証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：2022013 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月25日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月25日14時30分
開催場所：北京市海淀区杏石口路99号C座 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月25日
2022年3月25日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、業務口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した
投票プログラム
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名称A株株主H株株主
累積投票議案
1.00会社の第4回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案は非独立取締役(6)人を選出しなければならない。
1.01李宜華氏を執行役員に選出する√√√√
1.02劉敬氏を執行役員に選出する√√√√
1.03劉瑞平氏を執行役員に選出
1.04選挙胡振傑氏は非執行役員√√√√
1.05選挙周新哲氏は非執行役員√√√√
1.06張文軍氏を非執行役員に選出
2.00会社の第4回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案は独立取締役(3)人を選出すべきである。
2.01桂衛華氏を独立非執行役員に選出
2.02選挙蕭志雄氏は独立非執行役員√√√
2.03子供朋方氏を独立非執行役員に選出
3.00選挙会社第四回監事会株主代表監事に関する議案応選監事(2)人
3.01何文建氏を株主代表監事に選出する√√√√
3.02選挙リンニさんは株主代表監事√√√√√
1.各議案が開示された時間と開示メディア
これらの議案は2022年3月7日に第3回取締役会第45回会議および第3回監事会第25回会議で審議・採択された。詳細は、香港取引所公開易サイト(www.hkexnews.hk)、上海証券取引所サイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。および「証券日報」に発表された関連公告。
2.特別決議案：なし
3.中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1、2
4.関連株主の議決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5.優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)会社の株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 20223/21
(二)会社のH株株主の参加事項は、香港取引所で易ウェブサイトが発表した2022年の第1回臨時株主総会の通告とその他の関連書類を参照してください。
(三)会社の取締役、監事と高級管理職。
(四)会社が招聘した弁護士。
(五)その他の人員。
五、会議の登録方法
(I)出席条件に合致するA株の個人株主が、自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードなどの持株証明書を提示して登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、上記の書類のほか、代理人は本人の有効な身分証明書、授権委託書を提示しなければならない(添付ファイル1を参照)。
(II)会議に出席する条件に合致するA株法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主の営業許可証、本人身分証明書、法定代表者の資格を証明できる有効証明書、株式口座カードなどの持株証明書を提示して登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託した場合、表人が法に基づいて発行した授権委託書(添付ファイル1を参照)。
(III)現場会議の登録時間は2022年3月25日13時30分から14時30分までである。
(IV)H株株主の登録方法は、香港取引所で発表された易ウェブサイトで別途発表された株主総会通知公告を参照してください。
六、その他の事項
（Ⅰ）会議連絡先
住所：北京市海淀区杏石口路99号C座 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会事務室
郵便番号：100093
電話番号：01082406806
ファックス：010820406666
メールアドレス:[email protected].
(II)今回の株主総会に現場で出席した株主及び株主代理人の交通及び宿泊費用は自弁する。
ここに公告する。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会2022年3月7日添付1 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年第1回臨時株主総会授権委託書
添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明報告書類:
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第45回会議決議添付ファイル1:授権委託書
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ：
2022年3月25日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託期間は本会議の終了までとする。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番累積投票議案名投票数
1.00会社の第4回取締役会の非独立取締役を選出する議案について-
1.01選挙李宜華氏は執行役員1.02選挙劉敬氏は執行役員1.03選挙劉瑞平氏は執行役員1.04選挙胡振傑氏は非執行役員1.05選挙周新哲氏は非執行役員1.06選挙張文軍氏は非執行役員
2.00会社の第4回取締役会の独立取締役を選出する議案について-
2.01選挙桂衛華氏は独立非執行役員2.02選挙蕭志雄氏は独立非執行役員2.03選挙童朋方氏は独立非執行役員
3.00選挙会社の第4回監事会株主代表監事に関する議案
3.01何文建氏を株主代表監事に選出3.02リンニ氏を株主代表監事に選出
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
1.議案1、2、3は累積投票議案であり、累積投票制を採用する。累積投票制表決定票の記入方法:累積投票制とは、株主総会が取締役または監事を選挙する際、各株式が選出すべき取締役または監事の人数と同じ議決権を有し、株主が所有する議決権が集中的に使用できることを指す。累積投票制には通常投票制が含まれており、株主は議決権を持つ一部の票で投票することも、全票で投票することもできる。株主は「投票数」欄に投票の具体的な数を明記してください。株主が候補者の「投票数」欄に「√」を記入すると、株主の候補者に対する投票数が所有する持株数と同じであることがデフォルトです。累積投票制の具体的な説明については、以下の「累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式の説明」を参照してください。
2.委託人が審議事項の採決について具体的な指示をしない場合、受託人は自分の意思に従って投票採決を行う権利があると見なす。
3.「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 規約」の関連規定によると、未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものと見なされ、その保有株式数の採決結果は「棄権」と計上される。
4.委託人が株主を代表して法人である場合、法人印を押さなければならない。
5.授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
6.A株株主の授権委託書及び公証書類(適用される場合)は、少なくとも今回の会議の開催前24時間、又は会議通知指定採決時間前24時間に、会社の取締役会事務室に送付しなければならない。
累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会
