証券コード： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 証券略称： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 公告番号：2022010 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
第4回監事会第24回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第24回会議は2022年3月7日に会社の会議室で現場結合ビデオ方式で開催され、会議通知及び会議資料は2022年2月25日に直接送達或いは電子メール形式で各監事に送達された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会主席の張栄三さんが主宰し、そのうち監事王鵬さんはオンラインアクセス方式で参加した。今回の会議の開催と採決は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)『2021年度監事会工作報告』;
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『2021年度監事会業務報告』。
(II)『会計推定変更に関する議案』;
今回の会計見積変更は会社の実際の経営状況と関連法律、法規の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的、公正に反映することができる。今回の会計見積変更の審議と採決手順は関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主の利益を損なうことはなく、今回の会計見積変更に同意する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『会計政策及び会計見積変更に関する公告』(公告番号:2022011)。
(III)『2021年度財務決算報告』
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『2021年度財務決算報告』。
(IV)『2021年年度報告全文及びその要約に関する議案』;
「証券法」及びその他の関連法律、法規の関連規定に基づき、会社監事会は会社の「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」に対して以下の審査意見を発表する。
本報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、開示された情報は当社の経営管理と財務状況を真実に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在せず、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができる。本審査意見の発行日までに、本報告書の作成に参加した関係者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021年度報告要旨』(公告番号:2022013)、『 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021年度報告』(公告番号:2022014)。
(V)『2021年度内部統制評価報告』;
「会社法」、「企業内部統制基本規範」と「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と規範性文書の要求に基づき、会社の取締役会は会社内部統制を自己評価し、「2021年度内部統制評価報告」を発行した。会社監事会は社内統制評価報告書を審査し、以下の査察意見を発表した。
会社の内部制御システムの創立と実施は、効果的に会社の経営管理レベルとリスク防止能力を高め、会社の各業務の秩序ある運行と会社の資産の安全を保証した。会社が発行した「2021年度内部統制評価報告」は真実で、客観的で、全面的に会社の2021年度内部統制の実際の状況を反映し、会社の内部統制は合理的で、有効である。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『2021年度内部統制評価報告』。
(VI)『2021年度利益分配予案に関する議案』;
会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致し、全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、会社の未来の経営発展の需要に合致する。監事会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』(公告番号:2022015)。
(VII)『2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』。
会社は「募集資金管理制度」の規定に従い、募集資金を厳格に管理している。会社の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と当社の関連規定に合致し、募集資金の使用状況の開示は実際の使用状況と一致し、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況もなく、募集資金の違反使用状況も存在しない。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.同日発表された「募集資金年度保管・使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022016)と「募集資金年度保管・使用状況鑑証報告」。
(VIII)『前回募集資金使用状況報告』;
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に基づき、会社は「前回募集資金使用状況報告」を作成し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が天健審〔2022462号「前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された「前回募集資金使用状況報告」と「前回募集資金使用状況鑑証報告」。
(Ⅸ)『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』;
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの7年間、会社に年度財務監査及び内部統制監査を提供した仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、年度財務報告及び内部統制の関連監査をよりよく完成した。監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会授権取締役会に実際の監査作業量及び会社の商談結果に基づいて2022年度監査費用を確定することに同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『継続採用予定会計士事務所に関する公告』(公告番号:2022017)。
(十)『2021年度の日常関連取引を予定する議案について』;
会社が予想する2022年度の日常関連取引は、公平、互恵の基礎の上で行われる正常な商業取引行為であり、市場または評価の公正価格を根拠に、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の今期および未来の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性にも重大な影響を及ぼすことはない。会社はそのために関連者に大きな依存を生むことはありません。監事会は2022年度の日常関連取引を予定する事項について同意する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日開示された『2022年度日常関連取引予定に関する公告』(公告番号:2022018)。
(十一)『閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案』;
会社及び子会社は閑置自有資金を用いて委託財テクを行い、会社の正常な経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。議案の内容と決定は「深交所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律法規の規定に合致している。会社はすでに《委託財テク管理制度》を制定して、しかも関連財務の内制御制度が健全で、委託財テク金額の審査・認可権限と職能部門の分業が明確で、有効に財テクリスクを回避することができて、資金の安全は保障を得ることができます。以上のように、監事会は会社が閑置自有資金を使って委託財テク事項を行うことに同意した。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された『閑置自有資金による委託財テクに関する公告』(公告番号:2022019)。
(十二)『未来三年配当収益計画(20222024年)』;
会社の取締役会が作成した「今後3年間の配当収益計画(20222024年)」は中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)」および「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致する。会社の持続的かつ安定した配当政策と監督メカニズムの整備と健全化に役立ち、投資家、特に中小投資家の合法的権益の確実な維持に役立つ。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.同日発表された「今後3年間の配当収益計画(20222024年)」。
三、書類の検査準備
1、『第四回監事会第二十四回会議決議』。
ここに公告する。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 監事会2022年3月7日
