2021年度取締役会業務報告
2021年、 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹、実行した。会社の年度生産経営計画と発展戦略をめぐって積極的に各仕事を展開する。全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社と株主の利益を効果的に守った。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告し、審議してください。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年、会社は営業収入160.41億元を実現し、前年同期より39.75%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は4.90億元で、前年同期比183.13%上昇した。
（Ⅰ）風力発電ユニットの開発、販売業務
2021年、同社は157.26億元のファン販売を実現し、前年同期比38.69%上昇した。風力発電の販売容量5464.9 MWを実現し,前年同期比50.62%上昇した。注文の面では、会社の新規落札と新規契約の注文は過去最高を更新し、年間新規注文は127976 MWで、累計手注文は128792 MWで、契約がまだ実行されていない項目と落札がまだ契約を締結していない項目を含む。
報告期間内、会社は技術研究開発とブランドサービスの優位性に頼って、市場に深く資源を統合して、多元化の販売モデルを形成してそして著しい効果を得て、取引先グループは更に多元化します。一つは大容量ユニットの注文助力会社が風力発電市場の重心を三北地区に北に移し、新規注文単量業界がリードしている。第二に、大基地の建設を全力で推進し、三峡ウランチャブ源網荷貯蔵プロジェクトと華能上都百万風力発電大基地プロジェクトを落札し、黒竜江省ハルビン、雲南楚雄、甘粛省酒泉などの産業が着地しても実質的な進展を遂げた。第三に、顧客の接着度を持続的に向上させ、政企業の協力を強化し、ウランチャブ新エネルギー産業チェーンと邯鄲再生可能エネルギーゼロ炭素ハイエンド装備製造産業園の構築に全力を尽くし、地域の低炭素解決方案を通じて、地域のグリーン発展を推進する。第四に、海外市場の開拓がさらに段階的に進み、新たに50万キロワットを超える海外注文が追加され、そのうちベトナム朔荘プロジェクトは会社初の海上ロットプロジェクトである。
(II)新エネルギー発電所の投資運営及びスマートサービス業務
2021年、会社は風景資源開発協定を新たに締結し、1000万キロワットを超え、そのうち省級エネルギー部門の風景開発指標166万キロワットに組み入れられ、会社の後続の新エネルギー発電所業務の急速な成長のために堅固な基礎を築いた。新エネルギー発電所の投資建設において、会社は合理的に建設プロセスを計画し、プロジェクトの建設進度を秩序正しく推進し、会社の最初の平価プロジェクトである禹城葦河一期50 MWプロジェクト及び分散式プロジェクトである禹城36 MW分散式プロジェクト、崇陽分散式風力発電プロジェクトはいずれも年内にネットワークを統合した。報告書の期末までに、会社の持株するネット風力発電所プロジェクトの容量は30.6万キロワットに達し、株に参加するネット風力発電所プロジェクトの容量は60万キロワットを超えた。スマートサービスプレートでは、2021年に同社が新たに販売契約を締結した金額が3億元を超え、2020年同期より110%増加し、風場代維、技術改革サービスなどの業務プレートで異なる程度の成長突破を遂げた。また、同社のスマートサービスプラットフォーム「運達易購」が正式に運行され、物資とサービス業務のデジタル化転換を完了し、スマートサービス業務の開拓を支援する。
（三）製品の研究開発
会社は平価市場の需要に基づいて、研究開発部門は去年から製品の配置の構想を企画して、もっと大きくて、もっと高くて、もっと速くて、もっと低いコストの目標の原則に従って、“プラットフォームのシリーズ化、プロジェクトのカスタマイズ化”の開発の仕事をしっかりと行います。2021年度は計13個の完成品研究開発プロジェクトを展開し、4.XMW、5.XMW、6.XMWなどのプラットフォームが開発した新製品の推進を加速させる。153 m柔塔ユニット、166 m混塔ユニット、170 mトラス式タワーユニットの設計を完了し、一括設置運転を実現した。同時に、技術チームは製品の全ライフサイクルをめぐって各技術研究を展開し、以下の際立った成果を得た:自主的に研究開発した2200 GX型超高海抜風力発電ユニットは世界最高海抜風力発電所であるチベット措美県の哲古風力発電所で順調に吊り下げを完成した;世界初のハブの高さと羽根車の直径は164メートル(Double 16 X)を下回らない風力発電混合塔プロジェクトの吊り下げである。世界最大の風車直径の陸上風力発電ユニット「コン鵬プラットフォーム」6.25 MWユニットが正式にネット上で運行された。1140 V三レベル電気システムは研究開発を完成し、量産応用を実現する。新型電力システムに適した風力発電周波数変調制御システムの研究を完成する。組み込み式エネルギー管理システムの開発などを完成し、これらの成果は会社の総合競争力の向上、会社の市場口コミの向上に積極的な促進作用を果たした。
会社は陸上風力発電技術の優位性を維持すると同時に、海上風力発電分野の核心競争力を持続的に向上させ、海上風力発電ユニットの開発を全面的にスタートさせ、突破を獲得し、低風速沿海海域に対する4.5 MW海上風力発電ユニットの研究開発を完成し、注文の交付を実現した。「海風シリーズ」7 MWプラットフォームと9 MWプラットフォーム海上ユニットの設計を完成し、設計認証証明書を取得し、海上風力発電分野の核心競争力を向上させた。
（IV）技術革新
報告期間内、会社は製品の全ライフサイクル管理をめぐって、技術革新を強化し、風力発電ユニットの重要部品の自己研究開発、風力発電ユニットの知能最適化設計、風力発電ユニットの先進的なテスト技術、ビッグデータに基づく知恵風力発電技術などの面で良好な成績を収めた。
肝心な部品の自己研究の面で段階的な成果を得た:肝心な部品のすべての地面試験を完成し、すでに試作機の上で掛け機の運行を展開し、運行状況は良好である。複数のコアデバイス設計の専門チームを設立し、重要な部品に対して深く研究する技術能力を絶えず強化している。
