証券コード： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 証券略称： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 公告番号：2022016 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
会社の登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (以下「会社」と略称する)は2022年3月7日に第3回取締役会第68回会議を開き、「会社の登録資本の変更及びの改正に関する議案」を審議・採択し、会社の2020年第1期株式オプションと制限性株式インセンティブ計画、2020年度会社権益配分の実施状況に鑑み、会社の株式が変化した。取締役会は相応に会社の登録資本金を34852377400元に変更することに同意した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「会社定款」の一部の条項の改訂に同意した。本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況は以下の通りです。
一、登録資本金の変更状況
（Ⅰ）、会社の株式変動状況
1、持分激励
(1)2021年4月28日、会社は第3回取締役会第48回会議と第3回監事会第18回会議を開き、会社の2019年度株主総会の授権に基づき、「2020年第1期株式オプションと制限性株式インセンティブ計画株式オプションの第1行権期間行権条件の達成に関する議案」を審議、採択した。「2020年第1期株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部インセンティブ対象が授与されたがまだ行使されていない株式オプションの抹消に関する議案」、「2020年第1期株式オプションと制限株インセンティブ計画について初めて制限株に付与された第1回販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案」は、次のように決議されている。
「上場企業株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「2020年第1期株式手形オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案改訂稿)」の関連規定に基づき、2020年第1期株式オプションと制限性株式インセンティブ計画が設定した株式オプションの第1行権期行権条件、制限株の最初の解除制限期間の解除制限条件はいずれも達成された。会社と激励対象者はいずれも行権条件を満たさない状況が発生していない。会社レベルの業績考課は行権条件を満たしている。個人レベルの業績考課の一部の株式オプション激励対象者は100%実行可能権に達していない。一部の制限的な株式激励対象者は100%ロック解除に達していない。今回の株式インセンティブ計画が初めて株式オプションを授与した最初の行権期間の実際の実行権オプションの数は183.60万部で、最初の行権期間の行権期間は2021年5月19日から2022年5月18日までである。同社は、解除・販売制限条件に合致しない制限株10.44万株を買い戻し、最初の解除・販売制限期間が実際に解除できる株式数は237.96万株で、今回解除された制限株の上場流通日は2021年6月18日である。
(2)2021年5月14日、会社は第3回取締役会第49回会議と第3回監事会第19回会議を開き、2019年年度株主総会の授権に基づき、「激励対象に株式予約権と制限性株式を授与することに関する議案」を審議・採択し、株式予約権と制限性株式の授与日を2021年5月14日と確定した。株式オプションは117125万部、行権価格は28.91元/株、制限株は155250万株、授与価格は19.27元/株である。
(3)2021年6月3日、会社は第3回取締役会第52回会議と第3回監事会第21回会議を開き、会社の2019年度株主総会の授権に基づき、「2020年第1期株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の初授与及び予備授与に関する権益数と価格の調整に関する議案」を審議・採択した。会社の2020年度権益配分案が2021年6月4日に実施されることを考慮し、「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2020年第1期株券オプションと制限性株激励計画(草案改訂稿)」の関連規定に基づき、会社は2020年第1期株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の第1期株式オプションの数量と行権価格、制限性株式の数量と授与/買い戻し価格を調整する。
2021年6月4日から、初めて株式オプションを付与した未行使部分の数は4073071部から5698510部に調整され、そのうち最初の行使期間は実行可能であるが、未行使部分の数は1262071部から1765725部に調整された。予約付与株式オプション数は117150部から1638660部に調整された。株式オプションの初付与価格は18.64元/部から13.00元/部に調整された。予約付与株式オプションの行使価格は28.91元/部から20.34元/部に調整された。初回付与制限株式登録数は6210000株から8688223株に調整された。初めて制限株を授与した最初の販売制限期間会社が買い戻し抹消しようとした販売制限解除条件に合致しない制限株の数は104400株から146063株に調整された。予約付与制限株数は1552500株から217256株に調整された。初回付与制限株の買い戻し価格は12.33元/株から8.49元/株に調整された。予約付与制限株の付与/買い戻し価格は19.27元/株から13.45元/株に調整された。
