットフォームから買い戻します。
会社の取締役は株式激励計画に参加し、持株プラットフォームの出資額を買収することによって間接的に特電株式を保有し、上述の株式取引事項は関連取引を構成する。
2022年3月7日、会社は第5回取締役会第3回会議と第5回監事会第2回会議を開き、いずれも「一部の取締役、高級管理職が所属子会社の持株及び関連取引を分割することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は今回の取引項目を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。「上場企業分割規則(試行)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規の関連規定に基づき、今回の関連取引事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。二、関係者の基本状況
于徳翔さんは会社の理事長、陳忠強さんは会社の取締役で、また徳翔さんは会社の実際のコントロール人で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、于徳翔さん、陳忠強さんは会社の関連自然人である。調べたところ、于徳翔さん、陳忠強さんは信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引標的の基本状況
（Ⅰ）特電の基本状況
企業名特電新エネルギー株式会社
企業性質株式会社(香港・マカオ・台湾投資、未上場)
統一社会信用コード91370222395815801 F
設立日2014年09月04日
登録資本金9299800万元
法定代表者郭永光
住所山東省青島市崂山区松嶺路336号8階808室
許可項目:各種工事建設活動;電力供給業務第二類付加価値電信業務;貨物の輸出入(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:電気自動車充電インフラ運営;集中式快速充電ステーション;自動車の充電販売;充電杭販売;送電配電及び制御設備の製造;新エネルギー自動車の電気付属経営範囲部品の販売;インターネットデータサービス;ビッグデータサービス人工知能応用ソフトウェア開発;ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;モノのインターネット技術の研究開発;モノのインターネット応用サービス;モノのインターネット設備の販売;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);ソフトウェア開発;ソフトウェア販売;情報システム運行メンテナンスサービス;情報技術コンサルティングサービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;駐車場サービス工事管理サービス;新規
エネルギー自動車の全車販売;レンタカー広告制作;広告発表(非放送局、テレビ局、新聞出版単位)。
(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
（Ⅱ）持分構造
本公告の開示日までに、特電株権の構造は以下の通りである。
連番株主名出資額（元）持株比率
1 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 722680,000 777092%
2中国国有企業構造調整基金株式会社34000003.6560%
3 Venus Growth Company limited 24,940000 2.6818%
4深セン鼎暉新嘉株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)2040億2.1936%
5青島特来力1号管理コンサルティング有限会社1878000 2.194%
6青島特来力二号管理コンサルティング有限会社1800000 1.9420%
7青島金陽株式投資パートナー企業(有限パートナー)156600001.6839%
8青島鴻鵠株式投資パートナー企業(有限パートナー)127200001.3678%
9国新資本有限会社115250001.2393%
10青島恒匯泰産業発展基金有限公司56 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 22%
11月創永特(仏山)株式投資パートナー企業(有限パートナー)43000000.4624%
12深セン高朋ウィンウィン創業投資企業(有限パートナー)1120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 204%
13新業(広州)株式投資パートナー企業(有限パートナー)1150000.0124%
14 Ceningan Investment Pte Ltd 13,690000 1.4721%
15上海久事産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)34200000.3677%
16青島鉄鋭投資パートナー企業(有限パートナー)34 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .3721%
17厦門君睿君聚投資コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)82200000.8839%
インテリジェント相互接続電信方舟(深セン)創業投資基金パートナー企業
18(限定パートナー)34200000.3677%
19三峡グリーン産業(山東)株式投資パートナー企業(有限パートナー)2050 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) %
20中露エネルギー協力株式投資基金(青島)パートナー企業(有限パートナー)13700000.1473%
21 Eve Energy Co.Ltd(300014) 1,370000 0.1473%
22広東徳載厚啓富株式投資パートナー企業(有限パートナー)13700000.1473%
23深セン市マンモス未来投資パートナー企業(有限パートナー)6800000.0731%
24青島華資盛通株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)6800000.0731%
25寧波梅山保税港区沢羽投資パートナー企業(有限パートナー)3500000.0376%
合計9,998000,100.00%
(III)特電の主な財務指標
単位：万元
プロジェクト202112.31202012.31201912.31
/2021年度/2020年度/2019年度
資産総額676442565222620845170681
純資産22089292161817973711276
営業収入3103922811924982521290273
純利益-32202671397654773749
注:最近3年間、財務データが監査されました。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引の定価政策及び定価根拠は、すでに2019年1月31日に開催された第4回取締役会
