「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 監事会議事規則」
対照表の改訂
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「002監事会議事規則」の一部条項を改正する予定である。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
改訂予定内容の具体的な状況は以下の通りである。
序原議事規則内容改訂後の議事規則内容
番号
1第四条会社の取締役、高級管理者は第四条会社の取締役を兼任してはならず、高級管理者は監事を兼任してはならない。監事。
最近2年以内に会社の取締役または高級管理会社の取締役、高級管理職とその配偶者と直系理人員を務めた監事人数は、会社の監事総数の親族が会社の取締役、高級管理職に勤めている間の2分の1を超えてはならない。会社の監査役を務めてはならない。
単一株主が指名した監事は会社の監事総経理を超えてはならない。
数の2分の1。
会社の取締役、高級管理職及びその配偶者と直系
親族が会社の取締役、高級管理職に在職している間
会社の監査役を務めてはならない。
2第九条監事は会社が開示した情報の真実を保証しなければならない。第九条監事は会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。開示した情報の内実、正確、完全を保証できない。また、定期報告書の署名書の顔が真実、正確、完全である場合、公告の中で意見を確認しなければならない。
相応の声明を出して理由を言う。
3第三十八条監事会会議現場会議の採決第三十八条監事会会議現場会議の採決方式は挙手採決方式であり、監事会臨時会議は方式が挙手採決方式であり、監事会臨時会議は監事が十分に意見を表現することを保障する前提の下で、監事が十分に意見を表現することを保障する前提の下で、通信方式またはその他の方式で決議を行い、通信方式またはその他の方式で決議を行い、参会監事が署名することができる。監事会決議の採決は、実際に参加監事が署名する。監事会決議の採決は,1人1票を実行する.監事会は決議を下し,全行1人1票を得なければならない。監事会は決議を下し、全体監事の過半数を経て可決しなければならない。体監事の半数以上が通過した。
4第四十一条通信採決は以下の規定に従うべきである:第四十一条通信採決は以下の規定に従うべきである:(I)採決内容が監事会の職権範囲内で決定する(I)採決内容が監事会の職権範囲内で決定する事項;の事項
(II)招集者(司会者)または3分の1を経て(II)招集者(司会者)または3分の1以上の監事の同意を得た。上監事の同意;
(III)採決方式は通信またはファックスである。(III)採決方式は通信またはファックスである。
(IV)監事は取締役会秘書で通信、ファックスで(IV)監事は取締役会秘書で通信、ファックスで
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
供の採決票に採決を行い、署名年月日を明記する。供の採決票に採決を行い、署名年月日を明記する。(V)提案者は全体監事が議案内容(V)提案者に対して全体監事が議案内容に対して明確であることを確保し、取締役会秘書は全体監事が採決に対して明確であることを確保し、取締役会秘書は全体監事が表決票上の関連事項に対して明確であることを確保しなければならない。切符の上の関連事項ははっきりしている。
(VI)議決議案が全体監事過半数(VI)議決議案が全体監事半数の同意を得られなかった場合、当該議案は可決されなかった。提案者が要求し、同意した場合、この議案は可決されなかった。提案者がこの議案を非通信採決方式に移行して再審を行うように要求した場合、この議案は非通信採決方式に移行して再議することができる。次の審議
