証券コード： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 証券略称： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 公告番号：2022018 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)は2022年3月7日に第4回取締役会第29回会議、第4回監事会第24回会議を開催し、「2022年度日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、具体的な状況を以下に公告する。
一、日常関連取引の基本状況
(I)2022年度日常関連取引予想概要
会社の業務の発展と日常経営の需要によって、2022年度会社は Cecep Wind-Power Corporation(601016) (以下「 Cecep Wind-Power Corporation(601016) 」)とそのコントロールする企業、浙江省機電集団有限会社(以下「機電集団」と略称する)がコントロールする浙江省軍需産業集団有限会社、浙江新華機械製造有限会社などの会社と関連取引が発生する予定である。2022年度に Cecep Wind-Power Corporation(601016) とその制御する企業にスペアパーツとサービスを販売する金額は合計4000万元、機電グループに制御する企業に部品などを購入する金額は合計18000万元と予想されている。
管理効率を高めるため、会社の株主総会が2023年度の日常関連取引額を審議し通過する前に、会社は2022年度の日常関連取引の予想状況に基づいて2023年度の日常関連取引事項を暫定的に実行する予定である。執行期間は2023年1月1日から2023年度までの正式日常関連取引予想額の審議が成立するまでとする。
同社は2022年3月7日に開かれた第4回取締役会第29回会議、第4回監事会第24回会議でそれぞれ「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択した。 Cecep Wind-Power Corporation(601016) とその企業をコントロールする関連取引を審議する時、関連取締役の凌強、施坤如は回避採決を行い、採決結果は同意7票、反対0票、棄権0票であった。浙江省機電集団有限会社と企業をコントロールする関連取引を審議する際、関連取締役の高玲、陳棋、貝仁芳は回避採決を行い、採決結果は同意6票、反対0票、棄権0票であった。このうち「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」は株主総会の審議を提出し、当該関連取引と利害関係のある関連者は株主総会で上記関連取引事項について採決を回避する。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想状況
(1 Cecep Wind-Power Corporation(601016) 及びその支配する企業との日常的な関連取引予想
単位：万元
関連取引類関連者関連取引内容関連取引定価2022年納入予定開示日前年実績
別原則易金額発生済金額発生額
関連先への販売 Cecep Wind-Power Corporation(601016) およびその制御するスペアパーツの販売および服の市場化価格40.00 157.02123829
商品販売企業の事務費
合計400.00 157.02123829
注:1、風力発電ユニットの販売は公開入札募集の関連規定に従ってプログラムを履行するため、年度予想を行わない。
2 Cecep Wind-Power Corporation(601016) 子会社の数が多く、スペアパーツの購入の発生主体に不確実性があるため、スペアパーツの購入については同一の実際の制御者を口径として合併する。
（2）機電集団が支配する企業との日常的な関連取引の見通し
単位：万元
関連取引関連取引は2022年までに開示日前年実績まで
カテゴリ関連者関連取引内容価格原則計取引金発生金額発生額
額
浙江省軍需産業グループ有限会社の材料調達及び市場化定価
労働サービス1250000 514.431000784
関連先への材料調達及び追加
購入商品浙江新華機械製造有限会社工サービス市場化定価420.00 43.90327578
浙江華昌液圧機械有限会社材料調達市場化定価400.00 66.19 434.63
関連先へのリース/購買の提供
リース/機電グループ制御の企業サービス市場化定価90.00 2.67 414.43
購買サービス
合計180000 627.191413268
注:機械電気グループは検査、設計に関わる子会社の数が多く、単項金額が小さいため、サービス調達について同じ実際の制御者を口径として合併して列挙する。
上記の関連先と発生した取引は、総関連取引の予想額内で、各関連会社が適切に調整することができる。
2022年度に関連者と発生した日常関連取引総額が上記予想金額を超えた場合、会社は関連監督管理規定に従って開示または審議手続きを履行する。
2、前年度日常関連取引の実際発生状況
単位：万元
関連取引内の実際発生金実際発生額が実際発生額に占める関連取引タイプ関連取引先許容額予測金額同類業務割合と予測金額差異
関連取引内の実際発生金実際発生額が実際発生額に占める関連取引タイプ関連取引先許容額予測金額同類業務割合と予測金額差異
Cecep Wind-Power Corporation(601016) およびその制御するスペアパーツの販売
関連先への商品及びサービス企業及びサービス料123829 40.00 30.96%-69.04%
関連者にサービスを提供する浙江省機電製品品質設備場所66.44 50.00 132.88%
検査所リース
浙江省軍需産業グループ有限材料調達10007841100000 90.98%
会社
浙江新華機械製造材料調達327578 300.00 109.19%-4.83%関連先への商品購入制限会社
浙江華昌油圧機械有材料調達434.63 500.00 86.93%
会社に限る
浙江省機電集団有限サービス調達348.00 300.00 116.00%
企業が支配する他の企業
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。関連公告は、2021年4月24日に開示日及び索引が明らかになった「2020年度日常関連取引が予想を上回る部分及び2021年度日常関連取引が予想されることの確認に関する公告」(公告番号:2021035)。
会社の取締役会は日常の関連会社と Cecep Wind-Power Corporation(601016) とそのコントロールする企業の実際の発生額と予想金額の違いは-69.04%で、主に会社のために実際の発生状況と予想預金額は2021年度に発生する可能性のある業務の上限金額によって予想されているが、備品の販売は風場の運行状況によって大きな違いの説明を受けている。不確実性がある。
会社の独立取締役は日常関連に対して検査を経て、会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いに対する説明は公取引の実際の発生状況と予想司の実際の状況に合致し、2021年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で、合理的である。会社とその他の大きな違いがない説明関連者の株主の利益を損なうことはない。
注：上記（II）と（III）の一部の表の各明細数の直接加算の和が端数で異なる場合、四捨五入によるもの
二、関連者の紹介及び関連関係
（Ⅰ）基本状況
1 Cecep Wind-Power Corporation(601016)
法定代表者：劉斌
登録資本金：50126320万人民元
登録住所：北京市海淀区西直門北大街42号省エネビルA座12階
経営範囲:風力発電プロジェクトの開発、投資管理、建設施工、運営維持、設備変更
造る関連業務コンサルティング、技術開発;輸出入業務(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、
経営活動を展開する。法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営を展開する。
アクティブ国家及び本市の産業政策の禁止及び制限類項目の経営活動に従事してはならない。
2020年度主要財務データ（監査済み）：2020年12月31日現在、総資産
33084302万元、純資産105644633万元;2020年度営業収入26672133
万元、純利益6651689万元。2021年度の主要財務データ(監査なし):2021年12月31日現在、総資産は394160740万元、純資産は106601796万元である。2021年の営業収入は35389025万元、純利益は76753784万元である。
関連関係：中省エネルギー科技投資有限公司と中省エネルギー実業発展有限公司は過去12ヶ月の合計持株会社の5%以上の株式、 Cecep Wind-Power Corporation(601016) と会社の株主の中省エネルギー科技投資有限公司、中省エネルギー実業発展有限公司は中国省エネルギー環保グループ会社のコントロールを受けている。2、浙江省機電集団有限公司及びそのコントロール企業
（1）浙江省機電集団有限公司
法定代表者：謝平
登録資本金：8000000万人民元
登録住所：浙江省杭州市上城区清波街道延安路95号
経営範囲:石炭販売(貯蔵なし)、輸出入業務(上限支店で経営)を経営する。省政府が授権した国有資産経営管理;実業投資機械・電気製品の開発、生産;機械・電気設備セットきんぞくざい
