China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年第1回臨時株主総会
会議資料
二〇二年三月
会議の議題
現場会議開始時間：2022年3月25日（金）14：30現場会議開催場所：北京市海淀区杏石口路99号C座 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211会議室
ネット投票システムと投票時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じて投票プラットフォームの投票時間は2022年3月25日(金)の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年3月25日(金)の9:15-15:00。
司会者：代表取締役の李宜華さん
出席及び列席者:株主及び株主代表、取締役、監事、高級管理者及び仲介機構代表等
オンサイトミーティングの基本手順:
一、会議の開始を宣言する
二、会議の出席状況を発表し、監票者と計票者を推選する
三、議案の審議
四、現場採決票を記入して投票を開始する
五、休会し、現場及びネット投票結果をまとめる(最終投票結果は公告に準ずる)
議案目録
議案1:『会社の第4回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案』……4議案二:「会社の第4回取締役会の独立取締役を選出する議案について」。8議案3:『選挙会社第4回監事会株主代表監事に関する議案』……11議案一:「会社の第4回取締役会の非独立取締役を選出する議案について」株主及び株主代表の皆様:
「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定によると、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の任期が満了し、交代選挙を行う必要がある。取締役会は以下の人を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補者に指名し、「会社定款」などの規定に基づいて法に基づいて職権を行使する。任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年です。
執行役員候補者：李宜華、劉敬、劉瑞平
非執行取締役候補:胡振傑、周新哲、張文軍。
上記の非独立取締役候補はすでに会社の第3回取締役会第45回会議で審議され、株主総会に選挙手続きの履行を要請した。
会社の第4回取締役会非独立取締役候補履歴書 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下会社と略称する)第4回取締役会非独立取締役候補履歴書はそれぞれ以下の通りである。
1.李宜華さん:43歳、現在、会社の党委員会書記、理事長、非執行取締役、取締役会リスク管理委員会委員及び主席、取締役会指名委員会委員、取締役会戦略委員及び主席を務めている。経済士、修士大学院生卒業、工商管理修士。雲南華文恒業投資会社のプロジェクトマネージャー、雲南 Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) 投資発展部法律事務主管、副部長、雲南錫業グループ(持株)有限会社企業発展部副主任、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会秘書、証券部主任、雲南投資持株有限責任会社副総裁、中アルミニウムグループ法律部副主任、主任、資本運営部総経理を務めたことがある。中アルミニウム資産経営管理有限会社の総経理、党委員会副書記、取締役、中アルミニウム工業サービス有限会社の理事長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループハイエンド製造株式会社の取締役、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 貿易有限会社の取締役などの職務。李さんは現在、中アルミニウム鉄鉱ホールディングス有限会社の取締役を務めている。
2.劉敬さん:53歳で、現在会社の執行役員、総裁、党委員会副書記を務めています。高級エンジニア、大学卒業、工学学士。瀋陽アルミニウムマグネシウム設計研究院の技術者、土建室の副主任、主任、トリニダとドバゴプロジェクト部のマネージャー、副総技師、設計管理部の副主任、プロジェクト管理部の主任、瀋陽アルミニウムマグネシウム設計研究院有限会社の総経理アシスタント、副総経理、執行取締役、総経理、党委員会書記を務めたことがある。中アルミニウム海外発展有限会社の準備グループの副組長、理事長、総裁、党委員会書記、規律委員会書記などの職務。劉敬さんは現在、中アルミニウム鉄鉱ホールディングス有限会社の取締役、中色科学技術株式会社の理事長を務めている。
3.劉瑞平さん:54歳、現在会社の副総裁を務めています。中央党学校の大学院生を卒業し、成績の優れた高級エンジニア。瀋陽アルミニウムマグネシウム設計研究院経済計画室主任エンジニア、副主任、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 投資管理部アルミナプロジェクト処副マネージャー、アルミナ処マネージャー、プロジェクト一処マネージャー、投資管理部高級マネージャー、副総経理、総経理などの職務を担当したことがある。劉さんは現在、中色十二冶金建設有限会社の党委員会書記、理事長、山西十二冶資産管理有限会社の執行取締役を務めている。
4.胡振傑さん:57歳、現在 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社の総法律顧問、法律コンプライアンス部総経理を務めています。博士課程卒業、法学博士、高級経済士、会社弁護士。国務院法制弁公室秘書行政司研究処補佐調査員、副処長、処長、総合処長、秘書行政司(研究司、人事司)副司長、福建省福州市人民政府党グループメンバー、副市長(掛職)、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社総法律顧問などの職務を務めたことがある。胡さんは現在、中アルミニウム海外ホールディングス有限会社の取締役を務めている。
5.周新哲さん：58歳、現在＊＊＊ Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限公司所属企業専任取締役。大学卒業、上級エンジニア。撫順アルミニウム工場の一〇七分工場の技術員、エンジニア、主任エンジニア、経営副工場長、材料設備処長、副総経済師、販売処長、販売会社社長、副工場長、党委員会書記を務め、撫順アルミニウム業有限会社の党委員会副書記、党委員会書記、副総経理、労働組合主席、執行取締役、監事、撫順チタン業有限会社の理事長、総経理、執行役員、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 蘭州支社党委員会副書記、労働組合主席、蘭州アルミニウム業有限会社党委員会副書記、労働組合主席などの職務。周さんは現在、中アルミニウム電極材料有限会社の専任取締役、九冶建設有限会社の専任外部取締役を務めている。
6.張文軍さん:42歳、現在 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社の所属企業の専任取締役、財務財産権部予算管理処のマネージャーを務めています。大学卒業、管理学士、高級会計士。中国水利水力発電出版社財務部会計、北京大学出版社財務部会計、副主任、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社財務部予算管理処業務主管、予算考課処高級業務経理、会計計算処副処長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社財務部会計計算処副処長、予算考課処副処長、処長、経理を務めたことがあります。中アルミニウム財務有限責任会社の監事などの職務。
