Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 独立取締役説明{{ Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 独立取締役:せつめい}}
第4回取締役会第29回会議関連事項の事前承認意見
私たちは Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連文書の規定、および「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの社内制度の規定は、実事求是、客観公正の原則を遵守し、関連資料の審査を通じて、事前に事項の状況を理解し、独立判断の立場に基づいて、第4回取締役会第29回会議の審議に関する事項について事前に承認意見を以下の通りに発表した。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
検査の結果、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の監査業務において職務を厳守し、独立、客観的公正な執業準則に従うことができ、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格と上場会社の監査業務に従事する豊富な経験と職業素養を持ち、関連する監査資格を備えていると考えられている。会社の2022年度監査業務の安定性と連続性を保証するために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き当社の2022年度財務及び内部制御監査機構として招聘することに同意し、株主総会授権取締役会に実際の監査作業量及び会社の商談結果に基づいて2022年度監査費用を確定することに同意した。「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、2022年度日常関連取引予定事項についての事前承認意見
査察の結果、当社が予想した2022年度の日常関連取引事項は会社の正常な生産経営の需要に合致し、いずれも公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役:王建平、李
