証券コード： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 証券略称： Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 公告番号：2022017 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第六十八回会議は2022年3月7日に開催され、会議は「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致している。
4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月30日(水)14:45。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月30日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月30日午前9時15分、終了時間は2022年3月30日午後15時。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席させて投票採決を行う。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)「会社定款」などの関連規定によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票、ネット投票または規定に合致する他の議決方式の1つの方式しか選択できない。第1回投票の採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月25日（金）
7、会議出席者
(1)株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8.現場会議の開催場所：北京市海淀区成府路207号北京大学青鳥楼A座4階A 412。
二、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票
提案案1、2、3は等額選挙
1.00「第4回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」の選出人数(4)人
1.01非独立取締役：蔡為民√
1.02非独立取締役：倪金磊√
1.03非独立取締役：丁寧√
1.04非独立取締役：康亜臻√
2.00「第4回取締役会独立取締役の選挙に関する議案」応募者数(3)
2.01独立取締役：石佳友√
2.02独立取締役：袁皓√
2.03独立取締役：JESSE ZHIXI FANG√
3.00「第4回監事会監事選挙に関する議案」の応募者数(2)
3.01監事：夏涛√
3.02監事：周敏√
非累積投票の提案
4.00『会社登録資本金の変更及びの改正に関する議案』√
5.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
6.00『7.00『「買戻し消込部分については付与されているが、販売制限は解除されていない
8.00株の議案」√
「募集投資項目について結節し、余剰募集資金を永久に補充する流れについて
9.00資金を動かす議案」√
2、議案の開示状況:議案1~議案7はすでに会社の第3回取締役会第68回会議及び第3回監事会第26回会議で審議され、議案8、議案9はすでに会社の第3回取締役会第66回会議及び第3回監事会第25回会議で審議された。
具体的な内容は2022年3月8日、2022年2月26日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、特別決議案:議案4、議案8は特別採決事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
4、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:上述のすべての議案会社は中小投資家(上場会社の董、監、高および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主およびその一致行動者を除く他の株主)の採決結果を単独で票を計算し、開示する。
5、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
三、会議の登録方法
1、会議の登録方式：
(1)法人株主は営業許可証(公印を押す)のコピー、株主口座カード、法人代表証明書及び身分証明書で登録手続きを行う。委託代理人は代理人本人の身分証明書、営業許可証(公印を押す)のコピー、授権委託書(添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カードによって登録手続きを行う。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書及び委託人株主口座カードに基づいて登録手続きを行う。(3)本会議に出席する者は、大会登録所に前記規定の授権委託書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登録所に前記規定証明書のコピーを提出しなければならない。
(4)異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスまたは手紙には上述の内容の書類資料が含まれなければならない。手紙は北京市海淀区成府路207号北京大学青鳥楼C座 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 証券部、郵便番号:100871(封筒には「 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 株東大会」と明記してください)。会社は電話登録を受けません。
2、会議の登録時間:今回の株主総会の現場登録時間2022年3月29日(火)、午前9:00から11:00まで、午後14:00から17:00まで。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月29日(火)午後17:00までに会社証券部に送付またはファックスしなければならない。
3、会議の登録場所:北京市海淀区成府路207号北大青鳥楼C座証券部。4、会議の連絡先
担当者：呂俊鐸
電話番号：01062758875
ファックス：01062767600
メールアドレス:[email protected].
5、今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。株主と株主代理人が現場会議に出席するときは、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場にサインしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第六十六回会議決議、第三回取締役会第六十八回会議決議；2、第3回監事会第25回会議決議、第3回監事会第26回会議決議;3、独立取締役第三回取締役会第六十六回会議関連事項に関する独立意見、独立取締役第三回取締役会第六十八回会議関連事項に関する独立意見。
添付ファイル:
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、授権委託書；
3、株主総会現場会議参加株主登録表。
ここに公告する。
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 取締役会
2022年3月7日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362960」、投票略称は「青鳥投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
(1)非累積投票提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
(2)累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出（議案1、等額選挙の場合は4名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×4
株主は、所有する選挙票を4人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出(議案2、等額選挙の場合、当選者数は3人)
