Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 独立取締役
第4回取締役会第29回会議に関する独立意見
私たちは Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所「創業板株式上場規則」、「創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び会社「会社定款」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、会社、全株主と投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持し、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第29回会議で審議された関連事項を審査し、審査した後、以下の独立意見を発表した。
一、会社の会計見積りの変更に関する独立意見
会社の今回の会計推定の変更は、実際の経営状況と関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより真実で、完全に反映することができ、今回の会計推定の変更は財政部が公布した「企業会計準則」とその後続規定に合致する。今回の会計推定変更の意思決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、内部統制評価報告に関する独立意見
私たちは会社の取締役会が発行した「2021年度内部制御評価報告」を審査し、会社の内部制御規範体系と関連規定は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインなどの規定に合致し、内部制御制度は会社の経営活動の中で有効に実行され、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持しなければならないと考えている。財務報告内部制御の重大な欠陥、重要な欠陥は存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥、重要な欠陥も発見されなかった。「2021年度内部統制評価報告」は、社内統制の基本状況を真実に反映し、社内統制の現状に合致している。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案に関する議案は会社の発展戦略に基づいて提出され、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」を審査し、会社が作成した「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。会社が2021年度に募集した資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
2021年度の募集資金の保管と使用は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理方法」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
五、会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する独立意見
会社が作成した「前回募集資金使用状況報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在せず、募集資金の保管と使用に関する法律法規に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。以上より、「前回募集資金使用状況報告」の議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、再雇用会社2022年度監査機構事項に関する独立意見
会社の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務の執業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に公正で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の監査業務の要求を満たし、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務及び内部統制監査機構として再雇用することに同意し、株主総会授権取締役会に実際の監査作業量及び会社の商談結果に基づいて2022年度監査費用を確定することに同意し、この議案を株主総会審議に提出することに同意する。
七、2022年度日常関連取引予定事項に関する独立意見
会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いの説明に対して会社の実際の状況に合致し、2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていない。
会社は2022年度の関連取引が会社の正常な生産経営の需要に基づいて発生すると予想し、いずれも平等互恵、等価有償の一般商業原則に従い、双方の業務協力関係は比較的安定しており、価格は市場価格によって確定され、価格は公平で、公正で、合理的である。会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の未来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えず、会社の独立性に影響を与えない。会社もその関連取引によって関連者に依存することはありません。
会社の取締役会の採決時、関連取締役は回避を行い、手続きは合法的に有効である。会社の独立取締役は「2022年度の日常関連取引に関する議案」に同意し、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
八、会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行う事項に関する独立意見
会社と子会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金の管理収益を高め、会社と子会社の正常な生産経営活動に影響を与えない。会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査・認可手続きは合法的に規則に合致し、内部統制手続きは健全である。このため、独立取締役全員は、会社と子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
九、今後三年間の配当収益計画(20222024年)に関する独立意見
会社の取締役会が編制した《未来の3年の配当のリターン計画(20222024年)》は制定の過程と決定のプログラムの方面で関連する法律、法規と《会社の定款》の規定に合って、その内容は投資家に対する合理的な投資のリターンを実現することができてそして会社の持続可能な発展を兼ねて、会社の正常な経営の発展を保証する前提の下で、未来の3年の利益の分配の形式に対して、現金配当比率など具体的な計画を行い、全株主、特に中小株主の合理的な要求と意見を十分に重視し、全株主、特に中小株主の利益をよりよく保護することができる。私たちは「今後3年間の配当収益計画(20222024年)」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:王建平、李