(4)会社は2021年10月26日に第3回取締役会第60回会議、第3回監事会第24回会議を開き、2021年11月12日に2021年第1回臨時株主総会を開き、「買い戻し消込部分が授与されたが、まだ販売制限を解除していない株式に関する議案」を審議・採択した。会社の買い戻し取り消し2020年第1期株式オプションと制限株インセンティブ計画が初めて制限株146063株を授与することに同意し、買い戻し価格は8.49元/株に調整され、取締役会が買い戻し取り消しを実施した日の銀行同期預金利息を加えた。
同社は2021年11月13日に「一部の制限株の買い戻し・取り消し及び債権者への通知に関する公告」を発表した。
2、権益配分
2021年5月25日、会社は2020年年度株主総会を開いて「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、2020年度権益配分予案は、会社が2020年12月31日の総株式246210000株を基数として、全株主に10株当たり現金配当金人民元4.50元(税込)を配分する予定である。合計人民元1107945000元(税込)、配当金は送らない。また、資本積立金を株式に転換する方式で全株主に10株ごとに4株、合計98484000株を転換し、転換後、会社の総株式は344694000株に増加した。年報開示日から利益分配案を実施する株式登録日までの間に株式が変動した場合、分配案を実施する際の株式登録日の総株式を基数とし、分配総額が変わらず、分配割合が調整される原則に従って分配する。
2020年度権益配分案が実施する株式登録日は2021年6月3日、除権除利日は2021年6月4日である。インセンティブ対象行権会社の総株価が変化したため、「配分割合は配分総額が変わらない原則に従って相応に調整する」という原則に基づき、調整後の会社の利益配分案は、会社が配分に参加できる総株価246783929株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元4489534元(税込)を配分する。同時に、資本積立金を株式資本金に転換する方式で全株に
東は10株ごとに3990697株増加した。配当前の会社の総株価は246783929株で、配当後の総株価は345267917株に増えた。
（Ⅱ）、検査状況
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、中興華検査字[2021010061号「検査報告」を発行した。そのうち、31名の株式オプション激励対象から納付された57392900部の行権金合計人民元壹仟零陸拾玖万八仟零叁拾陸元伍角陸分(¥1069803656)を受け取り、そのうち株式元伍拾七万叁仟玖佰拾玖元整(¥57392900)に計上した。資本公積人民元壹仟零壹拾贰万肆仟壹佰零チル元伍角陸分(¥1012410756);16名の授与制限性株式激励対象者から納付された2172056株の株式金合計人民元2千玖佰贰拾万肆仟壹佰伍拾叁元2角0分(¥2921415320)を受け取り、そのうち株本人民元2百壱拾七万弐仟零伍拾陸元整(¥217205600)に計上された。資本公積人民元弐仟七佰零肆万贰仟零玖拾七元弐角零分(¥270429720)に計上し、各株主は貨幣で出資した。
2021年5月激励計画株式オプション行権及び保留授与制限性株式、2021年6月資本積立金で全株主に株式元本を転増し、保留授与制限性株式激励対象者に全額納付した後、2021年6月24日現在、変更後の累計登録資本金は34743997300元、株式元本34743997300元である。
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、中興華検査字[2022010001号「検査報告」を発行した。そのうち、株式元本の人民元壹佰贰拾贰万玖仟八佰陸拾肆元整(¥122986400)に計上し、資本積立人民元壹仟肆佰七拾伍万捌仟叁佰陸拾捌元整(¥147586800)に計上し、各株主は貨幣で出資した。同社は2020年第1期株式オプションと制限株インセンティブ計画を取り消し、制限株146063株を初めて授与し、制限株の買い戻し金126924856元を通貨で支払った。
2021年6月1日から2022年1月5日までのインセンティブ計画株式オプション行権、抹消第
第1期に初めて制限株を授与した後、2022年1月5日までに、変更後の累計登録資本金は人民元34852377400元、株価34852377400元である。
二、『会社定款』の改正状況
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「会社定款」の一部条項を改訂することに同意した。改正後の「会社定款」及び具体的な改正内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。今回の登録資本金の変更及び「会社定款」の改正事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
また、会社は株主総会の授権取締役会またはその授権者に、会社の登録機関に登録資本金の変更、「会社定款」の修正に関する変更登録、定款の届出などのすべての関連手続きを全権するように要請した。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第六十八回会議決議。
ここに公告する。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会
2022年3月7日
