Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
2021年度独立取締役述職報告
(王建平)
本人は Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)の第4回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」及び「会社定款」、「独立取締役工作細則」などの規定は、2021年度の在任期間中、忠実に勤勉で、職務を厳守し、自ら会社の生産経営運営状況を理解し、董事会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立、客観、専門の意見を発表する。独立取締役の役割を発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
2021年度の在任期間中に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会への出席状況
2021年、会社は取締役会を13回開催し、そのうち1回は現場方式で開催し、1回は現場結合ビデオ方式で開催し、11回は通信方式で開催し、本人は取締役会会議に出席した状況は以下の通りである。
独立取締役の出席回数現場出は通信方式で欠席が連続するかどうかを委託する
会議に出席した席次席の回数が自ら出なかった
数席の会議.
王建平13 2 11 0 No
本人は取締役会が審議した関連議案を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。2021年度会社の取締役会の招集は法定手続きに合致し、各議案の審議手続きは合法的に有効である。2021年度本人は取締役会が審議した各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票の状況はない。
2、株主総会への出席状況
2021年度会社は株主総会を5回開催し、本人が株主総会に列席した回数は以下の通りである。
独立取締役の出席回数
王建平5
2021年度に会社が開催した各株主大会議案はいずれも審議・可決され、臨時議案はなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度の在任期間中、関連法律、法規、規範性文書の要求に基づき、本人は会社の取締役会が審議した関連事項を十分に理解する前提の下で、自身の専門知識と能力に基づいて客観的、独立的、公正な判断をした。他の独立取締役と共同で以下の事項について独立意見を発表する:1、2021年3月8日第4回取締役会第17回会議は「第4回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」と「第4回取締役会第17回会議に関する独立取締役の事前承認意見」を発表し、取締役の補選、常務副総経理を任命し、2020年の制限株インセンティブ計画(草案)の改正及び審査管理方法の実施、経営科学研究用住宅の購入及び関連取引の事項について同意した独立意見を発表し、経営科学研究用住宅の購入及び関連取引の事項について事前承認意見を発表した。
2、2021年4月9日第4回取締役会第18回会議は「第4回取締役会第18回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表し、子会社の融資賃貸業務に担保を提供する事項について同意した独立意見を発表した。
3、2021年4月23日第4回取締役会第19回会議で「第4回取締役会第19回会議に関する独立取締役の独立意見」、「第4回取締役会第19回会議に関する独立取締役の事前承認意見」、「独立取締役の会社の2020年度日常関連取引の実際状況と予想差異事項に関する特別意見」と「独立取締役の持株株主及びその他の関連者の占有資金状況と会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見」は、内部統制評価報告、2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告、継続雇用会社2021年度監査機構、2020年度利益分配予案、2020年度日常関連取引が予想以上であること及び2021年度日常関連取引が予定されていることを確認し、閑置自有資金を用いて委託財テク、会計政策の変更を行う事項について同意した独立意見を発表した。会社の2020年度日常関連取引の実際状況と予想との差異事項について特定項目の意見を発表し、会社の2021年度監査機構の再招聘、2020年度日常関連取引の予想を超えた部分の確認及び2021年度日常関連取引の予定、会計政策の変更事項について事前承認意見を発表した。2020年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況と会社の対外保証状況について特別説明と独立意見を発表した。
4、2021年4月27日第4回取締役会第20回会議は「第4回取締役会第20回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表し、制限株インセンティブ計画の調整、インセンティブ対象に制限株を付与する事項について同意した独立意見を発表した。
5、2021年5月20日第4回取締役会第21回会議は「第4回取締役会第21回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表し、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う事項について同意した独立意見を発表した。
6、2021年7月19日第4回取締役会第23回会議は「第4回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表し、取締役の補選及び会社の高級管理職の任命に関する事項について同意した独立意見を発表した。
7、2021年7月28日第4回取締役会第24回会議は「第4回取締役会第24回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表し、会社の転換社債を早期に買い戻すことについて同意した独立意見を発表した。
8、2021年8月27日第4回取締役会第26回会議は「第4回取締役会第26回会議に関する独立取締役の独立意見」と「独立取締役の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況と会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見」を発表した。2021年上半期の募集資金の保管と使用状況の特別報告に対して同意した独立意見を発表し、2021年上半期の持ち株株主及びその他の関連者の占有資金状況と会社の対外保証状況に対して特別説明と独立意見を発表した。