インテリジェントな最適化設計の面で。会社は先進的な設計技術の研究を通じて、風力発電ユニットの構造部品のデジタル化知能設計技術を革新的に開発し、「知能最適化駆動設計」の新しい設計モデルを作り、構造部品の軽量化設計の面で著しい成果を収め、技術レベルは業界のリード地位にある。先進的なテスト技術研究の面で。会社は複数のテストシステムの自主研究開発を完成し、分布式採集技術、高精度快速記憶技術、リアルタイムデータ分析技術、マルチプラットフォームアクセス技術などの先進技術手段を採用し、既存設備では実現できないカスタマイズ機能を実現した。国外の同類設備との比較検証を通じて、性能面では国際先進レベルにある。
ビッグデータに基づくスマートな風力発電技術の面で。会社のビッグデータチームは輸送データサービスプラットフォームを構築し、数分以内に千倍拡張して突発的なデータ処理量に対応することができ、ロット構造化データの記憶とリアルタイム、オフライン計算を実現し、同時にDevOps理念を運用し、システムの開発、運行とメンテナンスをより敏捷にする。ビッグデータ技術はスマート風力発電の実現に支持を提供し、風力発電ユニットと風力発電所をよりスマートにし、発電効率の向上と全ライフサイクルの度電コストの低下を著しく推進した。
同時に、2021年に会社が編制した3項目の国家標準、2項目の業界標準が正式に発表され、前後して国家科学技術進歩賞2等賞、浙江省科学技術進歩賞2等賞各1項目を獲得し、科学技術革新活動の効果は著しい。会社の技術センターも過度な自主革新実力で国家企業の技術センターに認定された。
二、2021年取締役会の運営状況
(I)報告期間内の取締役会の会議状況及び決議内容
報告期間中、会社は13回の取締役会会議を開き、そのうち、現場方式は1回、現場結合ビデオ方式は1回、通信方式は11回だった。
1、第4回取締役会第16回会議は2021年2月1日に通信方式で開催され、会議は「一部の資産廃棄に関する議案」を審議・採択した。
2、第四回取締役会第十七回会議は2021年3月8日に通信方式で開催され、会議は「会社の理事長の選出に関する議案」、「取締役の補選に関する議案」、「常務副総経理の任命に関する議案」、「2020年制限株式激励計画(草案)の改訂及び審査管理方法の実施に関する議案」、「経営科学研究用住宅の購入及び関連取引に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」は、「会社の一部制度の改正に関する議案」を項目ごとに審議・可決した。
3、第4回取締役会第18回会議は2021年4月9日に通信方式で開催され、会議は「取締役会専門委員の補選に関する議案」、「子会社が融資賃貸業務を展開し、その業務に担保を提供することに関する議案」、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
4、第四回取締役会第十九回会議は2021年4月23日に現場方式で開催され、会議は「2020年度総経理業務報告」、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度報告全文及びその要約に関する議案」、「2020年度内部統制評価報告」、「2020年度募集資金の預け入れ・使用状況に関する特別報告」、「2020年度利益分配予案に関する議案」、「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」、「2020年度日常関連取引の予想を上回る部分の確認に関する議案」、「2021年度日常関連取引に関する議案」、「自己資金の遊休による委託財テクに関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「経営範囲の変更及びの改正に関する議案」、「会社2021年第1四半期に全文を報告する議案について」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」。
5、第4回取締役会第20回会議は2021年4月27日に通信方式で開催され、会議は「制限株インセンティブ計画の調整に関する議案」、「インセンティブ対象に制限株を付与する議案について」を審議・採択した。
6、第4回取締役会第21回会議は2021年5月20日に通信方式で開催され、会議は「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」、「組織構造調整に関する議案」を審議・採択した。
7、第四回取締役会第二十二回会議は2021年6月3日に通信方式で開催され、会議は「登録資本の変更及びの改正に関する議案」を審議・採択した。
8、第四回取締役会第二十三回会議は2021年7月19日に通信方式で開催され、会議は「取締役の補選に関する議案」、「総経理の任命に関する議案」、「副総経理、取締役会秘書、総会計士の任命に関する議案」、「証券事務代表の任命に関する議案」、「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」。
9、第4回取締役会第24回会議は2021年7月28日に通信方式で開催され、会議は「繰り上げて「運達転債」を買い戻すことに関する議案」を審議・採択した。
会議の審議は「山東禹城分散式プロジェクトへの投資に関する議案」を可決した。
11、第4回取締役会第26回会議は2021年8月27日に通信方式で開催され、会議は「2021年半年度報告全文とその要約に関する議案」、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「組織構造調整に関する議案」を審議・採択した。
12、第4回取締役会第27回会議は2021年10月27日に通信方式で開催され、会議は「2021年第3四半期報告」、「登録資本の変更及びの改正に関する議案」、「の改正に関する議案」、「ベトナム子会社の設立に関する議案」、「授権総経理が2022年に金融機関に総合授信を申請することに関する議案」、「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」は、「会社の配当について不特定対象者に証券を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議・可決した。
(II)報告期間内の株主総会会議の状況及び決議内容
報告期間中、会社は5回の株主総会を開催し、そのうち、年度株主総会1回、臨時株主総会4回を開催した。
1、年度株主総会の状況
2020年度株主総会は2021年5月18日に浙江省杭州市文二路391号西湖国際科学技術ビルA座17階会議室で開催された。会議では、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度報告全文及びその要約に関する議案」、「2020年度利益分配に関する議案」を審議し、可決した。
