「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会議規則」
対照表の改訂
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券取引
株式上場規則などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定は、
会社の実情、会社は《 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会議事規則》の一部条項に対して
本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
改訂予定内容の具体的な状況は以下の通りである。
序原議事規則内容改訂後の議事規則内容
番号
1第三条会社の取締役は自然人であり、非従業員代表取締役は第三条会社の取締役が自然人であり、非従業員代表取締役は株主総会で選挙または交換され、従業員代表取締役は従業員が株主総会で選挙または交換され、従業員代表取締役は従業員表大会で選挙または交換され、任期は3年である。取締役の任期が満了し、大会を代表して選挙または交代し、任期は3年である。取締役の任期は連選して再任することができる。取締役は任期が満了する前に、株主総会が満了し、再選することができる。また、任期が満了する前に株主または従業員代表大会が理由もなくその職務を解除することはできないが、独立董大会または従業員代表大会がその職務を解除し、独立取締役の連続再任期間は6年を超えてはならない。任時間は6年を超えてはならない。
会社の取締役の任期は就任日から計算し、今回の取締役会社の取締役の任期は就任日から計算し、今回の取締役会の任期が満了するまで計算する。取締役の任期が満了しても直ちに改選されず、会の任期が満了するまで。取締役の任期が満了しても直ちに改選されていない取締役が就任する前に、元取締役は依然として法に基づいて選ばなければならない。改選された取締役が就任する前に、元取締役は依然として律、行政法規、部門規則と当社定款の規定に従い、法律、行政法規、部門規則と当社定款の履行取締役の職務を履行しなければならない。取締役の職務を履行することを規定する。
会社の取締役は総経理またはその他の高級管理職会社の取締役が総経理またはその他の高級管理人が兼任することができ、総経理またはその他の高級管理職を兼任する職務員が兼任することができ、総経理またはその他の高級管理職を兼任する取締役および従業員の代表が担当する取締役を兼任することができる。合計して責任を負わない取締役及び従業員代表が担当する取締役は、合計して会社の取締役総数の1/2を超えない。会社の取締役総数の2分の1を超えなければならない。
2第六条下記の状況の一つがある場合、会社の第六条に下記の状況の一つを担当できない場合、会社の取締役を担当できない：取締役：
(I)『会社法』第1406条に規定する状況の(I)『会社法』第1406条に規定する状況一;1つ
(II)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、(II)中国証券監督管理委員会に上場企業を担当してはならない董期がまだ満了していない場合。事、監事、高級管理職の市場参入禁止措置は、期間(III)証券取引所に公開的に上限を担当するのに適していないと認定されたが、まだ満了していない。
市会社の取締役、期限がまだ満了していない場合。(III)証券取引所に公開的に上(IV)法律、行政法規または部門規則に規定された他の市会社の取締役を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない場合。
を選択します。(IV)法律、行政法規又は部門規則に規定されたその他本条の規定に違反して取締役を選挙、委任した場合、当該選挙、委員会の内容。
派遣または任命は無効です。取締役が在任中に本条の規定に違反して取締役を選挙、委任または任命した場合、この形の場合、会社はその職務を解除する。選挙、委任または任命は無効である。取締役は在任中に出る
本条の状況が現れた場合、会社はその職務を解除する。
3第8条独立取締役特別職権第8条独立取締役特別職権：
(I)重大な関連取引(会社が関連者と達成しようとする(I)重大な関連取引(会社が関連者と達成しようとする総額が300万元以上または会社が最近審査した純総額が300万元以上または会社が最近監査した純資産の5%以上の関連取引を指す)は、独立取締役が資産値の5%の関連取引を認めなければならない。独立取締役が承認した後、取締役会の審議に提出しなければならない。独立取締役が判断する前に、後に、取締役会の審議に提出する。独立取締役が判断する前に、仲介機構を招聘して独立財務顧問報告書を発行することができ、仲介機構を招聘して独立財務顧問報告書を発行することができ、その判断に根拠を提供することができる。その判断に根拠を提供する。
(II)取締役会に会計士事務所の採用または解任を提案する。(II)取締役会に会計士事務の採用または解任を提案する(III)取締役会に臨時株主総会の開催を要請する。所;
(IV)中小株主の意見を募集し、利益分配提案(III)を提出し、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する。
