証券コード： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 証券略称： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 公告番号：2022015 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
第3回監事会第26回会議決議公告
当社及び監事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第26回会議通知は2022年3月4日に会社全体監事に提出され、会議は2022年3月7日に現場と通信を結合する方式で開催され、今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は会社の監事会の孔祥強主席が主宰した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「第4回監事会監事候補指名に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第3回監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、会社は監事会の交代選挙を行う必要がある。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社監事会が夏濤さん、周敏さんを会社の第4回監事会監事候補に指名し、株主総会の審議採決に提出した。監査候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の第4期監事会のメンバーの任期は3年で、任期は株主総会の審議が通過した日からです。監事会の正常な運営を保証するために、新しい監事会の選挙が発生する前に、会社の第3回監事会のメンバーは監事の職責を引き続き履行します。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
2、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、監事会は「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 監事会議事規則」の一部条項を改正することに同意する。改訂後の「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 監事会議事規則」及び具体的な改訂内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第二十六回会議の決議。
ここに公告する。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 監事会
2022年3月7日
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
添付ファイル:
議案1添付ファイル:会社第4回監事会監事候補履歴書
1、夏涛さんの履歴書
夏涛さん、1980年6月生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がありません。2005年に北京化学工業大学応用化学専攻、本科、学士号を卒業し、2005年から2013年まで華瑞科力恒(北京)科学技術有限会社の製品マネージャーを務め、2013年から2018年までホニーウェル自動化グループ工業安全事業部マネージャーを務め、2018年から現在まで盟プー安電子(上海)有限会社の副社長を務めている。現在まで、夏濤さんは会社の株式を持っておらず、会社の株式の5%以上を持っている株主、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」に規定された監事に指名されてはならない状況は存在しない。
2、周敏さんの履歴書
周敏さん、1976年7月生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がありません。1999年6月に中国人民大学行政管理学院を卒業して法学学士を取得し、2005年6月に対外経済貿易大学を卒業して経済学修士を取得し、2006年にアシスタント研究員に選ばれた。1999年7月から2000年3月まで北京北大青鳥有限責任会社に勤め、2000年3月から現在まで北京北大青鳥環宇科学技術株式会社に勤め、2010年6月から現在まで北京北大青鳥環宇科学技術株式会社の監事を務めている。周敏さんは北京青鳥国盛投資管理有限会社の監事など多くの会社の職務を兼任している。2015年3月より当社監事に就任。
現在まで、周敏さんは会社の株式を持っていません。会社の持株株主である北京北大青鳥環宇科技株式会社で監事を担当しているほか、会社の持株5%以上の株主、実際の支配者およびその他の取締役、監事、高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督会およびその他の
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
関係部門の処罰と証券取引所の懲戒は、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」に規定された監事に指名されてはならない状況は存在しない。
