証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022013 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30001(以下「会社」または「30001」)第5回監事会第2回会議は2022年3月7日に青島市崂山区松嶺路336号会社工業園事務ビル会議室で現場採決の方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人、会社定款の規定に合致する法定人数に達しなければならない。本会議の通知は2022年2月25日に通信または書面の形式で発行され、会議の通知と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は会社の監事会の邵巧明主席が主宰した。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
一、「2021年年度報告及びその要約」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した会社の2021年年度報告の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。2021年度年度報告及びその要約を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
二、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
2021年の監事会の仕事状況に基づき、監事会は「監事会2021年年度仕事報告」を起草し、内容は2021年の監事会会議の開催状況と監事会の会社の2021年以内の関連事項に対する独立した意見を含む。監事会会議の通知、開催、採決手続きは「会社法」、「会社定款」の要求に合致する。監事会は会社の法に基づく運営状況、資金募集投入状況、株式買収、対外保証などの状況を検査し、独立審査意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の営業収入は94.41億元で、前年同期より26.48%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は1億8700万元で、前年同期より8.40%減少した。
詳細な財務データは、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した当社の「2021年年度報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日までに、会社の合併報告書の分配利益は15274363456元で、会社の年末資本積立金残高は326805878227元で、黒字は16841964270元である。2021年12月31日現在、親会社の分配可能利益は11753552398元、年末資本積立金残高は179810736903元、黒字積立金は16841964270元である。
2021年度の経営と財務状況と2022年の発展計画を結びつけて、会社の取締役会は2021年度の分配予案を研究して決定した:会社の2021年度末の株本1040717113株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当人民元0.2元(税金を含む)を配布して、合計で現金配当金2081421426元を配布して、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。2021年度は資本積立金の増資を行わない。利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の株価が新規株式の上場などの事項で変化した場合、会社は分配割合が変わらない原則に従って分配総額を調整し、転増割合が変わらない原則に従って転増株式総額を調整し、すなわち10株当たり現金配当0.2元(税込)を維持する。相応変動利益分配総額。
会社の2021年度利益分配の予案は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の配当政策に合致し、会社の投資家に対するリターンを体現し、利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」の採決結果を審議・採択した:同意3票、反対0票、棄権0票、本議案は採決・採択された。
監事会は報告期間内の会社の募集資金の使用と管理状況を検査し、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」、「募集資金管理制度」などの規定に厳格に従って募集資金を使用し、管理し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。会社は一部の募集資金の変更募集資金専用口座に対して相応の審査・認可手続きを履行し、完全な情報開示を行い、関連規定の要求に合致した。
報告書の詳細は、本公告と同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された。
六、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
監事会は取締役会の「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に対して以下の審査意見を発表した:会社は関連規定に基づいて比較的完備した内部統制体系と規範運行の内部統制環境を確立した;会社の内部制御システムの創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、経営管理の合法的なコンプライアンスと資産安全を保証し、財務報告と関連情報の真実と完全を確保し、経営効率と効果を高め、会社の発展戦略の着実な実現を促進した。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
報告書の詳細は、本公告と同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された。
七、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
審査の結果、監事会は、信会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機関の再雇用に同意したと判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「所属子会社の特別電話新エネルギー株式会社から科創板への上場に関する関連法律、法規の規定に合致する議案の分割について」を審議、可決する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
審査を経て、監事会は今回、所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板への上場は関連法律、法規の規定に合致していると判断した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板への上場案の分割に関する議案」を審議、可決する
会社は持株子会社の特電新エネルギー株式会社(以下「特電」と略称する)を上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の科創板に上場する予定で、今回の分割が完了した後、会社の特電に対する制御権に影響を与えない。会社の取締役会は今回の分割上場案を初歩的に立案し、3人の監事は以下の事項を項目ごとに採決した。
1、上場場所
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回分割上場した上場場所は上交所科創板である。
2、発行株式の種類
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回分割上場で発行された株式の種類は、国内上場の人民元普通株(A株)である。
3、株価
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回の分割上場発行株式の1株当たり額面は1.00元だった。
4、発行対象
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回分割上場の発行対象は、証券監督管理委員会などの監督管理機関の関連資格の要求に合致する引合対象と、すでに上交所にA株証券口座を開設した自然人、法人およびその他の投資家(国の法律、法規、規則および規範的な書類の購入禁止者を除く)。
5、発行上場時間
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
特電は上交所の承認と中国証券監督管理委員会の登録後に適切なタイミングを選んで発行し、具体的な発行日は特電株主総会が特電取締役会に上交所の承認と中国証券監督管理委員会の登録を授権した後に確定する。特電公開発行株が終了した後、できるだけ早く特電株の上交所科創板上場取引を申請する。
6、発行方式
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回の分割上場は、ネット下での販売とネット上の資金申請発行を結合した方式または中国証券監督管理委員会、上交所が認可したその他の発行方式を採用している。
7、発行規模
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回の発行株数が特電発行後の総株数に占める割合は10%を下回らない。特電株主総会は特電取締役会に関連監督管理機構の要求、証券市場の実際状況、発行前の株式数と資金募集プロジェクトの資金需要量などの状況に基づいて主引受業者と協議して最終発行数を確定することを授権した。
8、定価方式
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回の発行は、中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外投資家、私募基金管理人などの専門機関投資家に引合することで、株式発行価格を確定する。発行者と主引受業者は、初歩的な引合によって発行価格を確定したり、初歩的な引合によって発行価格区間を確定した後、累計入札引合によって発行価格を確定したりすることができる。
9、発行に関するその他の事項
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回の発行に関わる戦略的な販売、資金の募集用途、販売方式、超過販売選択権(適用など)などの事項について、特電は今回の分割発行上場案の実施状況、市場条件、政策調整及び監督管理機構の意見などに基づいてさらに確認し、調整する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板への上場に関する予案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
会社は所属子会社を分割して上交所科創板に電話して上場する予定だ。会社は《会社法》《証券法》《分割規則》などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づいて《 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 分割所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板に上場する予案》を編制した。
具体的な内容は、本公告と同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「30001所属子会社の特電新エネルギー株式会社から科創板への上場に関する予案」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「所属子会社特電新エネルギー株式会社の分割上場についてに合致する議案」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で、本議案は採決された。
今回の分割は「分割規則」の上場企業の分割所属子会社の国内上場に関する要求に合致し、実行可能性を備えている。具体的には以下の通りです。
(I)上場企業は「分割規則」第三条の規定に合致する
1、上場企業の株式が国内に上場してすでに三年になる
会社の株は2009年に深交所の創業板に上場して、今まですでに3年になって、“上場会社の株の国内の上場はすでに3年になりました”の要求に合います。
2、上場企業の最近の3つの会計年度の連続利益
和信会計士事務所(特殊普通組合)が発行した和信審字(2021)第 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 号、和信審字(2021)第 Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) 号、和信審字(2022)第000306号「監査報告」によると、会社は2019年度、2020年度と2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益(純利益は非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかで計算)はそれぞれ1218313万元、899808万元、1043272万元で、「上場企業の最近の3つの会計年度連続利益」の規定に合致している。
3、上場企業の最近の三つの会計年度は権益によって享有する所属子会社を分割しようとする純利益を差し引いた後、上場企業の株主に帰属する純利益は累計人民元6億元を下回らない(関連する純利益計算は、非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかを計算する