案を提出し、取締役会の審議に直接提出する。(IV)中小株主の意見を募集し、利益分配提案(V)を提出し、取締役会の開催を提案する。案を提出し、取締役会の審議に直接提出する。
(VI)外部監査機構とコンサルティング機構を独立に招聘する。(V)取締役会の開催を提案する。
(VII)株主総会の開催前に株主に投票を公募する(VI)株主総会の開催前に株主に投票権を公募するが、有償または変相有償の方式で行うことはできない。
募集する。独立取締役は上述の職権を行使するには、外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘しなければならない。
取締役の2分の1以上が同意する。独立取締役は前項第(I)項から第(VI)項までの職権を行使し、全体の独立取締役の2分の1以上の同意を得なければならない。前項第(VII)項の職権を行使するには、独立取締役全員の同意を得なければならない。独立取締役が仲介機構を招聘する費用及びその他の職権行使に必要な費用は会社が負担する。
4第9条独立取締役は以下の事項に対して独立意見を発表する:第9条独立取締役は以下の事項に対して独立意見を発表する:(I)取締役を指名し、任免する;(I)取締役を指名、任免する。
(II)高級管理職を招聘または解任する。(II)高級管理職を招聘、解任する。
(III)取締役、高級管理職の報酬;(III)取締役、高級管理職の報酬;
(IV)会社の現金配当政策の制定、調整、意思決定(IV)会計士事務所の採用、解任;
手続き、執行状況及び情報開示、及び利益分配政(V)が会計準則の変更以外の原因で会計政策を行い、中小投資家の合法的権益を損なうかどうか。策、会計見積りの変更または重大な会計ミスの訂正;
(V)開示する必要がある関連取引、対外保証(VI)上場会社の財務会計報告を含まない、内部統制が合併報告書の範囲内の子会社に保証を提供される)、理会計士事務所に非標準保留監査意見の発行を委託する。財、対外に財務援助を提供し、募集資金の用途を変更し、(VII)内部制御評価報告書;
会社が自主的に会計政策、株式及びその派生品種投(VIII)関係者の変更承諾の方案を変更する。
資本等の重大事項(IX)優先株発行は会社の各種株主権益に対する影(VI)会社の株主、実際のコントロール者及びその関連企業に対する影響;
会社の既存または新しく発生した総額が三百万元を超え、かつ高い(X)会社の現金配当政策の制定、調整、決定は会社の最近の期監査純資産の5%の借入金またはプログラム、実行状況および情報開示、および利益分配政者のその他の資金から来ている。及び会社が有効な措置を取って中小投資家の合法的権益を損なうかどうか。
借金を回収する。(十一)開示する関連取引、保証を提供する(VII)重大資産再編案、株式激励計画;合併報告書の範囲内の子会社に保証を提供することを含む)、委託(VIII)会社は、その株が深セン証券取引財テク、財務援助を提供しないこと、資金使用に関する事項を募集すること、取引を行うこと、または他の取引場所での取引または株および派生品投資を申請することなどの重大な事項を決定する予定である。
者の譲渡(十二)重大資産再編案、管理層買収、株(IX)独立取締役が中小株主の権益を損なう可能性があると判断した権利激励計画、従業員持株計画、株式買い戻し案、
事項上場企業の関連者は債務を抵当する方案である。
(X)年度報告の中で、会社の累計と当期に対して(十三)会社がその株を本所で取引しないことを決定する。外担保状況、関連規定の執行状況について特別説明を行い、(14)独立取締役は中小株主の合併を損なう可能性があると判断し、独立意見を発表した。法権益の事項
(十一)関連法律、行政法規、部門規則、規(十五)理事長、総経理が在任期間中に離職し、独範性文書に規定されたその他の事項。立取締役は理事長、総経理の離職原因に対して核独立取締役が上述の事項について発表した独立意見のタイプについて調査し、開示原因と実際の状況が一致しているかどうか、およびその包括:同意、保留意見と理由、反対意見と理由、事項が会社に与える影響について意見を発表しなければならない。独立取締役は必ず意見と障害を発表できないと判断し、発表した意見は明確で、必要である場合、仲介機構を招聘して離任監査を行うことができ、費用は明らかである。会社が引き受ける。
(十六)関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されたその他の事項。
独立取締役が上述の事項について発表した独立意見のタイプには、同意、保留意見及び理由、反対意見及び理由、意見及び障害が含まれ、発表した意見は明確、明確でなければならない。
5第十条取締役は会社に対して以下の忠実義務を負う：第十条取締役は会社に対して以下の忠実義務を負う：
(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならない(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。会社の財産を横領してはならない。
(II)会社の資金を流用してはならない。(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義(III)で会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。またはその他の個人名義で口座を開設して保管する。
（IV）「会社規約」の規定に違反してはならない
