Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの文書の関連規定に基づき、30001(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第5回取締役会第3回会議で審議する関連事項について以下の事前承認意見を発表する。
一、継続雇用2022年度監査機構について
私たちは信会計士事務所(特殊普通パートナー)と執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で、公正であると考えています。会社が引き続き信会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して2022年度監査機構の関連議案を会社の第5回取締役会第3回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社が特電新エネルギー株式会社を上海証券取引所科創板に上場させる予定の関連議案について
今回の分割は会社の発展戦略と株主の利益に合致すると考え、「30001所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板上場に関する予案」「所属子会社の上場について三、一部の取締役、高級管理職が所属子会社の持株及び関連取引の分割に関する事前承認意見
今回の関連取引は、特電の歴史に基づいて従業員持株プラットフォームを導入して増資し、従業員持株プラットフォームは特電増資に対して会社の管理層チームを安定させ、管理層と会社の共同成長と発展を激励し、株主のリターンを増加させ、会社の持続的な健全な発展のために基礎を築くことができると考えています。そのため、今回の関連取引は各方面の自発的、公平合理的、協議一致の原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、関連法律法規に違反する状況も存在しない。今回の取引は上場企業の関連取引を構成し、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。このため、「一部の取締役、上級管理職が所属子会社の持株および関連取引を分割することに関する議案」を会社の第5回取締役会第3回会議に提出して審議することに同意します。 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
独立取締役：王竹泉、常欣、孫玉亮
2022年3月7日
