証券コード： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 証券略称： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 公告番号：2022014 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
第三回取締役会第六十八回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第68回会議通知は2022年3月4日に会社全体の取締役に提出され、会議は2022年3月7日に現場と通信を結合する方式で開催され、今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。今回の会議は会社の蔡為民会長が招集し、主宰した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「第4回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第3回取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、会社は取締役会の交代選挙を行う必要がある。「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会が蔡為民さん、倪金磊さん、丁重さん、康亜臻さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し、株主総会の審議採決に提出した。独立していない取締役候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の第4期取締役会のメンバーの任期は3年で、任期は株主総会の審議が可決された日からです。取締役の職責の履行を保証する。
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表し、内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)を持つセルをシート内でクリックします。
2、「第4回取締役会独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第3回取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、会社は取締役会の交代選挙を行う必要がある。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は石佳友さん、袁皓さん、JESSEZHIXI FANGさんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名し、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。上記の独立取締役候補の職務資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
会社の第4期取締役会のメンバーの任期は3年で、任期は株主総会の審議が可決された日からです。取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会の選挙が発生する前に、会社の第3回取締役会のメンバーは取締役の職責を引き続き履行します。
会社の独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表し、内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)を持つセルをシート内でクリックします。
3、「会社の登録資本金の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2020年第1期株式オプションと制限性株式激励計画、2020年度会社の権益配分の実施状況に鑑み、会社の株式が変化したため、取締役会は相応に会社の登録資本金を変更することに同意した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「会社定款」の一部の条項の改訂に同意した。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『関
4、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況と結びつけて、取締役会は「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 株主総会議事規則」の一部条項を改正することを意図している。改正後の「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 株主総会議事規則」及び具体的な改正内容は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会議事規則」の一部条項を改正することに同意した。改正後の「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会議事規則」及び具体的な改正内容は同日、巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「内幕情報知る人登録管理制度」の一部条項を改正することに同意した。改正された「インサイダー情報関係者登録管理制度」の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
7、『情報開示管理制度の改正に関する議案』を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は「情報開示管理制度」の一部条項を改訂することに同意した。改正後の「情報開示管理制度」の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
8、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されています。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第六十八回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第六十八回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会
2022年3月7日添付ファイル：
議案1添付ファイル:会社の第4回取締役会非独立取締役候補履歴書
1、蔡為民さんの履歴書
蔡為民さん、1967年9月生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がありません。北京大学を卒業し、物理学学士号を取得した。1990年7月に仕事に参加し、北京市海淀四達技術開発センター技術員、社会科学院市場と投資研究所市場分析員、北京市正和装飾工事会社社長を歴任し、2001年2月から2012年12月まで北京北京大学青鳥安全システム工事技術有限会社社長を務めた。2012年6月から2013年5月まで北京北大青鳥環宇科技株式会社の取締役、副総裁を務めた。2001年6月から2012年12月まで会社の前身である河北北大青鳥環宇消防設備有限会社の取締役、総経理を務め、2016年2月から2019年12月まで当社の総経理を務め、2012年12現在まで当社の理事長を務め、当社の複数の子会社で職務を担当している。中国消防協会第6回理事会理事、全国消防標準化技術委員会火災探知と警報分技術委員会委員、全国専門標準化技術委員会委員、上海顕耀表示科学技術有限会社監事、赛創電気(銅陵)有限会社理事長などの職務を兼任している。
現在まで、蔡為民さんは会社の39698771株を持っていて、会社の5%以上の株主、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」に規定された取締役に指名されてはならない状況は存在しない。
2、倪金磊さんの履歴書
倪金磊さん、1967年11月生まれ、中国国籍で、アメリカの永住権を持っています。北京大学を卒業し、コンピュータソフトウェア専門学士号を取得した。深セン太極ソフトウェアエンジニアリング会社のコンピュータソフトウェアエンジニア、海南証券取引センターのコンピュータ部マネージャー、広州市南方青鳥情報システム有限会社の社長、Integrated Software and Device Corporation(アメリカ)高級エンジニア、ABBEnergy Information System(アメリカ)ソフトウェアフレームワークエンジニア、北京北京大学オンラインネットワーク有限責任会社の行政総裁、Global English Corporation中国区少児英語総監、北京金文朗情報技術有限会社の創始者と行政総裁。現在、北京北大青鳥環宇科技株式会社の理事長/執行取締役、伝奇観光投資(湖南)有限会社、北大青鳥環宇投資(香港)有限会社、北大青鳥環宇科技(ケイマン)発展有限会社、Beida Jade Bird Universal(Cayman)Investment Company Limited及び北大青鳥環宇投資(BVI)有限会社の取締役及び北京習智教育科学技術有限責任会社の理事長。
現在まで、倪金磊さんは会社の株式を持っていない。会社の持株株主である北京北大青鳥環宇科学技術株式会社で主席、執行取締役を務めているほか、会社の持株5%以上の株主、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理人とその他の関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」に規定された取締役に指名されてはならない状況は存在しない。
3、丁寧な履歴書
丁重さん、1976年5月生まれ、中国国籍です。北京大学生命科学学院分子生物学部を卒業し、2007年7月に北京大学中国経済研究センター工商管理修士号を取得した。鄭さんは前後して中国科学院化学工業冶金研究所(現在は過程工程研究所)生物工程センター、深セン大学生物学部及び深セン科興生物製品有限会社に勤めたことがある。試合若金SINOGEN(中国)投資会社総裁補佐、清華大学生命科学学院ゲノム研究所所長補佐、北京大学オンラインネットワーク有限責任会社総裁、北京大学文化グループ副総裁及び北京大学青鳥有限責任会社総裁補佐兼重大プロジェクト部総経理を務めたことがある。現在、北京北大青鳥環宇科技株式会社の執行役員と総裁、北京青鳥宇達情報科技有限会社の執行役員/経理、北京青鳥思倍投資コンサルティング有限会社の取締役/総経理などの職務を担当している。
現在まで、丁重さんは会社の株式を持っていません。丁重さんは会社の持株株主である北京北大青鳥環宇科学技術株式会社で執行取締役、総裁を務めているほか、会社の持株5%以上の株主、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理職と他の関連関係はありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」に規定された取締役に指名されてはならない状況は存在しない。
4、康亜臻さんの履歴書
康亜臻さん、1967年7月生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がありません。西安理工大学(元陝西機械学院)を卒業し、マーケティング専門学士号を取得した。1989年7月に仕事に参加し、国営西安5228工場の販売処を歴任した。