9、2021年11月30日第4回取締役会第28回会議は「第4回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」を発表し、会社の配株が不特定対象に証券を発行し、会社が前回募集した資金の使用状況報告、今回の配株償却の即時リターンと補充措置及び関連主体が承諾した事項は同意した独立意見を発表した。
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
私は第4回取締役会指名委員会の招集者、戦略と投資委員会委員を担当しています。専門委員会の在任期間中、各専門委員会の仕事細則に基づき、各委員会の仕事に積極的に参加し、会社の取締役会、監事会及び高級管理職候補者の指名と在任資格を真剣に審査し、提案した。会社の発展計画、重大事項などの面に対して合理化の意見と提案を提出する。
四、会社に対して現場検査を行う場合
2021年度、私は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の日常経営状況を理解し、会社の管理、内部コントロールなどの制度の建設と実行状況を理解し、積極的に会社の他の取締役、監事、高級管理者と交流し、コミュニケーションし、何度も会社の管理層の会社の経営状況と発展計画に関する報告を聴取した。外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、提案と考えを提出し、独立取締役の役割を積極的に発揮する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「会社法」、「証券法」などの法律、法規と会社定款などの関連規定に厳格に従い、真実、タイムリー、完全に情報開示の仕事を完成させる。2、「会社法」、「会社定款」などの法律法規及び規範性文書の要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、さらに専門レベルを高め、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、意思決定能力を高め、客観的に公正に広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を保護し、会社の安定した経営を促進し、良好な業績を創造するために、役割を果たす。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘していない場合。
以上は本人が2021年度に独立取締役の職責を履行した報告である。2021年、会社は独立取締役の仕事に対して十分な支持を与え、独立取締役の独立性を妨げることはない。今後の職務履行の過程で、本人は関連法律法規の規定と要求に従って、積極的に会社の重大事項の決定に参加して、そして自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のために合理化の提案を提供して、会社の利益と投資家の合法的権益を確実に維持します。
独立取締役:王建平2022年3月7日
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
2021年度独立取締役述職報告
(李
本人は Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)の第4回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」及び「会社定款」、「独立取締役工作細則」などの規定は、2021年度の在任期間中、忠実に勤勉で、職務を厳守し、自ら会社の生産経営運営状況を理解し、董事会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立、客観、専門の意見を発表する。独立取締役の役割を発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
2021年度の在任期間中に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
1、取締役会への出席状況
2021年、会社は取締役会を13回開催し、そのうち1回は現場方式で開催し、1回は現場結合ビデオ方式で開催し、11回は通信方式で開催し、本人は取締役会会議に出席した状況は以下の通りである。
独立取締役の出席回数現場出は通信方式で欠席が連続するかどうかを委託する
会議に出席した席次席の回数が自ら出なかった
数席の会議.
李
本人は取締役会が審議した関連議案を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。2021年度会社の取締役会の招集は法定手続きに合致し、各議案の審議手続きは合法的に有効である。2021年度本人は取締役会が審議した各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票の状況はない。
2、株主総会への出席状況
2021年度会社は株主総会を5回開催し、本人が株主総会に列席した回数は以下の通りである。
独立取締役の出席回数
李
2021年度に会社が開催した各株主大会議案はいずれも審議・可決され、臨時議案はなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度の在任期間中、関連法律、法規、規範性文書の要求に基づき、本人は会社の取締役会が審議した関連事項を十分に理解する前提の下で、自身の専門知識と能力に基づいて客観的、独立的、公正な判断をした。他の独立取締役と共同で以下の事項について独立意見を発表する:1、2021年3月8日第4回取締役会第17回会議は「第4回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」と「第4回取締役会第17回会議に関する独立取締役の事前承認意見」を発表し、取締役の補選、常務副総経理を任命し、2020年の制限株インセンティブ計画(草案)の改正及び審査管理方法の実施、経営科学研究用住宅の購入及び関連取引の事項について同意した独立意見を発表し、経営科学研究用住宅の購入及び関連取引の事項について事前承認意見を発表した。