張さんは現在、中アルミニウム財務有限責任会社の専任外部取締役、中アルミニウム資本ホールディングス有限会社の専任外部取締役、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 貿易グループ有限会社の専任取締役を務めています。
議案二:「会社の第4回取締役会の独立取締役を選出する議案について」株主及び株主代表の皆様:
「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定によると、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の任期が満了し、交代選挙を行う必要があり、取締役会は以下の人を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名し、「会社定款」などの規定に基づいて法に基づいて職権を行使する。任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年です。
独立非執行取締役候補:桂衛華、蕭志雄、童朋方
上記の独立取締役候補はすでに会社の第3回取締役会第45回会議で審議され、株主総会に選挙手続きの履行を要請した。
議案二の添付資料：会社第四回取締役会独立取締役候補履歴書 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下会社と略称する)第四回取締役会独立取締役候補履歴書はそれぞれ：
1.桂衛華さん:71歳、現在当社の独立非執行取締役、取締役会審査委員会委員、報酬委員会委員及び議長、委員会委員、戦略委員会委員を指名している。修士課程を卒業する。桂さんは現在、中国工程院院士、国家自然科学基金革新研究グループ学術リーダー、有色冶金自動化教育部工程研究センター主任、中南大学情報科学と工程学院制御工程研究所所長、中南大学教授、博士指導者である。桂さんは現在、中国瑞林工程技術株式会社の独立非執行取締役を務めている。
2.蕭志雄さん:51歳、中国香港籍、大学卒業、工商管理学士、現在は香港会計士公会会員、アメリカ公認会計士協会会員及び香港独立非執行取締役協会会員である。ピマウェイ会計士事務所(香港)のパートナー、ピマウェイ中国不動産業主管パートナー、ピマウェイ中国(華南区)資本市場発展主管パートナーであり、緑景(中国)不動産投資有限会社の執行取締役を務めたことがある。ショー氏は現在、栄万家生活サービス株式会社の独立非執行取締役、China GasIndustry Investment Holdings Co.Ltd.独立非執行取締役、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 独立非執行取締役、中原建業有限会社の独立非執行取締役を務めている。
3.童朋方さん:49歳、現在北京市徳潤弁護士事務所の高級パートナー、主任を務めています。修士大学院生卒業、法律修士、弁護士、公認会計士。中国財政経済出版社の編集、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 独立取締役、 Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.Ltd(002390) 独立取締役、 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 独立取締役などの職務を担当したことがある。童さんは現在、雲南錫業グループ(持株)有限責任会社の外部取締役、上海秦森 Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 有限会社の外部取締役、中国希少希土類株式会社の独立取締役を務めている。
議案3:「会社の第4回監事会の株主代表監事を選挙する議案について」株主及び株主代表の皆様:
「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定によると、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下、会社と略称する)第3回監事会の任期が満了し、交代選挙を行う必要があり、会社の持株株主 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社の推薦を経て、会社の監事会は何文建、林妮を会社の第4回監事会の株主代表監事候補に指名した。「会社定款」などの規定に従って法に基づいて職権を行使し、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
上記の株主代表監事候補はすでに会社の第3回監事会第25回会議で審議され、株主総会に選挙手続きの履行を要請した。
議案三の添付書類：
会社の第4回監事
会株主代表監事候補履歴書
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回監事会株主代表監事候補履歴書はそれぞれ:
1.何文建さん:52歳、現在 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社運営最適化部(改革事務室)総経理を務めています。大学卒業、工学学士、高級エンジニア。青海アルミニウム工場一電解工場アルミニウム電解工、技術科技術員、企業管理処企業管理グループ副主任科員、工場長事務室文秘科副課長、調査研究科課長、党委員会宣伝部副部長、物資管理処党総支副書記、青海アルミニウム業有限責任会社市場マーケティングセンター物資管理部副部長を務めたことがある。 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 青海支社計画経営部副経理、経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 青海支社総経理補佐、炭素工場工場長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 企業管理部高級経理、副総経理、電解アルミニウム処経理、山西華沢アルミニウム電有限会社取締役、遵義アルミニウム業株式会社取締役、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社企業管理部副主任、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 連城支社総経理、党委員会副書記、党委員会書記、蘭州連城アルミニウム業有限責任会社理事長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社運営最適化部(改革事務室)責任者などの職務。何さんは現在、中アルミニウム資産経営管理有限会社の兼職外部取締役、甘粛華鷺アルミニウム業有限会社の取締役、中国希土類グループ有限会社の取締役を務めている。
2.リンニさん:48歳、現在 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社監査部総経理を務めています。林さんは山東経済学院国際会計専門、経済学士、公認会計士、登録税務士、登録資産評価士、高級監査士を卒業しました。林さんは監査、会計などの方面で豊富な経験を持っていて、かつて前後して Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社の監査部の監査の2か所の処長、1か所の処長、監査部の副主任を担当して、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社の監査部の副総経理(司会の仕事)を担当しました。林さんは現在、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 監事、中アルミニウム資産経営管理有限会社監事、中アルミニウム材料応用研究院有限会社監事を担当しています。
