「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 株主総会議事規則」
対照表の改訂
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株主
大会規則(2022年改訂)』などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規則
定、会社の実情と結びつけて、会社は《 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 株主総会議事規則》に対して
一部の条項は改正され、本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
改訂予定内容の具体的な状況は以下の通りである。
序原議事規則内容改訂後の議事規則内容
番号
1第五条会社が株主総会を開く時に招聘した弁護士第五条会社が株主総会を開く時に招聘した弁護士は以下の質問に対して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告する。
(I)会議の招集、開催手続が相(I)会議の招集に合致するかどうか、開催手続が関連法律、関連法律、行政法規、規範性文書、および「公行政法規、規範性文書、および「会社定款」と本規約と本規則の規定に合致するかどうか。則の規定
(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格(II)当該株主総会に出席する株主及び株主授権委託代が合法的に有効であるかどうか。表人数、代表株式数;会議に出席する資格。(III)会議の採決手順、採決結果が(III)招集者資格に合致するかどうか。
法が有効である。(IV)会議の採決手続き、採決結果が合法的に有効かどうか。(IV)当社の要求に応じてその他の関連問題に対して(V)関連株主が採決を回避する場合。この株主総会の法律意見のように。株主総会の通知後、他の株主が採決を回避する必要があると認定された場合、法律意見書は関連理由を詳しく開示し、その合法的コンプライアンスについて明確な意見を提出しなければならない。
(VI)「証券法」第63条第1項、第2項の規定に違反して購入した場合、関連株主の議決票を株主総会の議決権株式総数に計上しないことが合法的かどうか、採決結果が合法的に規定に合致するかどうか明確な意見を出す。
(VII)累積投票方式で取締役、監事を選出する提案を除き、各提案が得た同意、反対、棄権の株式数及び会議に出席する有効議決権の株式総数に占める割合及び提案が可決されたか否か。累積投票方式で取締役、監事を選挙する提案を採用し、各候補が獲得した選挙票、当選するかどうか。この株主総会の採決結果が合法的に有効かどうか。
(VIII)当社の要求に応じてその他の関連問題に対して法律意見を提出する。
2第六条株主総会は全株主からなる公第六条株主総会は全株主からなる会社の最高権司の最高権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。
(II)従業員代表が担当しない董(II)を選挙し、交換し、従業員代表が担当しない取締役、監事、事、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監事会の報告を審議・承認する。(IV)監事会の報告を審議・承認する。
(V)会社の年度財務予算案を審議承認し、(V)会社の年度財務予算案、決算側決算案を審議承認する。ケース
(VI)会社の利益分配方案と弥(VI)会社の利益分配方案と損失を補う方補損失方案を審議承認する。ケース
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。決議(VIII)「会社定款」の規定に基づいて、本公(VIII)の買収を承認し、社債の発行について決議する。司株式案
(IX)会社の合併、分立、解散、清算または(IX)株式の発行、転換社債、優先株および者の会社形式の変更について決議する。中国証券監督管理委員会が認可したその他の証券品種について決議する。
(X)『会社定款』を改正する。(X)会社の合併、分立、解散、清算または変更公(十一)会社の会計士事務所の採用、解任の形式について決議する。
決議を下す(十一)「会社定款」を改正する。
(十二)会社の以下の対外保証事項を審議・承認する:(十二)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。1、会社及び会社の持株子会社の対外保証総(十三)審議批准会社以下の対外保証事項:額、最近の一期監査純資産1、会社及び会社の持株子会社の対外保証総額に達し、または超え、50%に達した後に提供するいかなる保証;或いは最近一期の監査純資産の50%を超えた後に提供した任2、会社の対外保証総額は、最近のどの保証に達したか、または超えたか。1期の総資産の30%を監査した後に提供したいかなる2、会社の対外保証総額は、最近の1期の保証を達成または超えた。総資産の30%を監査した後に提供するいかなる保証。
3、資産負債率が70%を超える担保対象に3、資産負債率が70%を超える担保対象に提供する担保。の保証4、一筆の保証額が最近一期の監査純資産の10%を超えた4、一筆の保証額が最近一期の監査純資産の保証を超えた。
