証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202216
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
第9回取締役会第32回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「会社」または「当社」と略す)第9回取締役会第32回会議は2022年3月7日に通信方式で開催された。会議の通知は3日前に全取締役、監事、高級管理職に提出された。会議は取締役9人に出席し、実際には9人に出席しなければならない。会議の開催は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
(I)「関連取引シリーズの枠組み協定の再締結に関する議案」を審議・採択する
2019年1月当社は持株株主 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) グループ有限会社(以下「高速グループ」と略称する)と「原材料調達フレームワーク協定」「工事施工サービスフレームワーク協定」及び「金融サービスフレームワーク協定」に署名し、期限は3年である。高速グループが当社の持株株主であり、かつ生産経営の必要に応じて、当社及び傘下企業が持株株主の高速グループ及びその傘下企業に原材料を調達し(法律の規定に基づいて入札募集を行う必要がある調達を除く)、工事施工サービスを提供する(法律の規定に基づいて入札募集を行う必要がある工事を除く)、高速グループは、合格資格のある金融機関を通じて、当社および傘下企業に金融サービスを提供しています。これにより、双方は「原材料調達枠組み協定」「工事施工サービス枠組み協定」及び「金融サービス枠組み協定」に引き続き署名する予定である。
詳しくは2022年3月8日の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。開示された「関連取引シリーズの枠組み協定の継続に関する公告」。
今回の取引先は会社の持株株主、関連法人 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) グループ有限会社です。そのため、この取引は関連取引を形成し、関連取締役の周新波さん、馬寧さんは採決を回避した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。議案が可決される。
独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
会社は2022年3月23日(水)に会社の4階の会議室で2022年の第1回臨時株主総会を開く予定で、詳しくは2022年3月8日の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
三、書類の検査準備
1.第九回取締役会第三十二回会議の決議；
2.独立取締役第九回取締役会第三十二回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。
ここに公告する。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年3月7日
