証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：臨2022011 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第3回取締役会第45回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下会社と略称する)第3回取締役会第45回会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に合致する。
(II)本会議は2022年3月7日に現場結合ビデオ通信方式で開催された。会議通知は2022年3月2日に全取締役にメールで送信された。
(III)今回の会議は取締役6人、実際に取締役6人、有効採決人数6人に出席しなければならない。
(IV)会社の李宜華会長が会議を主宰した。会社の一部の監事、高級管理職、総法律顧問、関連部門員と仲介機構関係者が会議に列席した。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社の第4回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」を審議し、可決した。
「会社定款」などの関連規定によると、会社の第3期取締役会の任期が満了し、交代選挙を行う必要がある。取締役会は以下の人を会社の第4期取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、「会社定款」などの規定に基づいて法に基づいて職権を行使し、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
執行役員候補者：李宜華、劉敬、劉瑞平
非執行役員候補:胡振傑、周新哲、張文軍
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案に指名された非独立取締役候補は、会社の株主総会に提出して選挙手続きを履行する必要がある。
会社の独立非執行役員は、上記の非独立取締役候補指名事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第45回会議関連事項に関する独立意見」。上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」。
(II)「会社の第4回取締役会の独立取締役候補指名に関する議案」を審議し、可決した。
「会社定款」などの関連規定によると、会社の第3期取締役会の任期が満了し、交代選挙を行う必要がある。取締役会は以下の人を会社の第4期取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、「会社定款」などの規定に基づいて法に基づいて職権を行使し、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
独立非執行取締役候補:桂衛華、蕭志雄、童朋方
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案に指名された独立取締役候補は、会社の株主総会に提出して選挙手続きを履行する必要がある。
会社の独立非執行役員は、上記の独立取締役候補指名事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第45回会議関連事項に関する独立意見」。上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」。
(III)「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2022年3月25日に北京で2022年第1回臨時株主総会を開催し、以下の議案を審議する予定である。
1.会社の第4回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案。
2.会社の第4回取締役会の独立取締役を選出する議案について。
3.選挙会社の第4回監事会の株主代表監事に関する議案。
会社の取締役会は取締役会秘書に2022年の第1回臨時株主総会を開催する通知を適切な時に配布することを授権した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
三、インターネット公告の添付ファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第45回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会
2022年3月7日
レポートファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第45回会議決議