10%の保証5、会社は一年以内に保証金額が会社の最近の一期経審5、連続12ヶ月以内の保証金額が会社の最近の総資産の30%を超える保証を超えた。
一期監査総資産の30%;6、連続12ヶ月以内の保証金額は会社の最近の期経6、連続12ヶ月以内の保証金額が会社の最近監査純資産の50%を超え、絶対金額は5千万を超えた。1期の監査純資産の50%を超え、絶対金額が7を超え、株主、実際のコントロール者及びその関連者に提供した保証。5千万8、中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が規定したその他の保証7、株主、実際のコントロール者およびその関連者に提供する状況。
保証する(十四)会社が12ヶ月連続で8、中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が規定した重大資産の販売が会社の最近の監査総資産の30%に達したことを審議し、承認する。の事項
(十三)会社が1年以内に購入、出(十五)募集資金の用途変更を承認することを審議する。重大資産の売却は会社の最近の監査総資本(十六)を経て株式激励計画と従業員持株計画を審議した。
生産30%の事項(十七)重大資産再編を審議する。
(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十八)所属子会社の上場分割を審議する。
(十五)株式激励計画を審議する。(十九)審議会社は自らその株を撤回して深セン証券取引(十六)以下の基準に達した取引所の上場取引を審議承認し、深セン証券取引所で取引または項目をしないことを決定した:者は他の取引場所で取引または譲渡を申請する。
1、正常取引（贈与された現金資産を除く）：（二十）以下の基準に達した取引事項を審議批准する：
(1)取引に関わる資産総額は会社の最近の1期1、正常取引(現金資産の贈与、債務減免等の監査を受けない総資産の50%以上を占め、当該取引に関わる対価支払い、いかなる義務も付加しない取引を除く):資産総額が帳簿価額と評価値に同時に存在する場合、(1)取引に関わる資産総額が会社の最近の一期の審査を経て高い者を計算データとする。総資産の50%以上、当該取引に係る資産総額は同時に(2)取引標的の最近の会計年度に関連する帳簿価額と評価値を保有し、高い者を計算データとする。営業収入は会社の最近の会計年度の監査(2)取引標的(例えば株式)に関連する資産純額が会社の営業収入の50%以上を占め、絶対金額は最近の一期監査純資産の50%以上を超え、絶対金額は5000万元を超えた。5千万元を超えた場合、この取引に関連する資産純額と同時に(3)取引標的が最近の会計年度に関連する帳簿価額と評価値がある場合、高い者を基準とする。純利益は会社の最近の会計年度に監査された純(3)取引標的の最近の会計年度に関連する営業収益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超え、会社の最近の会計年度に監査された営業収益の元人民元に入る。50%以上で、絶対金額は5千万元を超えている。
(4)取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)(4)取引標的の最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の期監査純資産の50%を占め、会社の最近の会計年度監査純利益の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えた。上、かつ絶対金額が五百万元を超えている。(5)取引で発生した利益は会社の最近の会計(5)取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)が公年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金司の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額額は500万元を超えた。5千万元を超える。
(6)会社が「資産の購入または売却」取引が発生した場合、(6)取引によって生じた利益は、会社の最近の会計年度の資産総額と成約金額のうち高い者を計上して純利益を監査した50%以上を占め、絶対金額は5百万元を超えて基準を計算し、取引事項のタイプによって12人民元連続である。ヶ月以内に累計計算し、累計計算を経て最近の1(7)会社が「資産の購入または売却」取引が発生した場合、資産期間で総資産の30%を監査した。すでに関連する義の総額と成約金額の中の比較的高い者を計算基準として履行し、そして交務によって、関連する累計計算範囲に組み入れない。易事項の類型は連続して12ヶ月以内に累計して計算し、上記の指標の計算に関連するデータを累計した場合、例えば負の値であれば、最近の1期の監査総資産の30%に達する計算を行う。絶対値計算は既に実行されています。上記の基準に達した取引については、関連義務は、関連する累計計算範囲に組み入れられない。取引の標的が株式である場合、会社は上述の指標の計算に関連するデータが負の値である場合、その絶対値を取る証券、先物関連業務資格会計士事務所を招聘して計算しなければならない。上記の基準に達する交差について
