Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 独立取締役
第3回取締役会第68回会議に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業独立取締役規則」などの関連規則制度の関連規定に基づき、 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第3回取締役会第68回会議で審議された「第4回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」、「第4回取締役会独立取締役候補の指名に関する議案」について、以下の意見を発表する。
一、会社の第三期取締役会の任期が間もなく満了し、交代選挙を行い、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。会社の取締役会は第4回取締役会の取締役候補者を7人指名し、そのうち非独立取締役候補者は蔡為民氏、倪金磊氏、丁重な女性、康亜臻氏である。独立取締役候補は石佳友氏、袁皓氏、JESSE ZHIXI FANG氏。今回の取締役会の交代選挙の取締役候補指名手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、採決手続きは合法的で有効であると考えている。
二、われわれは上述の7名の取締役候補の個人経歴、教育背景、仕事状況などの情報を真剣にチェックし、上述の7名の取締役候補はいずれも関連法律法規と「会社定款」に規定された上場会社の取締役の職務資格を備え、取締役の職責を履行するために必要な仕事経験を備えていると考えている。「会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、最近3年間、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、犯罪の疑いで司法機関に立件された捜査や法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件された監査は存在せず、信用喪失被執行者ではない。
三、独立取締役候補の石佳友氏、袁皓氏、JESSE ZHIXI FANG氏は独立取締役候補の相応の条件を備え、独立性と独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。石佳友さん、袁皓さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役の育成訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得した。JESSE ZHIXI FANGさんは最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。各独立取締役候補者は「会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第8号–独立取締役届出」などの関連法律法規に規定された会社独立取締役を務めてはならない状況が存在せず、上場会社の独立取締役を務める資格と能力を備えている。
以上、上記の7人の取締役候補の指名に同意し、関連議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。このうち、独立取締役候補者の各資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議採決に提出できない。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 独立取締役の会社の第3回取締役会第68回会議に関する事項に関する独立意見署名ページである)
独立取締役:
石佳友袁皓陳南 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 年月日
