証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022017 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第5回取締役会第3回会議決議に基づき、2022年3月28日(月)午後14:30に2021年度株主総会を開催する。
以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：
すでに会社の第5回取締役会第3回会議の審議が可決され、2021年度株主総会の開催が決定した。招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年3月28日（月）14：30
(2)インターネット投票期間:2022年3月28日
このうち、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月28日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
6.持分登記日：2022年3月22日（火）
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日2022年3月22日午後深セン証券取引所の終値までに、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記されている当社の全株主は、上述の当社の全株主が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に出席と採決に参加することを委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8.現場会議の開催場所：青島市崂山区松嶺路336号会社12階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00《子公司追加申请総合授信提供担保的议案》√
8.00『所属子会社の分割に関する特別電話新エネルギー株式会社至科√
創板上場は関連法律、法規の規定に合致する議案」
「所属子会社特電新エネルギー株式会社至科√を9.00創板上場案に投票する議案として分割することについて」のようなサブ議案数:9
9.01上場場所√
9.02発行株式の種類√
9.03株価√
9.04発行対象√
9.05発行上場時間√
9.06発行方式√
9.07発行規模√
9.08定価方式√
9.09発行に関するその他事項√
10.00『所属子会社の分割に関する特別電話新エネルギー株式会社至科√
創板上場の予案」
11.00『所属子会社特電新エネルギー株式会社分割上場について√
に合致する議案
12.00『所属子会社の分割に関する特別電話新エネルギー株式会社至科√
創板上場は株主と債権者の合法的権益を守るのに有利な議案である。
13.00『会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案』√
14.00『特電新エネルギー株式会社について相応の規範運営√
能力の議案
15.00『今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性について√
析の議案
16.00『今回の分割履行法定手続の完備性、コンプライアンス及び提出について√
の法律文書の有効性の説明の議案
17.00『一部取締役、高級管理職が所属子会社の持株を分割することについて√
及び関連取引の議案」
18.00『株主総会授権取締役会及びその授権者に今回の√
上場に関する議案を分割する
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第3回会議で審議され、議案の内容は本公告が同日、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
以上の議案のうち第9項から第18項は株主総会が特別決議で可決しなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が可決する。
三、会議の登録方法
1.登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)個人株主登録:個人株主は本人身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼するには、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、異郷株主は「参加株主登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。手紙またはファックスで登録された株主は、2022年3月27日17:00までに会社の取締役会事務室に送付し、電話で確認してください。手紙は青島市崂山区松嶺路336号取締役会事務室、郵便番号:266104に送ってください。
2.登録期間:2022年3月27日、9:00-17:00。
3.登録場所及び連絡先：
連絡先：楊坤電話：053280938126
ファックス：053289083388メールアドレス：[email protected].
住所：青島市崂山区松嶺路336号郵便番号：266104
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1.本会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
2.会務連絡先：
連絡先：楊坤電話：053280938126
ファックス：053289083388メールアドレス：[email protected].
住所：青島市崂山区松嶺路336号郵便番号：266104
3.単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。
六、書類の検査準備
1.会社の第5回取締役会の第3回会議の決議;
2.会社の第5回監事会の第2回会議の決議;
2.要求された他の書類を深く提出する。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
取締役会
2022年3月7日
添付書類一：
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度株主総会参会株主登録表
氏名または名称:身分証明書番号/
営業許可証番号：
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
添付資料二：
授権依頼書
ご本人（当社）を代表して、青島＊＊＊ Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 電気株式のご出席を全権委任いたします。
