証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022007 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (以下「会社」または「 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 」)第5回取締役会第2回会議は2022年3月5日に青島市崂山区松嶺路336号 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) オフィスビル会議室で通信と現場採決を結合した方式で開催され、会議は取締役9人、取締役9人に到着し、会社の定款に規定された法定人数に合致しなければならない。本会議の通知は2022年3月2日に通信または書面送達の形式で発行され、会議の通知と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は会社の代表取締役の于徳翔さんが主宰した。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「副総裁、取締役会秘書の任命に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、本議案が採決された。
取締役会は楊坤さんを会社の副総裁、取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までである。楊坤さんはすでに取締役会秘書資格証明書を取得し、深セン証券取引所はその職務資格審査に異議がない。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「取締役会秘書の職務調整及び取締役会秘書の任命に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
ここに公告する。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
取締役会
2022年3月7日
